股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-038 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 鉴于公司非职工代表监事顾海先生因个人原因申请辞职，并辞去公司监事职务， 经审议，监事会同意提名唐蓉蓉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任 期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，顾海先生的辞职将 导致监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会正常运行，其辞职申请将自公司股 东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间，顾海先生仍将严格依据相关法律、 法规及《公司章程》的规定履行监事职责。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的公告》（公告号：2024-039）具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

人事变动 - 公司第二届监事会非职工代表监事顾海因个人原因辞职[1] - 提名唐蓉蓉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人[1] 会议情况 - 2024年6月11日公司召开第二届监事会第十四次会议[1] - 会议审议通过补选第二届监事会非职工代表监事的议案[1] 候选人信息 - 唐蓉蓉1982年1月出生，大专学历[4] - 2001年至2024年唐蓉蓉历任泰慕士多职务[4] - 截至公告披露日唐蓉蓉未持股，与董监高及5%以上股东无关联[4] 后续安排 - 本次补选非职工代表监事需经公司股东大会审议[1]

会议安排 - 公司于2024年6月6日发出召开第二届董事会第十四次会议通知[2] - 会议于2024年6月11日下午3点召开，5名董事均出席[2] - 董事会提请于2024年6月27日下午15:00召开2024年第三次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》5票同意通过[3]

股东大会时间 - 2024年6月27日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为6月27日下午15:00[1] - 网络投票时间为6月27日[1] - 股权登记日为6月24日[3] 投票相关 - 提案1.00采用累计投票方式逐项表决[4] - 对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[5] - 网络投票代码为361234，投票简称为泰慕投票[17] - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为6月27日9:15 - 15:00[18] 登记相关 - 股东大会现场登记时间为6月26日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00[6] - 异地股东采用邮件等方式办理登记需在6月26日17:00之前送达[7] 选举相关 - 本次应选非职工代表监事1人[4] - 股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×1[18] - 可在1位监事候选人中任意分配选举票数，投票总数不得超拥有票数，所投人数不得超1位[18]

人员变动 - 非职工代表监事顾海因个人原因申请辞职[1] - 辞职后顾海不再担任公司及控股子公司任何职务[1] - 顾海辞职将致监事会人数低于法定最低人数[1] 后续安排 - 顾海辞职报告自股东大会选举产生新任监事后生效[1] - 公司将尽快完成监事补选工作[1] 公告信息 - 公告日期为2024年6月1日[2]

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成，授予日为5月8日，上市日为5月28日[3][4][7][18] - 首次授予登记人数73人，授予数量239万股，授予价格8.94元/股[4][7] - 田凤洪等4人分别获授6万、10万、8万、6万股[7] - 69名核心人员获授209万股，预留部分41万股[7][8] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年分年度考核业绩，2024年净利润较2023年增长不低于10%[14] - 2025年净利润较2023年增长不低于20%[14] - 2026年净利润较2023年增长不低于30%[15] 解除限售规则 - 首次授予的限制性股票分三个解除限售期，比例为40%、30%、30%[10] - 激励对象个人绩效合格，可解除限售比例为100%；不合格则为0%[16] 股权结构变化 - 有限售条件流通股数量由77,600,000股增至79,990,000股，比例由72.75%变为73.35%[21] - 无限售条件流通股数量不变，比例由27.25%变为26.65%[21] - 总股本由106,666,700股增至109,056,700股[21] - 实际控制人陆彪、杨敏直接和间接控制公司股权比例由72.75%变成71.16%[22] 资金情况 - 73名激励对象实际缴纳认购款21,366,600元，增加注册资本2,390,000元，增加资本公积18,976,600元[23] - 激励计划筹得资金用于补充流动资金[24] 每股收益 - 按最新股本摊薄计算，2023年每股基本收益为0.5978元[25]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份77,623,000股，占公司有表决权股份总数106,666,700股的72.7715%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决中，同意77,623,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；中小股东同意23,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％[6][7][9][11][15] - 公司2024年中期分红安排议案获通过，出席本次股东大会有效表决权股份总数中，同意77,623,000股，占比100.0000％[17] 其他 - 德恒上海律师事务所认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[18] - 备查文件有《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[19]

股东大会安排 - 2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[8] - 现场会议于2024年5月17日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[10] - 股权登记日为2024年5月13日[11] 股东出席情况 - 现场6名股东代表77,600,100股，占比72.7501％[11] - 网络1名股东代表22,900股，占比0.0215％[11] 议案表决结果 - 多项议案所有股东和中小股东同意率均达100％[15][16][17][18][19][20][22][23][24] - 所有议案均获通过，表决合法有效[24] 会议合规情况 - 召集、召开程序及相关资格合法有效，无新增或临时提案[25]

激励计划 - 2024年5月8日为首次授予日，向73名激励对象授予239万股限制性股票[2] - 授予价格为每股8.94元[2] 会议情况 - 2024年5月8日召开第二届董事会第十三次会议，5名董事全出席[2] - 激励计划议案4票同意，关联董事田凤洪回避表决[3] - 独立董事已审议通过该议案[4]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予激励对象名单公布[1] - 首次授予限制性股票总数239万股，占授予总数85.36%，占股本2.24%[2] - 董事等4人及69名核心人员获授不同数量股票[2] - 激励对象获授股票均未超公司股本1%[2] - 预留激励对象12个月内确定[2]