募集资金情况 - 2021年7月15日公司首次公开发行23486500股A股，每股29.88元，募集701776620元，净额640900700元到位[11] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额10781895.71元[13] - 2024年度使用募集资金23772061.98元，累计投入596779500元[13][33] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额26178602.29元[13] - 累计变更用途募集资金22000万元，占比34.33%[33] 资金使用与调整 - 公司将“年产900万套家居服产业化项目”2.2亿元募集资金增资子公司实施新产业园项目[23][29] - 公司以5657.02万元募集资金置换先期投入自筹资金[24] - 公司及子公司使用不超1亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金现金管理，2024年收益59.15万元[26] - “年产900万套家居服产业化项目”结项，节余2872.45万元补充流动资金[27] - 公司将“信息化管理系统及物流中心建设项目”2366.43万元无形资产投资调至固定资产投资[28] 项目进展与效益 - “年产900万套家居服产业化项目”累计投入6503.79万元，进度74.55%，2024年效益1169.92万元[33] - “粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目”累计投入22002.73万元，进度100.01%[33] - “信息化管理系统及物流中心建设项目”累计投入13030.44万元，进度86.00%[33] - 截至2024年12月，粤港澳大湾区数字创意设计产业园土建完工，处于验收阶段[34] 账户余额 - 截至2024年12月31日，中国工商银行广州云山支行账户余额7464.05元[19] - 截至2024年12月31日，中国银行汕头潮阳支行部分账户余额24062886.94元[19] - 截至2024年12月31日，广州银行广州分行部分账户余额63920.93元[19] - 截至2024年12月31日，兴业银行广州分行账户余额1188547.18元[19]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限和推测未来有效性风险[6] 审计结果 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

非经营性资金占用整体情况 - 2024年度非经营性资金占用期初余额46,889,226.04元[7][8] - 2024年度累计发生金额（不含利息）37,077,643.97元[7][8] - 2024年度偿还累计发生金额7,986,033.48元[7][8] - 2024年度期末余额75,980,836.53元[7][8] 公司占用资金情况 - 洪兴（瑞金）实业2024年期初余额11,818,515.34元[7] - 洪兴（瑞金）实业2024年度累计发生（不含息）15,770,679.62元[7] - 洪兴（瑞金）实业2024年度偿还累计943,639.38元[7] - 洪兴（瑞金）实业2024年期末余额26,645,555.58元[7] - 广东斐物商业2024年期初余额14,578,000.00元[7]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为177,501.14万元[8] - 2024年末公司合并资产总计200.10亿元，较2023年末增长6.21%[22] - 2024年末公司合并负债合计61.67亿元，较2023年末下降12.97%[24] - 2024年营业总收入17.75亿元，同比增长11.2%[31] - 2024年营业利润6700.6万元，同比下降23.9%[31] - 2024年净利润8002.1万元，同比下降7.8%[31] - 2024年经营活动现金流量净额1.29亿元，同比增长182.2%[35] - 2024年投资活动现金流量净额亏损1.51亿元[35] - 2024年筹资活动现金流量净额亏损306.3万元[35] - 2024年期末所有者权益合计为9.8233003924亿元[45] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果和现金流量[4] - 公司收入确认和计提存货跌价准备的准确性被定为关键审计事项[8][11] - 审计执行了了解收入确认内控、检查支持性文件等应对程序[9] 企业合并与股权 - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[64] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等公允价值，差额计入当期损益或确认为商誉[65] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，编制报表时调整期初数；非同一控制下不调整[69] 资产与负债 - 2024年末公司合并流动资产合计106.51亿元，较2023年末增长3.54%[22] - 2024年末公司合并非流动资产合计97.23亿元，较2023年末增长18.75%[22] - 2024年末公司合并流动负债合计51.94亿元，较2023年末下降5.11%[24] - 2024年末公司合并非流动负债合计9.73亿元，较2023年末下降39.79%[24] 金融资产与负债 - 公司将金融资产划分为三类，初始确认以公允价值计量，不同类别交易费用处理不同[87][88] - 公司金融负债初始确认分为四类，初始确认以公允价值计量，不同类别交易费用处理不同[93][94] - 公司对多种金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[106] 存货与固定资产 - 2024年12月31日公司存货账面余额为57,865.81万元[11] - 2024年12月31日公司存货跌价准备金额为4,522.40万元[11] - 房屋建筑物折旧年限为10 - 50年，年折旧率为1.90% - 9.50%，预计净残值率为5.00%[149] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，合同含多项履约义务按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[193] - 公司产品收入类型包括销售家居服、内衣内裤、面料、饰品及其他[199] - 经销模式下送货上门或客户自提，客户在送货单签收时确认收入[200]

