证券代码: 001212 证券简称: 中旗新材 广东中旗新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李玥作为广东中旗新材料股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东中 旗新材料股份有限公司董事会提名为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东中旗新材料股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 ...

独立董事提名 - 熊斌被提名为中旗新材第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] - 以会计专业人士被提名，满足相应资格条件[4] 合规情况 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[7]

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东中 旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"） 公开发行可转换公司债 券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对中旗新材可转换公司债券募集资金投资项目部分产线延期的事项进行了审慎 的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司债 券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币 540,000,000 元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披 露费等发行费用合计 7,937 ...

证券代码: 001212 证券简称: 中旗新材 广东中旗新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东中旗新材料股份有限公司董事会现就提名夏富彪为广东中旗新材料股份有限公司第 3 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东中旗新材料股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东中旗新材料股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 √是 ...

公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司 监事会同意提名王子林先生，佘秋龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人，以上候选人简历详见附件。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。 王子林先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年10月15日15:00召开2024年第五次临时股东大会[2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年10月8日[5] 审议议案 - 会议审议换届选举议案，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[8][9] 登记信息 - 登记时间为2024年10月9日9:00 - 17:00[10] - 登记方式为现场、信函或传真[11] 投票信息 - 网络投票代码为361212，投票简称为中旗投票[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[23] 票数计算 - 选举非独立董事票数=股份总数×4[19] - 选举独立董事票数=股份总数×3[19] - 选举监事票数=股份总数×2[20]

董事会换届 - 2024年9月27日审议通过董事会换届议案[3] - 拟提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[3] - 董事候选人将由2024年第五次临时股东大会选举[4] - 第三届董事会任期三年[5] 股权结构 - 截至2024年6月30日，周军合计持股占总股本43.54%[9] - 截至2024年6月30日，蒋晶晶合计持股占总股本0.75%[12] - 截至2024年6月30日，尹保清合计持股占总股本0.45%[13] - 孙亮未持有公司股票[11] 候选人情况 - 夏富彪、李玥、熊斌符合董事任职资格[15][16][18] - 三人未持股且与大股东无关联[15][16][18]

董事会提名 - 公司董事会提名熊斌为第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职资格要求[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

| 001212 | 2024-073 | | --- | --- | | 127081 | | 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金 的存放和使用进行专户管理，公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资 金三方（四方）监管协议》。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金专户的议案》。为进一步提高公开发行募集资金使用效率， 结合公司及募集资金使用情况，将现存放于"上海浦东发展银行股份有限公司广 州体育西支行"（以下简称"浦东银行体育支行"）和"中信银行股份有限公 司佛山岭南支行"（以下简称"中信银行岭南支行"）的募集资金余额（含利 息）转存至新开设的募集资金专户交通银行股份有限公司佛山高明支行。现就相 关事项公告如下： 1、首次 ...

会议安排 - 公司第二届董事会第二十四次会议9月27日召开[2] - 董事会同意召开2024年第五次临时股东大会[10] 人员提名 - 提名周军等4人为第三届非独立董事候选人[3] - 提名夏富彪等3人为第三届独立董事候选人[5] 项目调整 - 同意调整可转债募投项目预定可使用状态日期[7] - 同意变更部分募集资金专户事项[8]