证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-006 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2024 年 2 月 28 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会 议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主 席李毛毛先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募 集资金及自有资金向控股子公司东方超导增资以实施募投项目的议案》。 经审核，监事会认为：东方超导系公司控股子公司，公司能够对其经 营管理实施有效监督，确保募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发 展方向以及募集资金的使用计划。本次增资行为符合实施募投项目的实际 需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-008 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向控股子公司东方超导增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 （一）募集资金基本情况 根据湖北众联资产评估有限公司 2023 年 11 月 13 日出具的《宁 夏东方钽业股份有限公司拟增资所涉及的宁夏东方超导科技有限公 司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》【众联评报字(2023)第 1298 号】，以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日，东方超导全部股东 权益价值经收益法评估，最终评估为人民币 38,680,000.00 元,较账 面值30,666,800.00元，评估增值8,013,200.00元，增值率为26.13%。 东方超导目前注册资本 10,927,273 元，每一元注册资本的认购价格 为 3.53976 元。钽业公司根据评估备案净资产值为基准确定本次增资 后的股权比例，超导公司的注册资本将由 10,927,273 元增加至 25,082,583.36 元。 二 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-007 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 九届董事会董事长的议案》。 公司董事会选举汪凯董事担任公司第九届董事会董事长，任期自 2024 年 2 月 28 日至 2026 年 8 月 1 日。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举汪凯董 事为公司董事会专门委员会委员的议案》。 按照《公司章程》及专门委员会实施细则的规定，董事会选举汪凯董 事为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员 ...

二、募集资金投资项目基本情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-009 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏东方钽业股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2052 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 59,281,818 股，每股发行价格 11.38 元/股，共募集资金人民币 674,627,088.84 元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）人民币 4,422,703.62 元后，本次向特定对象发行 A 股募集资金净额为人民 币 670,204,385.22 元，已由招商证券于 2023 年 9 月 27 日划至公 司指定账户，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具了《宁夏东方钽业股 份有限公司向特定对象发行股票截至 2023 年 9 ...

宁夏东方银业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及已支付发行费用的专项报告 大华核字[2024]000247 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册】"。" 上一 上一 ， 上一 ， 报告编码:京249RK91545 宁夏东方银业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的专项报告 (截止 2023 年 10 月 30 日） 目 页 í 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已 1-3 支付发行费用的专项报告 宁夏东方银业股份有限公司以自筹资金预先 1 í 1-3 投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 专项说明 大华会计师事务所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的专项报告 大华核字[2024]000 ...

公司概况 - 公司是央企中国有色矿业集团旗下企业，持续进行研发投入和技术攻关，具有较高品牌知名度和市场占有率[2] - 公司主要产品市占率高，近两年业绩实现较快增长，有望受益于半导体周期复苏[3] 财务展望 - 公司预计2023-2025年实现营业收入11.44/15.71/18.30亿元，同比增长16.0%/37.3%/16.5%[5] - 归母净利润分别为1.92/2.55/3.65亿元，同比增长12.5%/32.8%/43.0%[5] 项目和股权激励 - 公司募投项目包括火法冶金项目、制品项目和铌超导腔项目，将新增各种产品产能[25] - 公司实施股权激励计划，覆盖高管、中层管理人员等165人，首次授予价格为每股4.59元[29] 产品和市场 - 钽铌作为重要的功能材料，在电子、冶金、化工、航天航空等领域有重要用途[35] - 钽电容器主要用于军工电子设备，具有长寿命、高容量、体积小、可靠性高等特点[42] 全球资源和竞争 - 巴西是铌的主产国，全球铌资源储量分布高度集中，占比高达99%[50][52] - 钽铌工业源于军工需要，主要竞争对手为美国GAM、日本JX日矿和美国Materion[54] 子公司发展 - 公司子公司东方超导已形成一套完整的射频超导腔的生产线[55][56] - 子公司东方超导2022年营业收入大幅增长，净利润近两年也大幅提升[58][59] 铍产业链 - 铍资源应用于航空航天、电子及核工业，具有优异的性能，被称为“超级金属”[62][63] - 铍产业链主要分为铍精矿、中间产品氢氧化铍和终端产品（氧化铍、金属铍、铍合金），应用于航天航空、核工业、军工领域等[63][64] 全球铍市场 - 全球铍资源分布集中，美国、巴西等国为主要产地，其中美国占全球铍资源量的4.37%[65] - 全球铍产量在近年呈现波动趋势，2022年全球铍产量为280公吨，美国占比64.3%[66] 科技发展和合作 - 西材院是我国唯一的铍材研究加工基地，为ITER项目提供增强热负荷第一壁材料，助力国际热核聚变实验堆项目[72][76] - 西材院在科技攻关方面取得突破，2022年营业收入增长迅速，净利润稳中有增，实现盈利能力大幅提升[78][79] 投资评级 - 以2024年2月23日收盘价为基准，2023-2025年对应PE分别为26.72/20.11/14.06倍，首次覆盖给予公司“买入”评级[85]

本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见 如下： 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 GHFLYJS[2024]089 号 一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东方钽业股份有限公司（下 称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川）事务所（下称"本所"） 接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（下称"本次大会"），并就大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的 ...

（一）会议召开的情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-005 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、议案 2、3 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中 色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏） 东方集团有限公司持有公司 201,916,800 股，占上市公司总股份的 39.97%。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-002 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况简介 为保证公司生产经营的持续稳定运行，2024 年，公司与中色（宁夏）东方 集团有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、宁夏中色新材料有限 公司、宁夏中色金航钛业有限公司、宁夏盈氟金和科技有限公司等关联公司预 计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料和动力；销售产品、商 品；提供劳务、接受劳务。预计 2024 年度总金额为 12,965.00 万元（不含税）， 2023 年度预计发生日常关联交易金额为 14,152.00 万元（不含税），2023 年实 际发生关联交易金额为 10,594.50 万元（不含税）。 上述关联方均不是失信被执行人。 2、经 2024 年 1 月 29 日公司第九届董事会第七次会议，以 4 票同意，0 票 反对，0 票弃权（关联董事白轶明、唐微、包玺芳、刘五丰回避 ...

（一）关联交易概述 关于公司 2024 年金融服务关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-003 号 宁夏东方钽业股份有限公司 1、为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效 率，公司预计 2024 年度与有色矿业集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）发生的存款业务时点金额不超过 5 亿元、贷款业务时点金 额不超过 5 亿元。 二、 关联方基本情况 2、公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第九届董事会第七次会议， 对金融服务关联交易事项进行了表决并通过了《关于公司 2024 年金 融服务关联交易预计议案》，关联董事唐微、白轶明、包玺芳、刘五 丰予以回避表决。公司独立董事对该议案召开了专门会议并发表了意 见。 1、企业名称：有色矿业集团财务有限公司 法定代表人：谭耀宇 注册资本： 300000 万元 住所：湖北武汉市武昌区徐家棚街徐东大街 6 号汇通天地 A 塔栋 /单元 14 层 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求， ...