| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对《广东中旗新材料股份 有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，具体情况 如下： 一、保荐机构核查工作 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司成立了内部控制评价领导小组， 由董事长任组长，由公司审计部牵头组成了公司内控评价工作小组，工作小组涵 盖公司管理层面的各职能部门。公司内部控制评价工作按照统一部署、分级实施 的方式进行。 公司内部控制评价由公司内控评价工作组实施并编制内部控制评价报告。公 1 司聘请了立信会计师事务所 ...

广东中旗新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10162 号 广东中旗新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | | 二、 | 汇总表 | | 1 | | 关于广东中旗新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10162 号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"中旗新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10159 号的 【无保留意 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营的实际需 要，预计 2024 年度将与关联方无锡中鑫新材料有限公司（以下简称"无锡中鑫"） 发生日常关联交易，涉及接受关联人提供劳务事项，预计关联交易总金额为 1,500 万元。2023 年公司同类交易实际发生总金额为 1400.16 万元。 本次《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》经公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，公 司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议并经全体独立 董事同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东中旗新材料股份有限公司 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 7 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出 。 2、本次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 13:30 在万科金融中心会议室以现场 表决方式召开。 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告全文及其摘要 的程序符合法律、行 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分 别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且 可以有效控制风险的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元（含本 数）闲置募集资金和人民币 3 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用额度 合计不超过人民币 8 亿元（含本数），期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

广东中旗新材料股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10160 号 广东中旗新材料股份有限公司 内部控制审计报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中旗新材董事会的责任。 | | | 目录 页次 一、 审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10160 号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东中旗新材料股份有限公司（以下简称中旗新 材）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内 ...

各位股东及股东代表： 本人作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届、第二 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期内恪尽 职守、勤勉尽责，充分地发挥了独立董事的职能作用，维护了公司及社会公众股 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 广东中旗新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（胡云林） 本人胡云林，出生于 1965 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1986 年 7 月至今，任职于国家建筑材料测试中心，历任国家建筑材 料测试中心综合检验室工程师，性能检验室副主任，铝塑检验部副部长，陶瓷、 石材、五金及卫浴检验部部长，陶瓷、石材、五金及卫浴检验认证部部长，第一 检验认证院总工程师；2018 年 9 月至今，担任公司董事会独立董事。 （二）独立性情况 2023 年，本人对独立性情况进行 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务 状况、管理状况、核心技术等方面的重大变 | 无 | 不适用 | | 化情况） | | | 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中旗新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王蕾蕾 | 联系电话：020-38927662 转 8002 | | 保荐代表人姓名：杜冬波 | 联系电话：020-38927635 转 8037 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅上市公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅上市公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2、督导上市 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐工作总结报告书 | 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z24641000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346号）核准，广东中旗新材料股份有限 公司（以下简称"中旗新材"、"公司"或"发行人"）向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）22,670,000.00股，发行价格为31.67元/股，股票发行募集资金 总额为人民币717,958,900.00元，扣除各项发行费用人民币88,561,800.00元，实际 募集资金净额为人民币629,397,100.00元。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为中旗 新材首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，截至2023年12月31日，持续督导 期已届满，民生证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等相关规定，出具本保荐工作总结 报告书： 一、保荐机构及保荐代表人承 ...