特此公告。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-001 号 中基健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式收购新疆新粮艳阳天番茄 股份有限公司 100%股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。本次交易已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）于 2023 年 5 月 10 日受 理，目前正在审核过程中。公司本次交易申请文件中评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，公司于 2023 年 12 月 31 日收到深交所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期需要补充提 交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次交 易中止审核。 公司将全力协调各中介机构根据相关法律法规和深交所及中国证券监督管理委员会的最新要求 落实加期评估等相关工作，及时申请恢复审核。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。 本次交易尚需通过深交所审核，并 ...

中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次临时会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 22 日以传真、 电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事 在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。 特此公告。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-145号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第三十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 ...

财务总监吴治周先生因退休原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何 职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效，吴治 周先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，公司已召开第九届董事会第三十八次临时 会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任副总经理常姗姗女士任公司财务总监。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-144 号 中基健康产业股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到财务总监吴治周先生以 书面形式提交的辞职报告。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 截至本公告日，吴治周先生持有公司股份 10,000 股，辞职后将继续严格遵守《公司法》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》及 ...

股东大会信息 - 2023年12月13日刊登召开2023年第十一次临时股东大会通知[3] - 2023年12月28日上午11:00现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[4] - 29人出席，持有300,921,009股，占总股本39.0156%[6] 议案表决情况 - 各议案均以出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 各议案同意股数占比约98.6801% - 98.6949%，反对约1.3051% - 1.3199%[8][9][12][13][14][15] - 中小投资者对部分议案同意占比84.7521%，反对占比15.2479%[14][15]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-148 号 中基健康产业股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 12月 28日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15～下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长刘洪先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律 法规、部门规 ...

办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址，现地址为新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园[2] - 原办公地址为新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层[2] 联系方式 - 公司注册地址、投资者咨询电话、传真、电子邮箱等联系方式保持不变[2] - 联系电话为0994 - 5712188；0994 - 5712067[2] - 传真号码为0994 - 5712067[2] - 电子邮箱为xingjiang@chalkistomato.com[2] 公告时间 - 公告发布时间为2023年12月28日[3]

人事变动 - 原财务总监吴治周退休辞职，不再担任公司职务[2] - 2023年12月28日公司聘任常姗姗为财务总监[2] 新财务总监信息 - 常姗姗1976年11月出生，有相关资质[5] - 有中审华等多家公司工作经历[5]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-143 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年第十一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在《证券时报》、 《证券日报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2023 年第十 一次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第十一次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准； （四）召开时间：现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年 12月 28日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-141号 中基健康产业股份有限公司 （一）股东大会届次：2023 年第十一次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 11:00； 关于召开 2023 年第十一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司拟于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 11:00，在新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室，召开公司 2023 年第十一次临时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 二、会议审议事项 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所 ...

借款信息 - 红色番茄拟向国晟公司借款3000万元，年利率4.98%，期限180天[2] - 借款用途为日常经营周转，以存货抵押[2] 其他要点 - 国晟公司注册资本100000万元人民币[3] - 借款每月20日前付息，按资金到账时间计息[6] - 交易利于公司筹措资金、缓解压力，公告于2023年12月12日[7][9]