会议信息 - 公司第九届监事会第六次会议8月9日通知、8月20日召开[2] - 应出席3名监事，实际出席3名，由张志辉主持[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] - 审议通过变更公司监事议案[5] 人员变动 - 赵玉刚因工作调整辞去监事职务[5] - 提名崔俊歧为监事候选人提交股东大会审议[5]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备合计10,475.28万元[2] - 本次计提减少2024年半年度合并利润总额10,475.28万元[6] - 本次计提减少公司所有者权益10,475.28万元[6] 计提详情 - 对应收账款计提坏账准备 -510.27万元[2] - 对其他应收款计提坏账准备 -28.62万元[2] - 对存货计提跌价准备11,014.17万元[5] 计提原则 - 以预期信用损失为基础对应收款项计提减值准备[2] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[4] 其他说明 - 本次计提未经会计师事务所审计[6]

股份回购计划 - 公司拟用6682.50万元 - 13365万元自有资金回购股份，回购价不高于11元/股[1] - 预计回购股份数量约为607.50万股 - 1215万股，占总股本0.4997% - 0.9994%[1] 首次及累计回购情况 - 2024年7月31日首次回购87900股，占总股本0.0072%[2] - 首次回购最高成交价8.28元/股，最低成交价8.23元/股[2] - 首次及截至7月31日累计回购成交总金额725607元（不含交易费用）[2][4]

股权结构 - 北京三环控股有限公司持股283,881,263股，比例23.35%[2] - TRIDUS（INTERNATIONAL（INC持股47,952,354股，比例3.94%[2] - TAIGENE（METAL（COMPANY（L.L.C持股40,231,812股，比例3.31%[2] 其他新策略 - 公司2024年7月23日通过回购股份方案[2]

股份回购 - 公司拟用6682.50万元 - 13365万元自有资金回购股份，回购价不高于11元/股[2] - 预计回购股份数量约607.50万股 - 1215万股，占总股本0.4997% - 0.9994%[2] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[2] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分36个月内未实施将注销[2] - 按回购资金上限测算，预计回购1215万股，占总股本0.9994%[10] - 按回购资金下限测算，预计回购607.50万股，占总股本0.4997%[10] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产1076141.18万元[10] - 属于上市公司股东的净资产为649417.71万元，流动资产为788961.84万元[11] - 本次回购资金总额上限13365万元，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为1.24%、2.06%、1.69%[11] 其他事项 - 2024年5月21日 - 2024年5月31日，公司控股股东之控股股东增持中科三环100万股[11] - 2024年7月23日，公司召开董事会审议通过回购股份方案[4] - 公司已开立股份回购专用证券账户[3] - 本次回购存在股票价格超上限等风险[18]

回购计划 - 回购资金总额不低于6682.50万元，不超过13365万元[3] - 回购价格不高于11元/股[3] - 预计可回购股份数量约为607.50 - 1215万股，占总股本0.4997% - 0.9994%[3] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 股权结构 - 按上限测算，回购后有限售条件股份12150000股，占比0.9994%，无限售条件股份1203575773股，占比99.0006%[13] - 按下限测算，回购后有限售条件股份6075000股，占比0.4997%，无限售条件股份1209650773股，占比99.5003%[14] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产1076141.18万元、净资产649417.71万元、流动资产788961.84万元[15] - 回购资金总额上限占总资产、净资产和流动资产比重分别为1.24%、2.06%、1.69%[15] 其他动态 - 2024年5月21 - 31日，控股股东之控股股东增持100万股[17] - 本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，36个月未实施未使用部分将注销[18] - 2024年7月23日董事会审议通过回购方案，无需股东大会审议[19] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权至事项办理完毕[21] - 本次回购存在价格超上限等风险[22] 减持情况 - 截至公告披露日，未收到相关主体未来三个月、六个月减持计划[4]

会议安排 - 公司董事会于2024年7月18日发出召开第九届董事会2024年第二次临时会议的通知[2] - 会议于2024年7月23日以通讯方式召开，9名董事全部出席[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损6000万元–9000万元，比上年同期下降136.89% - 155.34%，上年同期盈利16264.09万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7000万元–10000万元，比上年同期下降146.17% - 165.96%，上年同期盈利15161.04万元[5] - 基本每股收益预计亏损0.0494元/股–0.0740元/股，上年同期盈利0.1338元/股[5] 业绩同比下降原因 - 业绩同比下降原因包括稀土原材料价格下跌、部分下游应用领域需求不足、市场竞争加剧致产品价格下降、毛利收窄，以及稀土原材料价格下降使资产减值损失增加[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有国金证券、英大资产、新华养老保险、华创证券自营 [1] - 时间为2024年5月23日 [1] - 地点在北京 [1] - 上市公司接待人员为田文斌、包海林 [1] 公司经营相关问题 - 若稀土原材料价格持续回升，会影响公司减值准备测算计提金额，对利润修复有正面影响 [1] - 目前有2 - 3个月轻稀土库存，中重稀土基本用多少买多少，会关注价格变化适时调整库存 [1] - 产品价格参考原材料价格等与客户协商确定，原材料价格上涨会向下游客户传导 [1] 行业相关问题 - 稀土价格走势受供需、政策及行业发展等因素影响，公司希望其在合理价格保持相对稳定 [1] - 公司产品应用于机器人领域多年，目前主要用于工业机器人，工业机器人对钕铁硼磁性材料性能要求更高 [1] - 粘结钕铁硼磁体磁能积低但尺寸精度高、形状自由度大，主要应用于对磁能积要求不高但对精度要求高的领域 [1]

人员变动 - 公司监事赵玉刚因工作调整申请辞职，辞职后继续承担其他工作[2] - 赵玉刚辞职报告待选举新任监事后生效[2] 持股情况 - 截至公告披露日，赵玉刚持有公司股份149,500股[2] - 赵玉刚无未履行股份锁定承诺，持股按规定管理[2]