证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-054 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开了第二届董 事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。会议 决定于2024年10月28日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司第二届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十一次会议作出了关于召开 本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议 山东联科科技股份有限公司 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月2 ...

该议案吴晓林、陈有根回避表决。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 1 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《山东联 科科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。经公司董事会 提名委员会资格审查，公司董事会拟提名张居忠先生（会计专业人士）、董军先生两人 为公司第三届董事会独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，选举独立董事的议案需经深圳证券交易 所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。张居忠先生、董军先生 均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。股东 大会选举产生的独立董事将与股东大会选举产生的非独立董事、职工代表大会选举产生 的职工董事共同组成公司第三届董事会。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举的审查意见 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会提名委员会工作细 则》等相关规定，在认真审阅了有关资料，并经充分讨论后，现就公 司董事会提名委员会审议通过的《关于公司董事会进行换届选举暨提 名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会进行 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》发表如下审查 意见： 1、经审查，本次提名吴晓林、陈有根为公司第三届董事会非独 立董事候选人已征得其本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定；上述候选人不存在《公司法》和《公司章程》规 定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规的要求。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东联科科技股份有限公司董事会提名委员会关 于董事会换届选举的审查意见》之签署页） 董事会提名委员会委员签 ...

山东联科科技股份有限公司 章程 二○二四年十月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 股东大会的召开 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 17 | | 第一节 董事 17 | | 第二节 董事会 20 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 董事会审计委员会 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 财务会计制度 28 | | 第二节 内部审计 31 | | 第三节 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 通知和公告 32 | | 第一节 通知 32 | | 第二节 公告 32 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 32 | | 第一节 合并、分立、增 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-056 山东联科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺公告 提名人山东联科科技股份有限公司董事会现就提名张居忠为山东联科科 技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东联科科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东联科科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

独立董事提名 - 张居忠被提名为联科科技第3届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需满足相关条件[5] - 具备上市公司运作知识和五年以上履职经验[5] 合规情况 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司名称：山东联科化工有限公司 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 法定代表人：吴晓林 注册资本：美元 陆仟贰佰捌拾万元整 成立日期：2006年09月11日 住所：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号（住所）、东红路4688号（经营 场所） 股权结构：公司持股98.51%，Caldic B.V持股1.49%。 1 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第二届董 事会第三十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟投资建设项目的议案》，同意 公司控股子公司山东联科化工有限公司（以下简称"联科化工"）投资建设"3万吨/年 高性能稀有元素萃取剂系列产品和5万吨/年盐酸盐项目"。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案 已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月12日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2024年9月6日[6] 股东出席情况 - 出席会议股东81人，代表股份119,039,598股，占比58.8268％[8] - 中小投资者73人，代表股份5,824,445股，占比2.8783％[11] 议案表决结果 - 《2024年半年度利润分配预案》总表决同意119,013,098股，占比99.9777％[14] - 中小股东表决同意5,797,945股，占比99.5450％[15]

北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第176号 德和衡证见意见（2024）第176号 BE IJING DHH LAW FIRM 0 致：山东联科科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 ...

报告公司投资评级 联科科技维持"买入"评级。[1] 报告的核心观点 1. 二氧化硅板块盈利水平提升推动公司整体业绩增长。公司二氧化硅产品中高分散二氧化硅等高附加值产品占比上升,带动二氧化硅产品毛利率上升明显。[2] 2. 在市场均价同比下降的背景下,公司能够实现营收与利润的同比双增,印证了公司差异化策略已经取得一定成效。[2] 3. 公司高压导电炭黑项目一期进入试生产阶段,有望开辟公司第二收入成长曲线。[5] 财务数据总结 1. 预计联科科技2024-2026年收入分别为24.93/30.06/33.24亿元,同比增长30.1%/20.6%/10.6%;归母净利润分别为2.55/3.48/3.97亿元,同比增长51.2%/36.6%/14.1%。[1] 2. 对应EPS分别为1.26/1.72/1.96元,PE分别为11/8/7倍。[1] 3. 2024年上半年,公司收入为10.63亿元,同比上升13.37%;归母净利润为1.23亿元,同比上升105.94%。[1] 行业分类 基础化工行业。[1]