农心作物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，依法独立行使职权，积极列席公司 董事会、出席公司股东大会，对公司重大事项予以审核、监督并发表意见，对公 司规范治理情况、财务会计情况、关联交易情况、对外担保情况、对外投资情况、 募集资金管理、内部控制情况、信息披露管理、重大信息管理、投资者关系管理、 董事及高级管理人员履职情况进行监督，确保公司规范运作和健康发展，切实维 护公司和全体股东的合法权益。 一、2024 年公司监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开了八次监事会会议，对公司的重要事项进行了 审议，历次会议的召集、召开、表决及决议内容均符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会及监事对报 告期内的监督事项无异议。2024 年度监事会具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： 1.《关于公司 2024 年度使用暂时闲置 ...

农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报 告和内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》《会计师事务所选聘管理办法》等规定和要求，公司董事会现就信永中和对 公司 2024 年度财务及内部控制审计工作过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 农心作物科技股份有限公司董事会 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 一、2024 年度审计工作基本情况 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 日 组织形式 | 3 | 月 | 2 | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | ...

关于确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬 并拟定2025年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议了《关 于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》《关于确认高级管理 人员 2024 年度薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度 薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、监事对相 应议案回避表决。上述董事、监事 2025 年薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，现将有关事宜公告如下： 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 （单位：万元） 郑敬敏 董事长、总经理 男 56 现任 45.61 王小见 董事 男 54 现任 0 郑杨柳 董事、副总经理 男 31 现任 17.63 袁江 董事、副总经理、 董事会秘书 女 54 现任 42.67 曲恩革 副总经理 男 59 离任 ...

2024年情况 - 审计委员会召开六次会议审查财务报告等并提交审议[1] - 支付信永中和财务报告审计费32.5万元、内控审计费12.5万元[3] - 审计委员会认为各期财报能真实反映财务及经营状况[4] - 内控评价基准日无重大内控缺陷[4][5] 2025年计划 - 加强与审计部、外审机构、管理层沟通[6] - 严格执行审查（计）工作计划发挥监督职能[6]

业绩总结 - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[27] - 截至2024年12月31日公司内部控制在所有重大方面有效，无重大缺陷或重大风险[27] 数据相关 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[6] 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 公司全资和控股子公司均建立研发机构并制定研发制度[13] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司结合战略发展规划及实际经营发展情况对组织架构进行调整[8] - 公司制定《募集资金管理制度》，明确募集资金存放与使用要求[10] - 公司建立独立会计核算部门，配备独立会计人员，建立独立核算体系[10] - 公司制定《财务管理制度》，明确财务报告内容、编制原则等[11] - 公司设置供应链中心，实际执行中拆分为“农心供应链”与“上格供应链”[11] - 公司制定完整供应、采购管理制度确保物料采购有序[12] - 公司设置多部门负责销售业务并形成销售政策和管理办法[12] - 公司实施全面预决算管理制度并纳入部门和子公司考核[14] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产总额潜在错报≥资产总额1%，利润总额潜在错报≥利润总额5%[20] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤潜在错报＜资产总额1%，利润总额3%≤潜在错报＜利润总额5%[20] - 财务报告内控一般缺陷：资产总额潜在错报＜资产总额0.5%，利润总额潜在错报＜利润总额3%[20] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失金额≥最近一期经审计净资产3%或1000万元[24] - 非财务报告内控重要缺陷：最近一期经审计净资产3%或1000万元>直接财产损失金额>最近一期经审计净资产1%或300万元[24] - 非财务报告内控一般缺陷：直接财产损失金额≤最近一期经审计净资产1%或300万元[24]

