本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-003 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2026年1月6日（星期 二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年1月4日以微信或电子邮件方式送达 全体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良先生主持，高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 全体董事一致同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理， 在上述额度范围内，该额度可循环使用。上述额度自董事会审议通过之日 ...