股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月10日14:30举行[2] - 网络投票（深交所交易系统）9月10日9:15 - 15:00[2] - 网络投票（深交所互联网投票系统）9月10日9:15 - 15:00[2] 参会登记 - 截至9月4日15:00收市后登记在册股东可参会[3] - 现场会议登记时间为9月6日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360957"，简称为"中通投票"[13] 审议议案 - 审议与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》议案[5] - 控股股东中通汽车工业集团有限责任公司审议时需回避表决[5]

关联资金总体情况 - 2024年期初其他关联资金往来占用余额148,664.51万元[2] - 2024年上半年占用累计发生679,787.81万元[2] - 2024年上半年偿还累计发生625,275.19万元[2] - 2024年6月末占用余额203,177.13万元[2] 部分公司资金占用情况 - 中通新能源6月末占用资金余额1,933.99万元[2] - 扬州亚星6月末占用资金余额485.63万元[2] - 中国重汽国际6月末占用资金余额4,924.12万元[2] - 山东重工财务6月末占用资金余额168,364.29万元[2] - 山东中通客车销售6月末占用资金余额为0[2] - 山东通盛汽车科技6月末占用资金余额4.00万元[2]

会议主要讨论的核心内容 客车行业出口数据分析 [1][2][3] - 1-7月客车出口同比增长35.6%，增速略有回落 - 新能源客车出口同比下滑12%，但下滑幅度逐步收窄 - 欧洲市场成为新的主要出口目的地，尤其是北欧国家 未来客车出口增长预测 [4][5][6][7] - 预计2023年新能源客车出口将达到11,000辆，同比增长约30% - 未来几年新能源客车出口有望保持20%-30%的增速 - 欧洲电动化渗透率提升将带动中国新能源客车出口增长 中通客车业绩分析 [9][10][11] - 2021年以来管理层变革带动毛利率和净利率持续提升 - 海外销售占比提升成为业绩增长的重要驱动力 - 存货周转效率提升，为未来营收高速增长奠定基础 中通客车未来发展前景 [12][13][14] - 母公司资源协同有助于海外市场拓展 - 国内公交车电动化替换将带来新的利润增长点 - 预计2025年业绩有望超预期增长 问答环节重要的提问和回答 问题1：中通客车未来几年的业绩预测如何 - 回答：预计2024年公司业绩可达2.89亿元，2025年有望达到4.9亿元，未来几年有较大的超预期增长空间 [14] 问题2：中通客车在海外市场的优势在哪里 - 回答：中通客车可以利用母公司在海外的销售渠道和售后服务网络优势，实现协同发展 [12] 问题3：行业整体出口增长的可持续性如何 - 回答：随着欧洲电动化渗透率的持续提升，中国新能源客车出口有望保持20%-30%的增速 [6][7]

产量数据 - 2024年7月公司产量909辆，本年累计7485辆，同比增80.27%[2] - 7月大型车产量284辆，累计4457辆，同比增89.74%[2] - 7月中型车产量586辆，累计2404辆，同比增92.78%[2] - 7月轻型车及物流车产量39辆，累计624辆，同比增12.23%[2] 销量数据 - 2024年7月公司销量1078辆，本年累计6781辆，同比增71.41%[2] - 7月大型车销量613辆，累计4233辆，同比增89.31%[2] - 7月中型车销量432辆，累计1986辆，同比增76.06%[2] - 7月轻型车及物流车销量33辆，累计562辆，同比降5.07%[2]

股票情况 - 公司股票2024年7月25 - 29日连续三日收盘涨幅累计偏离大盘超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[2] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[4] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[2] 重大事项 - 公司等不存在应披露未披露重大事项[2] 股票买卖 - 公司等在异常波动期间未买卖本公司股票[2]

公司经营情况 - 上半年公司调整市场结构,出口业务保持增长[1][2] - 公司努力调整产品结构,大中型车销量同比有所增加[1][2] - 随着宏观环境变化,国内旅游出行需求增加,推动客车市场需求进一步恢复[1][2] - 公司净利润和扣非后净利润同比提升[1][2] 成本管控措施 - 全流程降本,从设计、工艺、制造、采购等方面进行成本控制和降低[2] - 科学压降销售费用、管理费用和财务费用,进一步降低期间费用率[2] 重工集团协同效应 - 重工集团在海外的销售渠道、配件中心库等方面的资源都可以协同,促进公司的海外销售[2]

盈利预测 - 公司预计2024年上半年盈利为9,800万元至11,900万元[1] - 归属于上市公司股东的净利润预计为5,168.86万元，比上年同期上升90%至130%[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为8,900万元至10,673万元，比上年同期上升150%至200%[2] - 基本每股收益预计为0.1653元/股至0.2007元/股，比上年同期上升90%至130%[3] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 业务增长原因 - 公司优化调整销售结构，出口业务持续发力，出口销量及收入实现大幅增长[6] - 国内旅游出行需求增加，推动客车市场需求进一步恢复，导致公司业绩大幅增长[7]

同意聘任刘海军先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届 董事会相同。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2024-023 中通客车股份有限公司 十一届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司第十一届五次董事会通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决的 方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 2024 年 7 月 13 日 刘海军先生，1978 年出生，大学本科学历，工学学士，工程师， 历任中国重汽集团济南卡车股份有限公司采购及外协部质量管理室 主任，中国重型汽车集团有限公司采购中心副主任、供应链规划与数 字化部部长、供应链管理中心副主任、供应链规划与数字化业务经理 等职务。 个人简历 刘海军未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人 以 ...

产量数据 - 2024年6月公司产量1209辆，本年累计6576辆，同比增96.71%[2] - 6月大型车产量476辆，累计4173辆，同比增129.54%[2] - 6月中型车产量624辆，累计1818辆，同比增72.65%[2] - 6月轻型车及物流车产量109辆，累计585辆，同比增23.94%[2] 销量数据 - 2024年6月公司销量1054辆，本年累计5703辆，同比增78.55%[2] - 6月大型车销量358辆，累计3620辆，同比增98.25%[2] - 6月中型车销量637辆，累计1554辆，同比增71.90%[2] - 6月轻型车及物流车销量59辆，累计529辆，同比增14.01%[2]

利润分配 - 2023年度利润分配方案于2024年5月28日通过[3] - 以592,903,936总股本为基数，每10股派0.34元（含税），共派20,158,733.82元（含税）[3] 扣税情况 - 深股通等每10股派0.306元[4] - 不同持股时间补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月24日，除权除息日为2025日[4] - A股股东红利2024年6月25日划入账户[7] 咨询信息 - 咨询电话为0635 - 8322765[8]