第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 湖南华菱线缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会批准。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据 ...

我们认为：刘志刚先生因工作调整辞去公司第五届董事会非独立 董事及战略委员会委员职务，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。 本次补选的非独立董事候选人及战略委员会委员候选人的提名程序 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规 定，候选人朱吉尧先生具备法律法规和《公司章程》、《董事会战略 委员会工作细则》等规定上市公司董事及战略委员会委员的任职资格 和履行董事及战略委员会委员职责所必需的工作经验，未发现有《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及战略委员会委员 资格的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，且候选人 不是失信被执行人。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：栾大龙、游达明、杨平波 2023 年 8 月 21 日 湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《湖南华菱线缆股份有限公司公司章程 ...

二〇二三年八月 上市公司名称： 湖南华菱线缆股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 华菱线缆 股票代码： 001208 中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 财务顾问承诺 一、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与收购人申报文件的内容不存在实质性差异； 二、已对收购人申报文件进行核查，确信申报文件的内容与格式符合规定； 三、有充分理由确信本次收购符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有 充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏； 四、就本次收购所出具的专业意见已提交内核机构审查，并获得通过； 五、在担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制 度； 六、本财务顾问与收购人就收购后的持续督导事宜，已经依照相关法规要求 签署了相关协议。 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、财务顾问意见 5 | | （一）收购人编制的上市公司收购报告书所披露的内容真实、准确、完整 5 | | （二）本次收购的目的 5 | | （三） ...

湖南华菱线缆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南华菱线缆股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华菱线缆 股票代码：001208 信息披露义务人：湖南湘钢资产经营有限公司 住所/通讯地址：湖南省湘潭市岳塘区钢城路 股份变动性质：国有股权无偿划转（减少） 签署日期：2023年8月10日 信息披露义务人声明 | 信息披露义务人、划出 方、湘钢资产经营 | 指 | 湖南湘钢资产经营有限公司 | | --- | --- | --- | | 华菱线缆、上市公司、目标 | 指 | 湖南华菱线缆股份有限公司（股票代码：001208） | | 公司 | | | | 湘钢集团、划入方 | 指 | 湘潭钢铁集团有限公司 | | 湖南钢铁集团 | 指 | 湖南钢铁集团有限公司，湘钢集团的控股股东 | | 本报告书 | 指 | 《湖南华菱线缆股份有限公司简式权益变动报告书》 | | 本次权益变动、本次交易 | 指 | 湘钢资产经营将其持有的华菱线缆41.80%股权无偿划 | | | | 转至湘钢集团 | | 《股权划转协议书》 | 指 | 《湖南华菱线缆股份有限公司之股权划转协议书》 | | 《公司法》 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 《湖南华菱线缆股份有限公司收购报告书》 的法律意见书 地址：中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 17/F,BuildingB3，PolyInternationalPlaza,MiddleXiangjiangRoad,Changsha，China 邮编：410000 电话/Tel:+8673188681999 传真/Fax:+8673188681999 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 1 | 释义 5 | | --- | | 第一节 律师声明的事项 6 | | 第二节 正文 8 | | 一、收购人的主体资格 8 | | （一）收购人的基本情况 8 | | （二）收购人控股股东、实际控制人的股权控制的情况 8 | | （三）收购人的控股股东控制的核心企业情况 9 | | （四）收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关 | | 的重大民事诉讼或者仲裁情况 10 | | （五）收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况 11 | | （六）收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份 | ...

股票代码：001208 股票简称：华菱线缆 上市地点：深圳证券交易所 湖南华菱线缆股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司名称： | 湖南华菱线缆股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 华菱线缆 | | 股票代码： | 001208 | | 收购人名称： | 湘潭钢铁集团有限公司 | | 注册地址： | 湘潭市岳塘区钢城路 | | 通讯地址： | 湘潭市岳塘区钢城路 | 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书摘要已全面披露了收购人在华菱线缆拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有 通过任何其他方式在华菱线缆拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获 ...