公司治理 - 2024年召开1次董事会，独立董事通讯出席并对议案投赞成票[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事亲自到场出席[4] - 2024年未召开董事会专门委员会和独立董事专门会议[5] 独立董事工作 - 2024年独立董事与内部审计及事务所积极沟通[6] - 2024年通过多种方式了解中小股东诉求建议[7] - 2024年现场了解公司生产经营和募投项目进展[9] 人事变动 - 2024年完成第二届董事会独立董事补选[10] - 2024年2月独立董事辞职[11]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会、5次专门委员会会议和1次独立董事专门会议[5][6] 议案审议情况 - 2024年审议通过日常关联交易预计、续聘审计机构等议案[12][15] 报告披露情况 - 定期报告、内控自评报告经审议后披露[14] 独立董事履职情况 - 2024年按规定履职，2025年将继续尽职提建议[17] 薪酬核查情况 - 核查认为董高薪酬决策程序和发放标准合规[16]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事通讯出席4次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事亲自到场出席2次[4] - 2024年召开6次专门委员会会议[5] 独立董事履职 - 主持1次董事会提名委员会会议[5] - 参加4次董事会审计委员会会议[5] - 参加1次薪酬与考核委员会会议[5] - 参加1次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[16] 其他事项 - 定期报告和《2024年度内部控制自我评价报告》披露内容真实准确完整[15] - 2024年度独立董事符合独立性规定[20] - 截止2025年2月独立董事任期届满[20]

广东洪兴实业股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届董事 会第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现 场方式召开，会议应到独董 3 名，实到独董 3 名。会议有效表决票数为 3 票。独 立董事刘少波、王克明、朱少波亲自出席了会议，与会独立董事共同推举刘少波 为独立董事专门会议的召集人和主持人， 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。经与会的独董表决，一致审议通过以下议案： 同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，公司及子公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价 公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响， 不存在损害公司及中小股东利益的情形；关联交易事项符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意将 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘少波） 各位股东及股东代表： 本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公 司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大 会，认真审阅会议 ...

主要财务表现 - 2024年营业收入17.75亿元 同比增长11.15% 较2023年15.97亿元有所提升[1] - 净利润0.8亿元 同比下降8.05% 较2023年0.87亿元出现下滑[1] - 基本每股收益0.62元 同比下降6.06% 低于2023年0.66元水平[1] - 每股净资产9.83元 同比增长1.97% 较2023年9.64元有所改善[1] - 净资产收益率6.31% 同比下降9.47个百分点 低于2023年6.97%水平[1] - 每股未分配利润3.23元 同比增长18.75% 较2023年2.72元显著提升[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例13.32% 较上期减少29.63万股[1] - 高盛公司新进持股72.02万股 占总股本1.79%[2] - 摩根士丹利新进持股22.05万股 占总股本0.55%[2] - 最大股东黄政生持股290.01万股 减持13.02万股 持股比例7.20%[2] - 倪丽明等7名股东完全退出前十大股东行列 包括UBS AG持股27.47万股和Barclays Bank PLC持股25.96万股[2][3] 利润分配方案 - 公司推出分红方案每10股派发现金2元（含税）[4]