会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会[2] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年未召开董事会提名委员会[6] 独立董事意见 - 2023年2月24日对现金管理议案发表同意意见[4] - 2023年4月26日对2022年度利润分配预案发表同意意见[4][5] - 2023年6月21日对部分募投项目延期议案发表独立意见[5] - 2023年8月22日对担保事项延期议案发表独立意见[5] - 2023年8月24日对2023年半年度专项报告议案发表独立意见[5] - 2023年10月26日对2023年第三季度报告议案发表独立意见[5]

关联资金情况 - 2023年初其他关联资金往来余额12975.58万元[2] - 2023年累计发生额（不含利息）8891.57万元[2] - 2023年偿还累计发生额3082.78万元[2] - 2023年末其他关联资金往来余额18784.38万元[2] 子公司往来情况 - 六安英瑞针织服装有限公司2023年初往来余额12975.58万元[2] - 2023年往来累计发生额（不含利息）8891.57万元[2] - 2023年偿还累计发生额3082.78万元[2] - 2023年末往来余额18784.38万元[2] 往来性质 - 上市公司与子公司往来为非经营性往来[2]

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度独立董事傅羽韬、蔡卫华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事傅羽韬、蔡卫华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 ...

议案表决情况 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[4][5] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》3票同意待提交2022年年度股东大会审议[7][8] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[10][11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[13][14] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[16][17] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[23][24] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》3票同意[26] - 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3票同意[28] - 《关于公司2024年中期分红安排的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[31][32]

内部控制审计 - 审计江苏泰慕士2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制结论 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 2023年营业总收入79,886.82万元，同比增长7.66%[2] - 2023年净利润为6,519.14万元，同比减少15.17%[2] - 2023年营业总成本740,870,076.81元，同比增长10.39%[12] 财务状况 - 2023年末资产总额为113,313.73万元，较期初增长2.41%[5] - 2023年末流动资产减少3,020.62万元，减少3.65%[5] - 2023年末非流动资产增加5,684.7万元，增长20.44%[5] - 2023年末货币资金较期初增长218.57%[5] - 2023年末应收账款较期初增长60.38%[6] - 2023年末固定资产较期初增长132.32%[6] - 2023年末负债总额为23,786.21万元，较期初增长6.63%[9] - 2023年末应付账款较期初增长21.03%[10] - 2023年末合同负债较期初增加96.41万元[10] 收益情况 - 2023年财务费用 -265.63万元，利息收入同比增长50.01%[12] - 2023年其他收益727.42万元，同比增长73.7%[13] - 2023年投资收益956.63万元，同比增长35.84%[14] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额同比减少63.52%[16][17] - 2023年投资活动现金流量净额同比增长127.74%[16] - 2023年筹资活动现金流量净额同比减少114.53%[16] - 2023年现金及现金等价物净增加额同比增长869.59%[16]

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[2] - 财务报告内控总体重要性水平按合并报表利润总额5%确定[11] - 执行重要性水平为总体重要性水平的75%[11] - 未更正错报重要性水平为总体重要性水平的5%[11] 缺陷界定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报金额标准[13] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财务损失标准[14] 内控评价 - 保荐人认为泰慕士内控符合要求，重大方面有效[21] - 《2023年度内控自我评价报告》基本反映内控情况[21]

会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会和2次股东大会[2] - 2023年度董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年度董事会战略委员会召开3次会议[6] 独立董事意见 - 2023年2月24日对现金管理议案发表同意意见[4] - 2023年4月26日对2022年度利润分配等预案发表同意意见[4][5] - 2023年6月21日对部分募投项目延期议案发表独立意见[5] - 2023年8月22日对担保事项延期议案发表独立意见[5] - 2023年8月24日对2023年半年度专项报告议案发表独立意见[5] - 2023年10月26日对2023年第三季度报告议案发表独立意见[5]

业绩相关 - 2023年度公司无重大关联交易发生[9] 会议情况 - 2023年度公司监事会召开7次会议[3] - 各次监事会会议审议多项议案，涉及募投项目延期等[3][4] 未来展望 - 2024年监事会将监督董事及高级管理人员履职情况[11]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月17日下午15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议审议事项 - 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等9项议案[4] 登记与投票 - 现场登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] - 登记地点为江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号证券事务部[5] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17]