湖南华菱线缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。审计 委员会应配合监事会的监事审计活动。 第四章 决策程序 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 | 编制单位：湖南华菱线缆股份有限公司 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月度占 2023年1-6月占用 用累计发生金额 资金的利息 （不含利息） （如有） | 2023年1-6月偿还累计 发生金额 | 2023年1-6月期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | ...

1、2023 年上半年，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金 的情形，不存在以前发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占 用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其 他关联方使用的情形。 湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《湖南华菱线缆股份有限公司公司章程》等有关法律、行政法 规和规范性文件，我们作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公 司"） 的独立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。 经认真审查相关文件，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 对外担保情况的专项说明及独立意见 作为公司独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》等有关法律法规规定，对公司与控股股东及其关 联方资金往来事项以及公司对外担保 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-059 湖南华菱线缆股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行 审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订》等法律法规和规范性文件的要求，结合企业实际，拟对《湖 南华菱线缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款 进行修订，具体内容公告如下： 序号 修订前 修订后 1 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 司副总经理、财务总监、董事会秘书。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 司副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助 理。 2 -- 第十二条（新增） 公司根据中国共产党章程的规 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 ...

为广泛听取投资者的意见和建议，公司拟提前向投资者征集问 题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可通过以下两种方式， 依据相关提示，授权登入"价值在线"进行提问并参与互动交流。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-062 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年 半年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年半年度报告摘 要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况， 公司定于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 15:30-17:30 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）召开 2023 年半年度网上业绩说明会。本 次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，出席业绩说明会的人 员有：公司董事长张志钢先生，董事兼总经理熊硕先生，独立董事杨 平波女士，副总经理、财务总 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-058 湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定或修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定或修 订公司相关制度的议案》。 二、修订相关制度的原因 为适应公司的快速发展需求，进一步提升公司内部控制能力，构 建与市场敏捷反应相匹配的流程体系，公司结合证监会、国资相关最 新监管要求，修订原公司治理涉及的有关制度并新增合规管理等有关 制度，促进公司可持续规范运作。 | 序号 | 业务模块 | 制度名称 | 类型 | 是否披露 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 是 | | | 2 | | 审计委员会工作细则 | 修订 | 是 | | | 3 | | 提名委员会工作细则 | 修订 | 是 | | | 4 | ...

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据 《公司章程》及 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 湖南华菱线缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会成员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据有关法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选任职资格进行审查并提出建议； 第五条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖南 华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，对华菱线缆部分募集资金投资 项目延期事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），公司由主承销商中信证券采 用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的 方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价为 每股人民币 3.67 元，募集资金总 ...

湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的 事前认可意见 我们作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据国家相关法律法规和规范性文件的要求，对公司第五届 董事会第九次会议需要审议议案的相关材料进行了认真审查，现就有 关事项发表意见如下： 一、《关于新增 2023 年日常关联交易预计的议案》的事前认可意 见 我们在事前对公司新增 2023 年日常关联交易预计事项进行了核 查，认为：公司新增 2023 年日常关联交易是生产经营发展所需，相 关关联交易事项均属合理、合法的经济行为，定价方式公平、公正， 符合市场交易原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和 股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公 司第五届董事会第九次会议审议。 二、《公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 的事前认可意见 经审查，我们认为：公司编制的《2023 年上半年募集资金存放 与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定， 真实、客观反映了公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用情况。 公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在 ...