会议基本信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于10月31日召开[3] - 会议召开通知于10月16日发布，距会议召开达15日[7] - 现场会议于10月31日下午15:00在广州市越秀区沿江东路407号召开[8] - 网络投票时间为10月31日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共75人，代表股份54,802,268股，占比50.0872%[10][11] - 出席现场会议股东及代理人共5人，代表股份54,533,168股，占比49.8413%[11] - 参与网络投票股东共70人，代表股份269,100股，占比0.2459%[11] - 出席会议中小投资者股东及代理人共70人，代表股份269,100股，占比0.2459%[11] 议案表决情况 - 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》同意54,788,968股，占比99.9757%；中小投资者同意255,800股，占比95.0576%[17] - 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》同意54,787,968股，占比99.9739%；中小投资者同意254,800股，占比94.6860%[20][21] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意54,787,968股，占比99.9739%；中小投资者同意254,800股，占比94.6860%[23] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意54,788,968股，占比99.9757%；中小投资者同意255,800股，占比95.0576%[25][27] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意54,787,968股，占比99.9739%；中小投资者同意254,800股，占比94.6860%[29] - 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》同意54,787,668股，占比99.9734%；中小投资者同意254,500股，占比94.5745%[31] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意54,788,668股，占比99.9752%；中小投资者同意255,500股，占比94.9461%[34] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意54,787,668股，占比99.9734%；中小投资者同意254,500股，占比94.5745%[36] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意54,787,668股，占比99.9734%；中小投资者同意254,500股，占比94.5745%[38][39] 董事选举情况 - 《选举黄兆斌先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》同意54,535,995股，中小投资者同意2,827股[40] - 简玮仪女士当选第三届董事会非独立董事，同意票数为54,536,003股，中小投资者同意2,835股[44][45] - 陆彪先生当选第三届董事会非独立董事，同意票数为54,535,994股，中小投资者同意2,826股[46][48] - 杨敏女士当选第三届董事会非独立董事，同意票数为54,536,000股，中小投资者同意2,832股[49][50] - 吴卫宏先生当选第三届董事会独立董事，同意票数为54,535,997股，中小投资者同意2,829股[50][51] - 黄光明先生当选第三届董事会独立董事，同意票数为54,535,994股，中小投资者同意2,826股[52][53] - 郑哲兰女士当选第三届董事会独立董事，同意票数为54,535,997股，中小投资者同意2,829股[54][55] 会议决议情况 - 本次会议议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[55] - 德恒律师认为会议表决结果符合相关规定，合法有效[55][57] - 德恒律师同意法律意见作为会议决议法定文件随其他资料公告[57] - 法律意见一式三份，盖章签字后生效[58]