中基健康产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 中层管理人员、核心技术及业 | 2,765.95 | 67.4622% | 3.5862% | | --- | --- | --- | --- | | 务骨干人员（72 人） | | | | | 首次授予合计（78 人） | 3,280.00 | 80.0000% | 4.2527% | | 预留部分 | 820.00 | 20.0000% | 1.0632% | | 合计 | 4,100.00 | 100.0000% | 5.3158% | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股数（万股） | 限售额比例 | 股本额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘洪 | 董事长 | 107.00 | 2.6098% | 0.1387% | | 2 | 庄炎勋 | 董事、副总经理 | 85.60 | 2.0878% | 0.1110% | | 3 | 常珊珊 | 副总经理 | 85.60 | 2.0878% | 0.1110% | | 4 | 李烨 | 副总经理 | 85.60 | 2. ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-117号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次临时会议于 2023 年 9 月 27 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 9 月 21 日以传真、电子邮 件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事在规定 的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过了如下决议： 一、审议通过《关于增补公司董事的议案》; 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司原董事、总经理王长江先生，因工作原因，已辞去公司董事、总经理职务，辞职后不 再担任公司任何职务。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，新疆生产建设兵团第六师国 有资产经营有限责任公司（持股数量 124,769,223 股，持股比例 16.1768%），根据公司变更董 事的安排，经公司董事会提名委员会审核 ...

公司基本信息 - 公司1994年6月经批准以定向募集方式设立[5] - 2000年9月在深交所上市，公开发行4500万股A股[7] - 截至2023年9月27日，住所为新疆五家渠市东工业园区纬六西街699号[7] - 法定代表人为刘洪[7] - 经营范围包括股权投资、健康产业投资等多项业务[7] 股权激励计划 - 激励对象为公司任职的董事、高级管理人员等，不包括监事等[13] - 拟首次授予激励对象78人[14] - 拟授予限制性股票数量为4100万股，占股本总额5.32%[18] - 首次授予3280万股，占4.25%，预留820万股，占1.06%[18] - 董事长刘洪获授107.00万股，占授予总数2.6098%[20] - 有效期最长不超过72个月[23] - 首次授予和预留授予限售期为24、36、48个月[26] - 首次及预留授予解除限售比例为40%、30%、30%[28] - 首次授予部分授予价格为1.83元/股[31] 业绩目标 - 2023年净资产收益率不低于8.0%，归母净利润增长率不低于50%，应收账款周转率不低于5.5[39] - 2023 - 2024年净资产收益率平均值不低于8.5%，归母净利润平均值增长率不低于55%，2024年应收账款周转率不低于5.5[39] - 2023 - 2025年净资产收益率平均值不低于8.5%，归母净利润平均值增长率不低于60%，2025年应收账款周转率不低于5.5[39] 流程与规定 - 2023年9月27日多会议审议通过相关议案[51][52] - 尚待新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会审核批准[53] - 激励对象名单需公示不少于10天[53][54] - 公司将在股东大会前5日披露监事会审核及公示情况说明[53][54] - 独立董事发表独立意见同意实施[52] - 监事会对激励对象名单进行核查并发表意见[52] - 独立董事征集委托投票权[53] - 股东大会需审议本次激励计划[53] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[56] - 董事会审议时关联董事已回避表决[58]

备案回执生成日期:2023年08月31日 中国资产评估协会 本评估报告依据中国资产评估准则编制 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6565090001202300377 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-1260C | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中盛华评报字(2023)第1260号 | | 报告名称: | 新疆中基红色番茄产业有限公司拟处置涉及的单项 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 8,026,700.00元 | | 评估报告日: | 2023年07月12日 | | 评估机构名称: | 中感 伴信有限 | | 签名人员: | 干海 会员编号:65200016 | | | 花 丽 会员编号:65190007 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 新疆中基红色番茄产业有限公司拟处置涉及的 单项资产评估报告 中盛华评报字(2023)第 ...

截至本公告日，王长江先生未持有公司股份。此外，王长江先生不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 中基健康产业股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事、总经理王长江先 生以书面形式提交的辞职报告。 董事、总经理王长江先生因工作原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任 公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效， 王长江先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会影响公司的正常运作 及经营管理。公司董事会将按法定程序尽快完成选举董事的工作。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-115 号 王长江先生在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王长江先生任职期 间的辛勤工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-116 号 中基健康产业股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9 月 26 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 26 日上午 9:15～下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长刘洪先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律 法规、部门规章和 ...

一、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的议案》; 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-112号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次临时会议于 2023 年 9 月 25 日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 9 月 19 日以传真、电子邮 件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定 的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一 致通过了如下决议： 为更好地保护上市公司及全体股东利益，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低 公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司下 属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称"红色番茄"）拟对部分闲置资产进 行处置。 本次交易为红色 ...

本次董事会聘任常姗姗女士和邢江先生为公司副总经理的程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。综上，我们同意关于聘任公司副总经理的议案。 独立董事：谢竹云、龚婕宁、沈小军 2023年9月25日 一、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见。 根据《公司章程》的有关规定，总经理王长江先生提名常姗姗女士为公司副总经理；提名邢 江先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日。 经查阅本次会议拟聘任的公司副总经理的个人履历，我们认为常姗姗女士和邢江先生的教育 背景、专业知识及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，且未发现其有《公司法》第146条规 定的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《公司章程》规 定的高级管理人员任职资格和任职条件。 中基健康产业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十三次临时会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为中 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-113号 中基健康产业股份有限公司 关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 评估对象：为红色番茄的单项资产。 一、交易概述 1、本次交易基本情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地保护上市公司及全体股 东利益，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改 善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司下属全资子公司新疆中基 红色番茄产业有限公司（以下简称"红色番茄"）拟对部分闲置资产进行处置。 本次交易为红色番茄通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让原和静中基天河 蕃茄制品有限责任公司（该公司于 2019 年 9 月 9 日注销，所有资产吸收合并入红色番 茄）的土地使用权、房屋建筑物及构筑物、机器设备。红色番茄拟处置资产的评估价值 为 802.67 万元，最终成交价格以摘牌价格为准。 本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大 资产重组管理办法》相关规定的标 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-114号 中基健康产业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 根据《公司章程》的有关规定，总经理王长江先生提名常姗姗女士为公司副总经理；提名 邢江先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日。 中基健康产业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 附：副总经理简历 副总经理简历 常姗姗女士，1976 年 11 月出生，本科学历，中级会计师，中国注册会计师。1998 年 8 月 至 2016 年 10 月，任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所审计员、项目经理； 2016 年 10 月至 2019 年 5 月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；2019 年 8 月至 2022 年 5 月，任新疆新业能源化工有限责任公司总会计师；2022 年 5 月至 2023 年 8 月，任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司副总会计师（主持工作）。 常姗姗女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 ...