股票代码：001208 股票简称：华菱线缆 上市地点：深圳证券交易所 上市公司名称： 湖南华菱线缆股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 华菱线缆 股票代码： 001208 收购人名称： 湘潭钢铁集团有限公司 注册地址： 湘潭市岳塘区钢城路 通讯地址： 湘潭市岳塘区钢城路 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规 定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了收购人在华菱线缆拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在华菱线缆拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、收购人湘钢集团通过国有股权无偿划转的方式受让湘钢资产经营持有 的华菱线缆41.8 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湘潭钢铁集团有限公司 收购湖南华菱线缆股份有限公司免于发出要约 之法律意见书 地址：中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 17/F,BuildingB3，PolyInternationalPlaza,MiddleXiangjiangRoad,Changsha，China 邮编：410000 电话/Tel:+8673188681999 传真/Fax:+8673188681999 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | | 一、收购人的主体资格 6 | | | | （一）收购人的基本情况 6 | | | | （二）收购人不存在《收购办法》规定的不得收购上市公司的情形 | .6 | | | 二、本次收购属于《收购办法》规定免于发出要约的情形 | 7 | | | （一）本次收购的方式 7 | | | | （二）免于发出要约的法律依据 8 | | | | 三、本次收购的程序 8 | | | | （一）本次收购已取得的批准与 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2023 - 004，时间为2023年5月29日15:00 - 16:00，地点在湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆 [1] - 参与单位众多，包括广州泽嘉投资管理有限公司等多家公司及人员 [1] - 接待人员有副总经理、财务总监兼董事会秘书李牡丹，证券事务代表杨骁侃，投资者关系经理凌冰洁 [1] 公司经营风险应对 - 采取积极措施降低金属原材料价格大幅波动风险，对远期固定价格合同开展期货套期保值或通过上游铜企点价锁定，与客户约定铜价浮动结算、随行就市模式 [1][2] 公司考核与激励 - 公司管理层KPI与公司收入、利润、科技创新能力、两金以及安全环保等指标挂钩，积极探索绩效改革方式提升竞争力 [2] - 湖南省国企改革三年行动计划将省属企业探索中长期激励作为重要推进方式之一，具备条件的企业可向湖南省国资委申报试点 [2] 公司业务规划 - 积极跟进国家政策导向以及海外布局方向，对一带一路业务进行部署 [2] - 入选国务院国资委创建世界一流专精特新示范企业名单后，出台三年行动方案及配套规划目标 [2] 行业景气度与市场情况 - 电线电缆行业是国民经济基础，智慧电力、新能源、航空航天领域市场景气度较高 [2] - 高端线缆领域国外品牌占据较大市场份额，企业接受国产替代进口意愿度增强，市场潜力较大 [2] 公司一季度经营情况 - 一季度收入与利润不匹配，原因是市场需求偏弱、竞争激烈，为加快货款回笼给予订单倾斜政策，加大研发投入成果未体现 [3] 公司订单与市场空间 - 目前在手订单较为充足，智慧电力、新能源、航空航天领域订单增速较快 [3] - 航空航天领域市场空间大，电力改造是未来投资重点，新能源领域有望增幅 [3] 公司生产情况 - 装备能力属国内一流水平，积极推动智能自动化建设，但电线电缆行业离散式制造模式带来挑战，将加快数智化建设 [3] 公司产品优势 - 海上风电、陆上风电、光伏发电电缆因应用场景不同对产品结构、设计、功能要求不同，公司可根据客户定制化需求提供解决方案 [3] - 自主研发生产的高性能采煤机电缆等实现进口替代 [2]

公司基本信息 - 证券代码 001208，证券简称华菱线缆 [1] - 投资者关系活动为 2023 年 5 月 18 日 9:30 - 13:30 的业绩说明会，地点在湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆 [1] - 接待人员为副总经理、财务总监兼董事会秘书熊硕和李牡丹 [1] - 参与单位包括国元证券、国金证券等多家机构 [1] 经营情况 - 2022 年营业收入同比增长 18.56%，利润率下滑，原因是市场需求偏弱、竞争激烈，以及为回笼货款对部分订单给予优惠 [1] 募投项目情况 - 募投项目延期，原因是受项目结算等因素影响，劳务用工、设备采购等各方面受制约，固定资产及设备交付周期拉长，工程验收、竣工结算延期，且公司作为国有控股企业，工程项目送外部结算审计使资金支付进度放缓 [2] 业务板块情况 - 主要业务集中在航空航天及融合装备、电力新能源、轨道交通及高速机车、矿山及冶金领域，增速集中在新能源光伏和电力电缆领域 [2] - 毛利率较高的领域为航空航天及融合装备、新能源光伏、轨道交通、矿山特种电缆等 [2] 材料应用情况 - 关于铜铝合金融合有技术支撑，铝材料质轻价低，铝合金接口基本可解决纯铝材料接触不良问题 [2] 扩产计划情况 - 加快推进募投项目建设与达产达效，募投项目方向未变，推动产品结构转型升级，与陕西建工新能源有限公司合作布局北方区域市场，未来如有其他扩产计划会及时披露 [2] 企业发展规划情况 - 制定创建世界一流专业领军示范企业的三年行动方案，目标是在行业竞争排名中处于一流水平，在部分专业细分市场有技术创新与产业引领能力，具备一流现代企业管理模式和充满活力的发展模式，有良好成长性和盈利能力 [2] 竞争优势情况 - 内部制定“1 + 2 + 1”产品结构规划，高端特种电缆占比达 25%左右，专用特种电缆占比达 50%左右，普通通用电缆占比 25%左右，未来致力于此品种结构规划发展 [3] - 借助陕建新能源建设电缆厂基地，布局北方区域市场 [3] 成本控制情况 - 营销模式以销定产、适当储备，对原材料铜，远期固定价格合同开展期货套期保值或通过上游铜企点价锁定，与客户约定合同采取铜价浮动结算、随行就市模式，降低原材料波动风险 [3] 大股东减持情况 - 兴湘集团与新湘先进互为一致行动人，2022 年 6 月 24 日及 8 月 4 日具备减持条件，减持前合计持有公司股份 13.58%，截至目前合计持有 11.54%，累计减持 2.04% [3]