会议安排 - 董事会会议通知2025年12月2日发出，12月12日召开[2] - 提议2025年12月30日下午14:00召开2025年第二次临时股东会[13] 议案表决 - 《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》9票同意待股东会审议[4] - 《关于公司<制定、修订及废除公司部分治理制度>的议案》多项子议案9票同意待审议[5][6][7][8][9][10][11][12] 参会情况 - 应参会董事9名，实际参会9名，2人通讯表决[2]