审计机构聘请 - 公司拟聘信永中和为2024年年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] - 聘请事项尚需2024年第三次临时股东大会审议通过后生效[18] 审计费用 - 2024年财务报表审计费用32.5万元，内控审计费用12.5万元，较上期财务报表审计费用降超20%[11] - 董事会提请股东大会授权公司管理层确定最终审计费用[16] 审计机构情况 - 信永中和上年末合伙人245人，执业注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] - 2023年业务收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年上市公司审计客户364家，审计收费总额4.56亿元，制造业审计客户238家[4] - 2023年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次等[6] 决策流程 - 2024年10月11 - 21日与候选审计机构开展竞争性谈判及综合评选[14] - 2024年10月28日审计委员会、董事会、监事会审议通过聘请议案[14][15][16]

董事会调整 - 公司董事会席位拟由8席增至9席，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 卫少安拟任第二届董事会非独立董事，任期待股东大会通过[2] 人员变动 - 卫少安已提交《辞职报告》，相关事宜待股东大会通过后生效[3] 股份权益 - 卫少安间接拥有公司0.31%的股份权益[7]

会议情况 - 农心科技第二届董事会第五次独立董事专门会议于2024年10月28日召开[2] - 本次会议应到独立董事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，赞成票占比100%[2] - 审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》，赞成票占比100%[3] 账户注销 - 注销部分募集资金专项存储账户符合相关规定[4] - 注销部分募集资金专项存储账户有利于提高资金使用效率，降低财务成本[5]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-057 农心作物科技股份有限公司 注：上表所述"限售股"不包含高管锁定股。 二、本次解除质押后股东所持公司股份情况 经核查，截至本公告披露日，王小见先生不存在与其他股东形成一致行动关 系的情形，其所持有的公司股份本次部分解除质押后，尚有 800,000 股股票处于 质押状态，除此之外，其所持公司其他股票不再有质押、冻结、标记情形。本次 解除质押后其所持公司股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 质押前质 | 质押后质 | | 总股本 | 份限售和 | 质押 | | 质押 | | | | | | | 股份比例 | | | | 份限售和 | | | 名称 | （股） | （%） | 押股份数 | 押股份数 ...

