股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2024-008 中通客车股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，同意于 2024 年 5 月 28 日召开 公司 2023 年度股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 2、公司董事、监事和高级管理人员。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:30； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （ ...

本公司董事会于 2024 年 3 月 13 日收到董事刘峰先生的书面辞职函，刘峰先 生因工作变动原因申请辞去公司第十一届董事会董事及相关委员会职务。 刘峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司 法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，刘峰先生辞 职后不在担任本公司任何职务。公司董事会对刘峰先生在职期间为公司做出的贡 献，表示衷心的感谢！ 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-004 中通客车股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

产量数据 - 2024年2月产量752辆，本年累计1803辆，同比增122.59%[2] - 2月大型车产量541辆，本年累计1407辆，同比增187.14%[2] - 2月中型车产量187辆，本年累计291辆，同比增95.30%[2] - 2月轻型车及物流车产量24辆，本年累计105辆，同比减38.60%[2] 销量数据 - 2024年2月销量752辆，本年累计1605辆，同比增103.68%[2] - 2月大型车销量616辆，本年累计1292辆，同比增183.96%[2] - 2月中型车销量91辆，本年累计202辆，同比增18.82%[2] - 2月轻型车及物流车销量45辆，本年累计111辆，同比减31.90%[2]

产量数据 - 2024年1月公司产量1051辆，同比增长122.67%[2] - 大型车产量866辆，同比增长231.80%[2] - 中型车产量104辆，同比增长25.30%[2] - 轻型车及物流车产量81辆，同比下降36.72%[2] 销量数据 - 2024年1月公司销量853辆，同比增长81.49%[2] - 大型车销量676辆，同比增长182.85%[2] - 中型车销量111辆，同比增长12.12%[2] - 轻型车及物流车销量66辆，同比下降50.00%[2]

产量数据 - 2023年12月产量1113辆，本年累计7976辆，较去年同期减8.05%[2] - 2023年大型车本年累计产量4589辆，较去年同期减7.20%[2] - 2023年中型车本年累计产量2459辆，较去年同期减6.50%[2] - 2023年轻型车及物流车本年累计产量928辆，较去年同期减15.56%[2] 销量数据 - 2023年12月销量1063辆，本年累计7531辆，较去年同期减15.92%[2] - 2023年大型车本年累计销量4276辆，较去年同期减14.33%[2] - 2023年中型车本年累计销量2322辆，较去年同期减13.36%[2] - 2023年轻型车及物流车本年累计销量933辆，较去年同期减27.45%[2]

山东博翰源律师事务所 法律意见书 山 东博翰源律师事务所 关 于中通客车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律意见书 致：中通客车股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《中通客车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 受中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，山东博翰源律师事务所（以下 简称"本所"）指派宿扬帆、公真真律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会并就本 次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相 关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 - 1 - 山东博翰源律师事务所 法律意见书 （二）本次股东大会的召开 公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所 作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人65人，代表198,443,080股，占比33.4697%[2] - 现场会议股东及代表1名，代表124,941,288股，占比21.0728%[3] - 网络投票股东代表64名，代表73,501,792股，占比12.3969%[3] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，同意197,643,980股，占比99.5973%[4] - 购买董监高责任险议案，同意197,560,580股，占比99.5553%[4] - 追加2023年日常关联交易预计金额议案，同意72,994,892股，占比99.3104%[5] 中小股东表决情况 - 变更会计师事务所议案，中小股东同意1,721,100股，占比68.2922％[4] - 购买董监高责任险议案，中小股东同意1,637,700股，占比64.9829％[4] - 追加2023年日常关联交易预计金额议案，中小股东同意2,013,300股，占比79.8865％[5] 关联股东情况 - 关联股东中通汽车工业集团持有124,941,288股，对追加议案回避表决[5]

股东大会时间 - 2023年第三次临时股东大会现场会议12月27日14:30开始[2] - 网络投票时间为12月27日9:15 - 15:00[2] 参会股东条件 - 截至12月21日15:00收市后登记在册并办手续的股东可参会[4] 审议议案 - 审议变更会计师事务所等三项议案[5] 现场会议登记 - 时间为12月27日8:30－12:00，13:30－17:00，地点为董事会办公室[9] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为"360957"，简称为"中通投票"[14] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[16]

股东大会信息 - 公司2023年第三次临时股东大会于2023年12月27日召开[2] - 现场会议时间为2023年12月27日下午14:30[2] - 截至2023年12月21日收市后登记在册股东可参会[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2023年12月27日9:15 - 15:00[2][14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年12月27日9:15 - 15:00[2][15] - 普通股投票代码为"360957"，简称为"中通投票"[13] 会议审议 - 会议审议变更会计师事务所等三项议案[5] 现场登记 - 现场会议登记时间为2023年12月27日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[8]

独立董事十届二次董事会独立董事相关意见 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 公司本次拟变更并聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构符合 相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合规，理由恰当。立信会计师事务所 具有相关业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力， 诚信状况良好，能够满足公司对审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所，不 存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们事前认 可，同意将该议案提交公司董事会审议。并发表独立意见如下： 本次聘请会计师事务所的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 同意变更并聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项 提交公司股东大会审议。 二、关于购买董监高责任险的独立意见 公司为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，有利于保障公司 及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、监事及高级 管理人员充分行使权利、履行职责。公司购买董监高责任险的事项合法、合规， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。 中通客车股份有限公司 三、关于追加公司 2023 年日常关联交易预计金 ...