关于 湖南华菱线缆股份有限公司延长 向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期 之 法律意见书 地址：中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 国浩律师（长沙）事务所 17/F,BuildingB3,PolyInternationalPlaza,MiddleXiangjiangRoad,Changsha,China 邮编：410000 电话/Tel:+8673188681999 传真/Fax:+8673188681999 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二○二四年十二月 国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司延长 向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期 之 法律意见书 编号：国浩长证字 2024 年第 1218-1-1 号 第一节 引言 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受湖南华菱线缆股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的委托，担任上市公司 2023 年度向 特定对象发行股票的专项法律顾问，现就上市公司延长向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及延长授权董事会 ...

电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20241218-1-2 号 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、刘丹律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》 ...

一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日（星期三） 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-081 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 出席本次股东会议的股东及股东代表共计 321 人，代表股份 75,149,351 股，占公司有表决权股份总额的 14.0617％。 其中： 出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 23,643,266 股， 占公司有表决权股份总数的 4.4241％。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年12月18日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9: ...

会议相关 - 公司于2024年12月2日召开独立董事2024年第三次专门会议，3人应出席且实际出席[1] 股票决议 - 同意将2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长12个月[1] - 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 授权事宜 - 决定将发行股票授权董事会及其授权人士办理相关事宜有效期延长12个月[3] - 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-078 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东 大会决议有效期的议案》 监事会认为：本次延长公司 2023 年度向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）股东大会决议有效期，有利于保障本次发行工 作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审 议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公 司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次发行股东大会 决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于延长公 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十五次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于2024年 ...

发行股票决议 - 2023年第三次临时股东大会通过向特定对象发行A股股票方案，决议及授权有效期12个月[1] - 2024年第五届董事会第二十二次会议同意延长发行决议有效期至原期限届满后12个月[2][3] - 延长事项需提交2024年第四次临时股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年12月2日召开，9位董事实到[2] - 2024年第四次临时股东大会将于2024年12月18日召开[6] 议案审议 - 审议通过延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期12个月议案[3][4] - 审议通过授权董事会办理2023年度向特定对象发行股票相关事项议案[5] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[6][7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月18日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月12日[2] - 会议地点在湘潭市高新区建设南路一号公司技术中心216会议室[3] 审议议案 - 审议延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期等议案[5] - 议案1、2涉及关联交易，关联股东回避表决，需2/3以上表决权通过[5] 会议登记 - 登记时间为2024年12月13日 - 16日，地点在公司证券部[7] 网络投票 - 网络投票代码为361208，简称华缆投票[13] - 深交所交易系统投票时间为12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月18日9:15 - 15:00[15]

新产品和新技术研发 - 公司与中科大、上海电缆所合作开展特种电缆橡胶材料项目[2] - 项目重点为低烟无卤阻燃橡胶护套及高压硬质乙丙橡胶绝缘材料研发[5] - 合作期限自2024年11月至2025年12月[5] 其他 - 合同签订利于技术突破创新，本年度经营成果无重大影响[6] - 项目有不确定性，履行或受不可预见因素影响[7] - 公司将按进展及时披露信息[8]

公司结构 - 兴湘集团注册资本300亿元，湖南省国资委认缴270亿占90%，湖南省国有投资经营有限公司认缴30亿占10%[10][11] 股权关系 - 2021年12月1日先进设备基金与兴湘集团构成一致行动人关系，2024年11月19日终止[14] - 兴湘集团直接持有博云新材4.22%股份，控股子公司持有12.65%；直接持有华升股份40.31%股份[15] - 博云新材注册资本57310.4819万元，华升股份注册资本40211.0702万元[15] 权益变动 - 本次权益变动系解除一致行动关系，不涉及股份变动，变动后持股减少20,667,343股，比例减少3.8672%[18][35] - 变动前合计持股45,524,397股占比8.5184%，变动后持股24,857,054股占比4.6512%[22] 未来展望 - 信息披露义务人承诺6个月内不减持，6个月届满后6个月内可能增减股份[19] - 本次权益变动后未来12个月无明确增持计划，但不排除可能性[35]