业绩总结 - 信永中和2023年业务收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司审计客户家数364家，审计收费总额4.56亿元，制造业上市公司审计客户家数238家[2] 审计相关安排 - 2024年采用竞争性谈判方式确定信永中和为年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 2024年10 - 11月相关会议审议通过聘请信永中和议案[3][4][6] - 信永中和对公司2024年度财报及内控出具标准无保留意见审计报告[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强对公司内外部审计沟通、监督、核查[11]

内部控制范围 - 纳入内控评价范围单位资产总额和营收占比均100%[2] 缺陷认定标准 - 财务报告内控分重大、重要、一般缺陷认定标准[6][7] - 非财务报告内控分重大、重要、一般缺陷认定标准[10] 内控情况 - 2024年公司无各类内控缺陷，内控在重大方面有效[13][14][15] 保荐核查 - 2024年保荐机构核查公司内控，认为符合要求[19][20]

募集资金情况 - 公司公开发行2500.00万股，发行价每股17.77元，募集资金44425.00万元，净额37639.18万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额含现金管理资金为15001.18万元[10] - 2024年度募集资金总额为37639.18万元，本年度投入6218.30万元，累计投入23689.58万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为6270.38万元，占比16.66%[26] 资金使用与收益 - 2024年使用募投项目支出6218.30万元，收到存款利息334.73万元，现金管理收益88.45万元[10] - 2024年闲置募集资金现金管理滚动金额28780.00万元，年末未到期余额5000.00万元，收益884502.78元[7] - 2022年使用募投项目支出14039.63万元，利息收入198.97万元，年末余额23798.52万元[7] - 2023年使用募投项目支出3431.65万元，利息收入429.49万元，年末余额20796.36万元[8] 项目进展 - 绿色农药制剂智能数字工厂技术改造项目预计2025年6月达到预定可使用状态，截至期末投资进度为44.54%[26] - 研发中心项目预计2026年6月达到预定可使用状态，截至期末投资进度为52.09%，调整后投资总额为17140.38万元[26] - 营销服务体系建设项目预计2026年6月达到预定可使用状态，截至期末投资进度为20.33%[26] - 补充运营资金项目已100%投入，金额为12000.00万元[26] 项目变更 - 2022年公司对研发中心项目部分建设投资事项实施地点变更；2023年营销服务体系建设项目场地购置方式变更；本报告期无实施地点和方式变更[27] - 2023年公司调整募投项目，将绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目中6270.38万元调至研发中心项目，其中2000万元用于产品登记认证，4270.38万元用于建筑工程费用[30] - 公司将营销服务体系建设项目中场地购置由购买、租赁变更为自建[30] 其他 - 公司获批使用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限2024年9月21日至2025年9月20日[7] - 研发中心、营销服务体系建设、补充运营资金项目无法单独核算经济效益[16] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[13] - 截至2024年12月31日，应结余与实际结余募集资金均为15001.18万元，差异为0.00万元[15] - 2024年公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款28780.00万元，截至12月31日有5000万元未到期[28] - 尚未使用的募集资金余额为15001.18万元，将用于陆续投入承诺募集资金项目，其中5000万元用于购买结构性存款[28] - 2024年公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项，等额置换金额为730.59万元[28] - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目因资金和内容调整、审批备案致进度延后[31] - 研发中心项目因实施地点和投资金额调整、审批备案致进度延后[31] - 营销服务体系建设项目因物业市场因素，将场地购置方式变更[31] - 2024年公司将三个项目预定可使用状态日期延期，分别为2025年6月30日、2026年6月30日、2026年6月30日[31]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 6元 同比增长15 38 2023年为0 52元 2022年为1 13元 [1] - 每股净资产从9 41元降至0元 同比降幅100 2022年为9 09元 [1] - 每股公积金保持5 33元不变 与2022年持平 [1] - 每股未分配利润3 07元 同比增长16 29 2023年为2 64元 2022年为2 36元 [1] - 营业收入6 49亿元 同比增长7 1 2023年为6 06亿元 2022年为6 34亿元 [1] - 净利润0 6亿元 同比增长15 38 2023年为0 52亿元 2022年为0 94亿元 [1] - 净资产收益率6 33 同比提升11 84个百分点 2023年为5 66 2022年为15 35 [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东合计持股1063 73万股 占流通股28 88 较上期减少74 33万股 [1] - 新进股东泉州格跃持股429 99万股(占比11 67) 财昇资产两只基金分别持股64 34万股(1 75)和48 67万股(1 32) [2] - 王小见减持71 25万股至203 15万股(5 51) 袁江保持146 25万股(3 97)不变 [2] - 南京格跃(原持股499 99万股 13 57)等6家股东完全退出前十名单 [2][3] 分红方案 - 拟实施10派1 5元(含税)的现金分红方案 [4]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-032 农心作物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 2024年年度股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月26日15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年6月26日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年6月26日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

监事会会议情况 - 监事会会议应到3名监事，实到3名[1] 议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案赞成票占比100%[1][3][6][7][8][9][11][12][15]

农心作物科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 为进一步规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范 运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，农心作物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内 部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制了《农心作物科技股份 有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。公司监事会已审阅该报告并就该报 告发表意见如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司内部控制在所有重大、重要方面是有效的，不存 在重大缺陷或重大风险；《农心作物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》全面、客观、真实地反映了公司 2024 年度内部控制的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （本页以 ...

议案表决 - 2024年度独立董事专门会议工作报告议案表决全票通过[1] - 2024年年度报告及摘要议案表决全票通过[2] - 2024年度利润分配预案议案表决全票通过[3] - 提请授权制定2025年中期利润分配方案议案表决全票通过[5] - 2024年度内部控制自我评价报告议案表决全票通过[6] - 募集资金年度存放与使用情况专项报告议案表决全票通过[9] - 调整部分固定资产折旧年限议案表决全票通过[12] - 2024年第一季度报告议案表决全票通过[13]

会议信息 - 第二届董事会第二十三次会议于2025年4月24日召开，应到实到董事均为9名[1] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决赞成票占比100%[1][4][5][7][8][11][16][17][19] 报告情况 - 公司2025年第一季度报告议案获董事会通过，公告编号为2025 - 033[22]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润59,924,716.94元，2023年为52,309,731.26元[5] - 2024年末母公司可供股东分配利润184,214,830.35元[2] 分红情况 - 拟10股派1.5元（含税），预计分红14,964,636.75元[3] - 2024年度累计现金分红预计19,893,409.00元，2023年为7,886,035.60元[4][5] - 累计分红与回购占2024年净利润比例70.22%[4]