管理层换届 - 公司于2025年2月18日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第五届董事会由7名董事组成，下设五个专门委员会[2][4] - 第五届监事会由3名监事组成[5] 高管任职 - 聘任赵伟雄为总经理，赵东等为副总经理[6] - 聘任黄海清为董秘，贾富华为财务负责人，占洁莹为首席风险官[7] 持股情况 - 黄海清持有公司H股10,000股，吴久锋持有22,000股[12][13] - 赵东、贾富华、占洁莹未持有公司股票[11][14][15]

龚琦女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 001236 2025-010 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2025年2月18日召开了职工 代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论， 选举龚琦女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 龚琦女士：1986年11月出生，中共党员，本科学历，2009年9月加入公司。 为江苏省人力资源和社会保障厅认可的高级会计师。现任财务部副经理，曾任 子公司弘业资本管理有限公司财务部负责人、公司财务部经理助理等。 截至目前，龚琦女士未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明 ...

组织架构调整 - 2025年2月18日召开第五届董事会第一次会议[2] - 董事会战略委员会更名战略与ESG委员会[2] - 新委员会增加ESG相关职责[2] - 修改董事会战略委员会工作细则[2] - 调整仅涉及名称和职责，组成及成员职位不变[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月18日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 出席临时股东大会股东和代理人227人，持表决权股份573,375,977股，占比56.8951%[7] - 出席A股类别股东大会股东和代理人226人，持表决权股份548,479,977股，占A股有表决权股份总数72.3514%[10] - 出席H股类别股东大会股东和代理人1人，持表决权股份24,664,000股，占H股有表决权股份总数9.8775%[12] 议案表决情况 - 多项董事、监事选举议案同意股份数占比超99.7%[14][15][16][18][22][23] - 临时股东大会多项章程及议事规则修订议案普通股同意票数占比超99.96%[24][25][27] - A股类别股东会多项章程及议事规则修订议案A股同意票数占比超99.96%[28][29][30][31] - H股类别股东会各议案H股同意票数占比100%[33][34][35][36] 合法性认定 - 律师认为公司2025年相关股东大会召集、召开程序等合法有效[38]

一、会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年2月18日以电子 邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2025年2月18 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议 由监事会主席黄东彦先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有 限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定。 二、会议表决情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： 证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-007 1 三、备查文件 特此公告。 弘业期货股份有限公司监事会 2024年2月18日 2 1、《弘业期货股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 （一）会议逐项审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 弘业期货股份有限公司（以下称公司）2025年第一次临时股东大会已选举产生公司 第五届监事会。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，同意黄东彦 先生担任公司第五届监事会主席。 表决结果：同意3票 ...

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-006 弘业期货股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年2月18日在公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第一次会议。提议召开本次会议的通知 已于2025年2月18日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议 由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席3人（ 薛炳海先生、黄德春先生和卢华威先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议 。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的 规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 公司2025年第一次临时股东大会已选举产生公司第五届董事会。根据《公司法 ...

会议召集 - 公司2024年12月30日决议批准召开股东大会[4] - 2025年1月24日发出召开通知并公告事宜[5] 会议出席 - 临时股东大会227人代表573,375,977股，占比56.90%[7] - A股类别股东大会226人代表548,479,977股，占比72.35%[8] - H股类别股东大会1人代表24,664,000股，占比9.88%[9] 会议情况 - 各项议案均获通过[12] - 现场会议由董事长储开荣主持[5] - 召集、召开、表决程序合规，决议有效[12]

战略与 ESG 委员会组成 - 应由不少于三名董事组成[4] - 成员由董事长等提名[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致[5] - 会议提前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议规则 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 涉及委员议题有特殊规则[11] 其他 - 会议记录保管不少于十年[13] - 工作细则董事会审议通过生效[15]

股份信息 - 截至2025年1月31日，公司H股法定/注册股份249,700,000股，面值1元，法定/注册股本249,700,000元[1] - 截至2025年1月31日，公司A股法定/注册股份758,077,778股，面值1元，法定/注册股本758,077,778元[1] - 2025年1月公司法定/注册股本总额1,007,777,778元[1] 股份变动 - 2022年8月5日，657,300,000股内资股转换为A股，发行100,777,778股新A股[3] 已发行股份 - 截至2025年1月31日，公司H股已发行股份249,700,000股，库存股份0[4] - 截至2025年1月31日，公司A股已发行股份758,077,778股，库存股份0[4] 其他权益 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据等均不适用[6][7][8][9]

会议安排 - 2024年12月30日召开第四届董事会第三十次会议[2] - 2025年第一次临时、A股、H股类别股东大会于2月18日召开[2][22][23][26][34] - 会议股权登记日为2025年2月12日[4] 议案内容 - 2025年第一次临时股东大会审议董事会换届、监事会换届及修订章程等议案[5][6] - 2025年第一次A股、H股类别股东大会特别决议议案为修订《公司章程》及其附件相关议案[7][8][9] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年2月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月18日9:15 - 15:00[23] - 议案4需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10] 选举信息 - 选举非独立董事4位、独立董事3位、非职工代表监事2位[19][20][21] - 普通股投票代码为"361236"，投票简称为"弘业投票"[19] 其他信息 - 公告发布时间为2025年1月24日[17] - A股股东登记时间为2025年2月13日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[13]