北京市重光律师事务所 关于诚志股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：诚志股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受诚志股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李静律师和唐琼律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第 三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《诚 志股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《诚志股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等的规定出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年第三次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书作为公 司 2023 年第三次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-065 诚志股份有限公司 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）子公司南京诚志清洁能源有限公司 （以下简称"南京诚志"）和江西诚志生物工程有限公司（以下简称"诚志生物 工程"）于近日分别被江苏省工业和信息化厅、江苏省税务局和江西省工业和信 息化厅、鹰潭高新技术产业开发区税务局认定为先进制造业企业。 根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月 3 日发布的《关于先进制造业企业增 值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税 额加计 5%抵减应纳增值税税额（以下简称"加计抵减政策"）。 根据加计抵减政策，南京诚志和诚志生物工程 2023 年 1-10 月累计可加计抵 减增值税应纳税额分别为 2300.48 万元和 19.43 万元，合计 2319.91 万元，预计 将增加公司 2023 年度（企业所得税前）利润总额 2319.91 万元。 以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会 计师事务 ...

诚志股份有限公司 关于全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议和公司2022年年 度股东大会审议通过了《关于南京诚志2023年度为诚志永清、诚志供应链提供担保的议 案》，公司于2023年3月25日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号： 2023-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京诚志"） 为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"）提供担保相 关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 近日，南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《保证合同》，为诚志 永清向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的流动资金借款提供担保，担保的债权额 度为人民币30,000万元。 二、担保协议的主要内容 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-064 南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订的《保证合同》 保证人：南京诚志清洁能源有限公司 债权人：交通银行股份有限公司江 ...

财务表现 - 诚志股份2023年第三季度营业收入为34.65亿，同比增长22.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.67亿，同比增长240.85%[4] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为832.28万[5] - 2023年第三季度，诚志股份有限公司营业利润达到30.11亿元，同比增长154.50%[8] - 净利润为22.17亿元，同比增长99.72%[8] 资产情况 - 公司前十名股东中，诚志科融控股有限公司持有30.83%股份，天府清源控股有限公司持有15.77%股份[9] - 公司计划在青岛市西海岸新区董家口经济区设立全资子公司“青岛诚志华青新材料有限公司”，预计投资40亿元和8亿元分别用于POE项目和超高分子量聚乙烯项目[10] - 2023年第三季度，诚志股份有限公司流动资产总额为653.96亿元，较年初增长8.95%[13] - 公司非流动资产总额为1848.94亿元，与年初持平[13] - 公司总资产达到2502.90亿元，较年初增长1.98%[13] 财务状况 - 应收账款增长率为30.77%，主要因销售规模增加所致[7] - 长期待摊费用增长率为36.02%，主要因固定资产大修支出增加所致[7] - 管理费用为36.79亿，同比下降39.62%[7] - 投资收益为-4.59亿，同比增长36.35%[7] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-6.08亿，同比增长31.31%[7] - 公允价值变动收益为-7153.64万，同比下降3909.44%[7] - 诚志股份有限公司2023年第三季度营业总收入为100.17亿元，较上期增长7.5%[15] - 诚志股份有限公司2023年第三季度营业总成本为96.19亿元，较上期增长5.6%[15] - 诚志股份有限公司2023年第三季度营业利润为3.01亿元，较上期增长154.6%[15] - 诚志股份有限公司2023年第三季度净利润为2.22亿元，较上期增长99.8%[15] - 诚志股份有限公司2023年第三季度每股基本收益为0.1076元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.15亿，同比下降19.63%[4] - 2023年第三季度，诚志股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为9.15亿[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.16亿[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.01亿[18]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_王乐锦_作为___诚志___股份有限公司第__八__届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人_诚志科融控股有限公司_提名为____诚志 ___股份有限公司(以下简称该公司)第_八_届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过___诚志____股份有限公司第_八_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否 ...

诚志股份有限公司企业负责人业绩考核办法 （试行） （一）战略导向原则。坚持战略驱动，发展导向，以战略为引领， 支撑战略目标落地，着眼公司的长远发展，引导核心竞争力的构建以 及在行业竞争力中的进步。 （二）激励约束原则。坚持激励与约束相统一，企业负责人薪酬 水平与企业经营责任、经营风险相适应，与经营业绩密切挂钩，充分 调动企业负责人的工作积极性。 （三）持续改善原则。年度、任期及中长期考核相结合，发挥考 核的指挥棒作用，引导企业负责人科学谋划短期计划和中长期规划， 形成支撑可持续发展的考核体系。 （四）对标考核原则。对照行业内规模相符企业发展水平，确定 目标和经营措施，实现经营管理持续提升，不断提高市场竞争力。 （五）全面考核原则。坚持经营绩效考核和主要工作考核相结合， 全面系统的评价企业负责人的工作业绩。同时，以该办法为指导推动 企业全员业绩考核体系，确保国有资产保值增值责任层层落实。 第一章 总 则 第一条 为切实维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任， 进一步完善诚志股份有限公司（以下简称"诚志股份"或"公司"） 经营负责人激励约束机制，有效激发其积极性与创造性，以提高公司 经营质量及可持续发展能力，根 ...

诚志股份有限公司 《董事会战略发展委员会实施细则》 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、总裁提名，并由董事会过半数同意 选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提 出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施 细则。 诚志股份有限公司 《董事会审计委员会实施细则》 第一章 总 则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、总裁提名，并经董事会过半数同意选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-056 诚志股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2023 年 10 月 25 日下午 14:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行 了全面的清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，拟对 2023 年 7 月至 9 月存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备共计 3,412.66 万元。 董事会认为本次计提符合《企业会计准则》及相关规定和公司 ...

诚志股份有限公司办公会议事规则 第一条 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）结合新一届董事会、经营 团队调整以来公司的运转情况以及目前实施的内部会议制度，为进一步规范公司 治理，认真履行公司办公会职责，充分发挥经营层作用，科学规范管理，制定本 规则。 第二条 公司办公会主要负责公司发展战略的实施、日常经营和管理工作及 董事会授权范围内非经常性业务事项的决策。 第三条 公司办公会的主要内容包括： 3.1 根据公司章程规定及董事会的决议精神，决定有关公司发展、日常经营 管理、人事任免等重大问题； 3.2 在董事会授权范围内对公司下述非经常性业务事项进行决策： 非经常性业务事项 授权公司办公会 1、外部投资（是指直接对外投资、收购兼并、 合营、参股等行为） 单项投资金额 3000 万元以下 2、内部投资（是指公司内部及控股子公司进 行改、扩建或新上品种等涉及购建机器设备、 房产、土地、技术等资本性投入行为及增资扩 股行为） 单项投资金额 8000 万元以下 3、向金融机构或其他企事业单位贷款和融资 执行董事会批准的权限 4、对外单位提供借款（是指公司对合并报表 以外的法人单位提供借款的行为） 无 5、对全资子公司提 ...