人事变动 - 原董事王长江辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司推荐毛文波为第九届董事会董事候选人[2] 股权结构 - 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司持股124,769,223股，占比16.1768%[2]

股权激励主体与对象 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 激励对象具备任职资格，不含独立董事、监事[2] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[2] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况[2] 计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定、审议及内容合规[3] 实施条件与影响 - 激励计划议案需股东大会审议通过[4] - 公司无提供财务资助计划[4] - 实施激励计划利于完善治理等[4] - 监事会同意实行激励计划[4]

证券简称：中基健康 证券代码：000972 中基健康产业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 二零二三年九月 1 声 明 公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特 别 提 示 一、本计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分 配〔2006〕175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》(国资发分配〔2008〕171号文）、《兵团国有控股上市公司、拟上市企业股权激励 实施办法（试行）》、《关于推进兵团国资委监管企业控股上市公司实施股权激励的意 见》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及中基健康产业股份有限公司（以下 简称"中基健康"或"公司"）、《公司章程》的规定，参考《中央企业控股上市公司 实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的 下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告 ...

中基健康产业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为中 基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事对公司第九届董事会第三十四次临时 会议讨论的相关事项进行了审议，并对有关事项发表以下独立意见： 经审阅公司董事会选举的相关材料、第九届董事会董事候选人的个人履历等相关资料，我们 一致认为： 1、在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可； 2、公司第九届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意；我们也充分了解了被提名 人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，被提名人具备相应的任职能力和条件； 3、提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现董事 候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，所有董事候选人不是失信被执行人，也不存在 被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，均未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒，符合担任公司董事的资格； ...

一、《关于增补公司董事的议案》的事前认可意见。 公司原董事王长江先生，因工作原因，已辞去公司董事、总经理职务，辞职后将不再担任公 司任何职务。根根据有关法律、法规及《公司章程》规定，新疆生产建设兵团第六师国有资产经 营有限责任公司（持股数量 124,769,223 股，持股比例 16.1768%），根据公司变更董事的安排， 经公司董事会提名委员会审核，推荐毛文波先生作为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日至第九届董事会届满之日。 事前认可意见：经审阅公司董事会选举的相关材料、第九届董事会董事候选人的个人履历等 相关资料，我们一致认为： 1、在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可； 中基健康产业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为中基健康产业股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司本次董事会审议事项的有关文件，基于独立、客观、 公正的判断立场，我们发表事前认可意见如下： 我们 ...

业绩总结 - 2022年营业收入58928.56万元，2021年为17445.16万元，2020年为2296.61万元[6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2608.51万元，2021年为 - 10681.48万元，2020年为 - 26589.28万元[6] - 2022年经营活动产生的现金流量净额19774.74万元，2021年为 - 18867.47万元，2020年为 - 988.91万元[6] - 2022年加权平均净资产收益率31.71%，2021年为 - 87.10%，2020年为 - 86.05%[6] 激励计划 - 激励计划拟授予限制性股票4100万股，占公司股本总额77128.36万股的5.32%[2][10] - 首次授予3280万股，占公司股本总额的4.25%，占拟授予总数的80%[2][10] - 预留820万股，占公司股本总额的1.06%，占拟授予总数的20%[2][10] - 首次授予激励对象共78人，包括董事、高管等[13] - 董事长刘洪获授限制性股票107.00万股，占授予总数的2.6098%，占股本总额的0.1387%[14] - 董事、副总经理庄炎勋获授85.60万股，占授予总数的2.0878%，占股本总额的0.1110%[14] - 首次授予部分限制性股票的授予价格为1.83元/股[17] - 本计划有效期自首次授予登记完成之日起最长不超过72个月[19] - 首次授予和预留授予的限制性股票限售期均为自登记完成之日起24个月、36个月、48个月[22] - 首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量占比40%，第二个占比30%，第三个占比30%[23][24] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让；最后一批解除限售时，获授总量的20%限售至任职期满[25] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[25] - 限制性股票授予需同时满足公司和激励对象未发生特定情形等条件[27][28] - 限制性股票激励计划在2023 - 2025年分年度考核并解除限售[33] - 2023年净资产收益率不低于8.0%，归母净利润增长率不低于50%，应收账款周转率不低于5.5[33] - 2023 - 2024年净资产收益率平均值不低于8.5%，归母净利润平均增长率不低于55%，2024年应收账款周转率不低于5.5[33] - 2023 - 2025年净资产收益率平均值不低于8.5%，归母净利润平均增长率不低于60%，2025年应收账款周转率不低于5.5[33] - 选取14家A股上市公司作为对标企业[35] - 激励对象个人考核分合格和不合格2个等级，合格解除限售系数为100%，不合格为0[36] - 公司发生特定情形按授予价格回购限制性股票[32] - 激励对象发生特定情形按授予价格或授予价格与回购时股价孰低原则回购[32] - 因考核未成就的限制性股票由公司回购注销[36] - 激励计划考核体系具全面性、科学性和合理性[38] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[39][40][41] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[44] - 股东大会表决本计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[44] - 公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记，否则计划终止，3个月内不得再次审议[45] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[49] - 公司代扣代缴激励对象个人所得税及其他税费[50] - 公司出现特定情形本计划终止，未解除限售股票按授予价回购[54] - 公司控制权变更或合并、分立，激励计划按规定继续执行[54] - 激励对象职务变更，限制性股票按原程序处理[56] - 激励对象退休等情况，可按任职时限确定解除限售比例[56] - 激励对象因公司原因被动离职，未解除限售股票按授予价加利息回购[56] - 激励对象辞职等情况，未解除限售股票按授予价回购[57] - 激励对象出现严重违规等情形，返还收益，股票按孰低价回购[57] - 2023年12月初首次授予3280万股限制性股票，应确认总成本约为5871.20万元[65] - 2023 - 2027年股份支付费用分别为183.48万元、2201.70万元、2103.85万元、978.53万元、403.65万元[65] - 公司在股东大会审议本计划之前拟变更或终止本计划，需经董事会审议通过[60][61] - 公司在股东大会审议通过本计划之后变更或终止本计划，由股东大会审议决定（授权董事会决议事项除外），不得提前解除限售和降低授予价格[60][61] - 本计划终止时，公司应回购尚未解除限售的限制性股票并按《公司法》处理[61] - 公司终止实施本计划，自决议公告之日起3个月内，不再审议和披露股权激励计划草案[61] - 公司将在限售期每个资产负债表日，修正预计可解除限售的限制性股票数量，按授予日公允价值将当期服务计入成本费用和资本公积[63] - 限制性股票根据授予日市价、激励对象认购价格确定公允价值[64]