独立董事情况 - 公司对第二届董事会三位独立董事独立性自查[1] - 报告期内三位仅任独立董事，无其他职务报酬[1] - 三位与公司及关联方无利害关系，任职合规[1] 专项意见日期 - 专项意见日期为2025年4月24日[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价17.77元，募集资金44425.00万元，净额37639.18万元[2] - 2024年度募集资金总额为37639.18万元，本年度投入6218.30万元，已累计投入23689.58万元[17] - 累计变更用途的募集资金总额为6270.38万元，占比16.66%[17] 资金使用与收益 - 2022 - 2024年使用募投项目支出分别为14039.63万元、3431.65万元、6218.30万元，对应利息收入为198.97万元、429.49万元、334.73万元，2024年现金管理收益88.45万元[4][5] - 2024年闲置募集资金现金管理滚动金额28780.00万元，年末未到期余额5000.00万元，收益884502.78元[9] - 2024年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1672.38万元，使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金，等额置换金额为730.59万元[18][19] 资金余额 - 2022 - 2024年末募投项目余额分别为23798.52万元、20796.36万元、15001.18万元[4][5] - 截至2024年12月31日，宁夏银行西安分行营业部、上海浦东发展银行西安唐延路支行、宁夏银行西安分行营业部（陕西上格之路）募集资金余额分别为3663.11万元、8689.97万元、2648.10万元[10] 项目投资 - 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目承诺投资10539.18万元，调整后为4268.80万元，截至期末投资进度44.54%，预计2025年6月达预定可使用状态[17] - 研发中心项目承诺投资10870.00万元，调整后为17140.38万元，截至期末投资进度52.09%，预计2026年6月达预定可使用状态[17] - 营销服务体系建设项目承诺投资4230.00万元，调整后仍为4230.00万元，截至期末投资进度20.33%，预计2026年6月达预定可使用状态[17] - 补充运营资金项目承诺投资12000.00万元，截至期末累计投入12000.00万元，投资进度100%[17] 项目调整与延期 - 2023年将绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目中的6270.38万元募集资金调整至研发中心项目[22] - 营销服务体系建设项目场地购置由原购买、租赁等方式变更为自建方式[22] - 2024年将三个募投项目达到预定可使用状态日期延期，分别为2025年6月30日、2026年6月30日、2026年6月30日[23]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-030 农心作物科技股份有限公司 关于调整部分固定资产折旧年限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则》的相关规定及公司固定资产的实际情况，农心作物科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）对公司及合并报表范围内子公司"固定资产—— 房屋及建筑物"折旧年限进行调整，对于项下"商品房"、"办公及研发"用房 折旧年限由原 20 年调整为 40 年，厂房及附属建筑物折旧年限维持 20 年不变。 2、本次调整部分固定资产折旧年限采用未来适用法进行会计处理，无需对 已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司 2024 年度及以前年度的财务状况、 经营成果产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 3、本次调整部分固定资产折旧年限事项于公司董事会审议通过后自 2025 年 1 月 1 日起执行。 农心作物科技股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十 三次会议和第二届监事会第二 ...

资产负债 - 2024年末资产总额13.86亿元，较上年末增2.41%[2] - 2024年末流动资产6.85亿元，占比49.44%[2] - 2024年末货币资金降52.42%，存货增47.87%[2] - 2024年末固定资产增101.19%，在建工程降37.79%[2] - 2024年末负债总额4.17亿元，较上年末增4.12%[5] - 2024年末应付票据增248.16%，其他应付款增221.89%[5][6] - 2024年末一年内到期非流动负债降98.44%，长期借款降100%[6][7] - 2024年末净资产总额9.69亿元，较上年末增1.69%[8] - 2024年末未分配利润增16.04%，少数股东权益降27.48%[10] - 2024年流动和速动比率降1.37倍，资产负债率（母公司）增7.66个百分点[10] 营收利润 - 2024年营业收入649,266,065.11元，同比增7.19%[11] - 2024年主营业务收入占比98.89%，同比增6.59%；其他业务收入占比1.11%，同比增114.89%[11][14] - 2024年杀虫剂收入占比37.42%，同比增13.01%；杀菌剂收入占比36.47%，同比增9.95%；除草剂收入占比15.49%，同比降17.49%[14] - 2024年境内收入占比99.71%，同比增7.87%；境外收入占比0.29%，同比降66.01%[14] - 2024年销售费用较2023年增4,711,657.57元，研发费用增961,141.56元[15] - 2024年归属于上市公司股东净利润较2023年增761.50万元，加权平均净资产收益率增0.67%[16] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额较2023年减36,868,458.98元[18] - 2024年投资活动现金流量净额较2023年减57,538,405.45元[18] - 2024年筹资活动现金流量净额较2023年减184,061,772.68元[18] 未来展望 - 公司2025年力争营业收入增长率不低于10%[20]

利润分配方案 - 公司提请授权制定并实施2025年中期利润分配方案[1] - 2025年中期利润分配需满足三项前提条件[1] - 2025年度中期现金分红金额不超中期净利润[2] - 按比例不变原则调整分配总额[2] 授权相关 - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年分配完毕[3] - 相关议案2025年4月24日经战略和董事会会议通过[4] - 授权需经2024年年度股东大会批准生效[5] 其他 - 公告列出四项备查文件[6]