公司业务经营稳定 - 公司是国内重点农药制剂生产企业之一，在杀虫剂、杀菌剂和除草剂等品类上具有独特优势，能够为客户提供整套作物解决方案[2] - 为确保公司业务经营稳定，公司始终坚持围绕主营业务发展，以公司战略实施和市场需求为导向，重点做好产品研发、市场推广和服务及供应链管理等工作[2] - 公司将继续充分围绕自身优势产品及工艺，并通过持续的工艺改进和技术资源积累，确保公司能够在激烈的市场竞争中稳定健康发展[2] 季节性特征和现金流分析 - 农药制剂行业因受终端作物的生长周期性影响，具有明显的季节性特征，每年第三季度为作物的成熟期，这个期间作物的用药需求会明显下降[3] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-7,135.68万元，相较同期增长49.00%，主要系公司继上年整体采购节奏放缓同时延迟付款所致，本期提高承兑付款比例，开具银行承兑汇票保证金支出增加较多[3] 行业去库存情况 - 目前农药行业还在去库存过程中，大多数产品从产能上来说还是大于需求的，加之大的经济环境和国际形势，据了解，国外订单也基本是中短期需求[3] - 中期来看，在去全球化、地缘冲突、气候变化等因素因素下，主权国家和农户的屯粮、种粮积极性会提升，未来两三年的农药需求刚性偏强[3] 产品价格变化 - 主要原因是毛利率大幅下降，个别产品甚至成本和售价倒挂[4] - 影响公司产品定价的因素主要有原药采购价格、制剂生产成本、市场竞品价格波动幅度及其他市场因素[4] - 公司持续关注产业链变化情况和主要产品的价格波动情况，综合评估各种因素对公司产品价格的影响，适时调整公司产品价格和原药采购节奏[4] 产能利用情况 - 公司杀虫剂产线设计产能为3000吨/年，杀菌剂产线设计产能为2500吨/年，除草剂产线设计产能为1450吨/年[7] - 2023年度，杀虫剂产线产能利用率为84.74%，杀菌剂产线产能利用率为112.19%，除草剂产线产能利用率为128.75%[7] 募投项目进展 - 公司首次公开发行股票募集资金共有4个募投项目，除补充流动资金项目已完成外，其他项目对应的募集资金尚未使用完毕[5] - 公司募投项目为公司发展战略的重要组成部分，现阶段实施募投项目的外部环境未发生重大变化，仍具备实施的必要性和可行性[5] - 公司募投项目中"绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目"预计2025年6月实施完成，"研发中心项目"和"营销服务体系建设项目"预计2026年6月实施完成[8] 创新产品推广 - 公司成功将创新化合物甾烯醇率先应用于农药制剂领域，开发出多种高效、绿色的农药制剂产品[6][7] - 公司甾烯醇产品毛利率较高，具有较强的市场竞争力，未来公司将不断提升研发能力及产品创新能力，增强核心竞争力[7] 海外业务布局 - 公司根据不同国家和地区的贸易政策，灵活选择不同的销售模式，主要与当地的客户合作进行产品推广销售，部分通过国内贸易商间接销往国外市场[8] - 公司在乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦的相关登记工作正在进行中，在巴基斯坦完成了子公司的设立并初步完成相关团队搭建，在越南、泰国、缅甸等国家递交了相关登记文件并开展药效试验[8] - 部分产品在中东地区（黎巴嫩、约旦等国家）已开展稳定销售[8] 未来展望 - 在新的业务年度,公司将继续坚持公司发展战略及公司年度经营预算目标[8] - 随着农药产业转型升级、鼓励企业兼并重组,逐步改变农药企业多小散的格局、农药行业持续去库存压力减小、营商环境不断优化,公司预计未来农药行业有不错的市场前景预期[8]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-056 农心作物科技股份有限公司 股份回购进展公告 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 1,424,555 股，占公司目前总股本的 1.42%，最高成交价 16.80 元/股，最低成交价 13.16 元/股，成交总金额 22,082,152.18 元（不含交易费 用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、调整回购价格上限的说明 根据公司已披露的《回购报告书》有关内容，如公司在回购期内发生资本公 积转增股本、派发股票或现金股利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项， 自股价除权除息之日起，相应调整回购价格，公司历次调整回购价格上限的情况 如下： 1、实施2023年年度权益分派方案调整回购价格上限的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召 ...

回购相关 - 公司回购资金总额2000 - 3600万元，回购价不超26.30元/股[3] - 2023年年度权益分派后调整后回购价上限26.22元/股，8月26日生效[9] - 2024年半年度权益分派后调整后回购价上限26.17元/股，9月27日生效[4] 权益分派相关 - 2024年半年度以100,000,000股为基数，每10股派现0.5元[5] - 实际现金分红4,928,772.25元，按总股本折算每10股派现0.492877元[6] - 股权登记日9月26日，除权除息日9月27日[5] - 除权除息参考价=前一日收盘价 - 0.0492877元/股[6]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-054 农心作物科技股份有限公司 2024年半年度权益分派方案实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年半年 度权益分派方案已获公司于2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审 议通过。本次可参与利润分配的总股数为98,575,445股（该股数系以公司总股本 100,000,000股为基数，剔除截至本次权益分派股权登记日公司股份回购专用证券 账户所持有公司股份总数1,424,555股计算所得），公司本次现金分红共计 4,928,772.25元（含税）。 鉴于公司股份回购事项处于回购期限内，公司通过回购专用证券账户持有的 本公司股份不享有参与利润分配的权利，若在本利润分配方案实施前可参与分配 的总股数发生变化的，将按照分配的比例不变，相应调整分配金额。 2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的 分配方案 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：西安市雁塔区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：农心作物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，上海市锦天城（西安）律师事务所(以下简称"本所")接受农心作物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司2024年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大 会所审议的议 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-053 农心作物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案1对中小投资者的表决单独 计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况： 公司已于 2024 年 8 月 28 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年9 月13日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间： 20 ...