人事变动 - 原董事、总经理王长江辞职后不再任职[2] - 董事长刘洪提名毛文波为总经理[2] 人员信息 - 毛文波1975年4月出生，本科学历[5] - 有丰富工作履历，符合任职资格[5][6] 公告信息 - 公告于2023年9月27日发布[3]

会议情况 - 公司第九届监事会第十八次临时会议于2023年9月27日召开[2] 激励计划 - 拟授予限制性股票4100万股，占股本总额5.32%[3] - 首次授予3280万股，占4.25%，约占总数80%[3] - 预留820万股，占1.06%，约占总数20%[3] 议案表决 - 激励计划草案等议案表决2同意1反对0弃权[2][5] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象信息不少于10天[5][6] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见等[6] 反对理由 - 外部监事因授予价格低反对，称有损股东利益[3][5][6]

中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日收到公司股 东新疆生产建设兵团投资有限责任公司（以下简称"兵团投资公司"）的《股份减持计 划告知函》，兵团投资公司持有本公司股份 50,103,596 股，占公司股份总数 6.4961%。兵 团投资公司计划在 2023 年 3 月 20 日起 15 个交易日后的 6 个月内减持公司股份不超过 1500 万股，减持比例不超过公司股份总数 1.94%，减持方式为集中竞价交易、大宗交易。 公司已于 2023 年 3 月 18 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公 告编号：2023-023 号）。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-123 号 中基健康产业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份减持计划期满未实施减持的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 2023 年 9 月 27 日，公司收到兵团投资公司出具的《关于减持计划期满暨实施情况 的告知函》，兵团投资公司在本次减持计划实施期间，未通过任何形式减持公司股份。 截至 ...

中基健康产业股份有限公司 中基健康产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划《业绩考核办法》 为保证中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，确保限制性股票授予与解除限 售切合公司的实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划 的公平性、有效性，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。 一、考核原则 （一）考核制度及方法公开透明，考核过程程序化、规范化。 （二）考核指标应尽可能量化，并需要明确界定该项指标的定义及衡量方法， 对于难以量化的行为指标，要求通过结果描述、关键事件记录方式进行客观评价。 （三）考核指标及考核结果必须与被考核人沟通确认，被考核人对考核结果 存在异议时，可向本单位或上一级主管单位绩效考核组织部门反馈。 （四）股权激励的考核坚持公司利益与个人激励相结合、个人工作绩效与素 质能力相结合的原则。 二、考核范围 激励对象当年度限制性股票的可解除限售份额根据公司层面、个人层面的考 核结果共同确定。 （一）公司层面业绩考核 本办法的考核范围为激励计划范围内所确定的激励对象。 三、考核机构 公司董事会薪酬与考核 ...