关于调整公司组织结构的公告 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-066 湖南丽臣实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。 为适应公司经营发展的需要，保障公司战略规划有效落实和战略目标实现，进 一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营管理效率和管理水平， 公司董事会同意对公司现有组织结构进行调整，调整后的组织结构图详见附件。 特此公告。 湖南丽臣实业股份有限公司董事会 二○二三年八月二十八日 1 附件：调整后的组织结构图 证 券 法 务 部 审 计 部 股东大会 董事会 监事会 总经理 董事会秘书 战略和发展委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 总经理办公室 采 购 部 生 产 计 划 部 工 品 营 销 中 心 民 品 营 销 中 心 科 研 所 营 销 中 心 品 质 部 体 系 管 理 部 安 全 环 保 部 工 程 部 研 发 技 术 中 ...

二、对于《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告>的议案》的独立意见 经核查，我们一致认为：2023 年 1-6 月期间，公司与控股股东及其他关联方 的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》及《公司章程》等的相关规定，公司与公司股东及其他关联 方之间不存在非经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金 的情形，没有损害公司和全体股东的利益。 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《湖南丽臣实 业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《湖南丽臣实业股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南丽臣实业股份有限公司（以 下称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，现就公司 第五届董事会第十二次会议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见： 一、对于《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-069 湖南丽臣实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的，变更 后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和 公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会【2022】31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规 定："关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的内容，公司根据财政 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和 规范性文件以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我们作为公司的监事，对公司第五届监事会第十一次会议审议的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项报告》及《关于公司会计政策变更的议案》相关事项 发表核查意见如下： 湖南丽臣实业股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十一次会议相关事项的核查意见 1、公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规则和《湖南 丽臣实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、 合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 2、2023 年上半年度，公司不存在控股股东及 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-068 湖南丽臣实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年 度占用资金的 利息(如有) 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) 2023 年半年 度占用资金的 利息(如有) 2023 年半年 度偿还累计 发 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-063 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 22 日上午以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席董事 9 人，董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了本次董事会会 议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度 报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-067 湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 45.51 元，共募集 资金人民币 102,397.50 万元，扣除保荐承销费用等发行费用（不含增值税）影响 后的募集资金净额为人民币 93,669.99 万元，其中：新增注册资本人民币 2,250 万 元，资本公 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会 [1] - 参与单位有海通证券、鹏华基金 [1] - 活动时间为2023年6月19日15:00 - 16:00，地点在湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼五楼会议室，形式为线上会议 [1] - 上市公司接待人员有证券事务代表、董事会秘书、财务总监郑钢先生、刘曾辉先生 [1] 主营业务 - 公司立足于精细化工领域，主营表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售，表面活性剂业务是主要收入和利润来源 [1] - 拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能四十多万吨，2022年主导产品行业排名位列全国前二 [1] 行业情况 - 2023年主要原料脂肪醇价格一季度震荡整理，二季度进入下行通道，目前下游需求处于谨慎观望状态 [2] 产能情况 - 上海奥威25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设一期项目已全面施工，力争年内试产，预计2024年新增产能12万吨 [2] - 上海奥威25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设二期项目将根据一期达产情况实施 [2] 客户拓展 - 已向某头部企业工厂供应两个品类产品，其它两个品类在EO认证中，新增某大型企业集团供货 [2] 产品规划 - 中短期内以AES、LAS、K12、铵盐、氨基酸型产品为主要发展门类，提升产品性能与产能，研发衍生细分品种，发展小众产品 [2] - 未来三年实现表面活性剂系列产品增产拓销，提升技术水平及品类丰富度，提升上海和东莞基地产能，夯实上海奥威和广东奥威区位竞争力 [2] - 将广东奥威建设成智能制造典范和智能化灯塔工厂，将上海奥威建设成科创型示范基地和国际桥头堡，实现营销、成本、技术、品牌领先 [2] - 发挥洗涤用品原料供应优势，将长沙基地建设成中部地区重要洗涤用品制造基地和绿色低碳产业链工厂 [2] 产能消化 - 募投项目投产后提升产能利用率，上海基地新增表面活性剂提高长三角、西南、河北及海外市场供应力度，广东基地新增表面活性剂提高珠三角、福建及海外市场供应力度 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程无演示文稿、文档等附件 [3]

公司排名与业务模式 - 2022年公司主要表面活性剂产品产销量国内排名行业前二，2022年之前排名行业前三 [1] - 洗涤用品业务包括自有品牌生产经营及OEM两种模式，自有品牌有“马头”“光辉”“贝花”等，OEM模式涉及品牌有汰渍、白猫等 [1] 设备与技术优势 - 为表面活性剂生产配备国际领先的生产设备与检测装置，通过生产过程自动化控制技术和产品调配技术确保产品品质及稳定性 [2] - 二噁烷含量执行内控标准不超过30ppm，远低于国家标准100ppm，可根据客户需要将含量控制在10ppm以内，甚至5ppm以内 [2] 专利情况 - 现有发明专利35项，实用新型专利105项 [2] 产业政策 - 2021年8月，中国洗涤用品工业协会发布《表面活性剂行业“十四五”高质量发展指导意见》《中国洗涤用品工业“十四五”高质量发展指导意见》，推动行业绿色化可持续发展 [2] - 2021年12月，国家工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，提出到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效 [2] 客户相关 - 知名日化企业对表面活性剂供应商遴选严格，确立关系后不会轻易更换，公司已成为宝洁、蓝月亮等知名日化企业的表面活性剂重要供应商，产品业内知名度和客户认可度较高 [2][3] 营收占比 - 2022年洗涤用品业务收入占营业收入的比重低于10% [3] 投资价值 - 所处行业发展前景较好，内部管理和业务运行规范，企业发展战略明确，未来具备较强的盈利能力 [2]

财务表现 - 2023年第一季度，湖南丽臣实业股份有限公司营业收入达到7.198亿元，同比增长11.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,865.73万元，同比增长27.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6,866.74万元，同比增长993.94%[5] - 基本每股收益为0.31元，同比增长29.17%[5] - 2023年第一季度末，总资产为26.36亿元，较上年度末下降1.66%[5] 资产情况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,680,567,577.05元，其中货币资金为720,657,665.61元，应收账款为337,390,745.81元[11] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为955,640,975.57元，其中固定资产为602,953,055.81元，无形资产为169,593,070.64元[12] 负债情况 - 公司2023年第一季度流动负债合计为452,470,012.42元，其中应付账款为234,512,731.62元，应付职工薪酬为9,494,722.52元[12] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为83,336,529.56元，其中递延收益为47,197,519.88元，递延所得税负债为35,839,255.85元[12] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长了993.94%，主要原因是收到出口退税和增值税增量留抵退税增加[9] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出较去年同期增长了69.00%，主要是因为募投项目支付工程款增加[9] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降了114.56%，主要是因为本期收回相应保证金所致[9]