会议基本信息 - 公司将于2025年7月31日下午15:30召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层1号会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 具体投票时间需参见相关操作指引 [1][4] - 股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席 可委托代理人出席会议和表决 [1] 会议审议事项 - 本次股东会将采用累积投票方式选举非独立董事3人和独立董事3人 股东所拥有的选举票数为持有表决权的股份数量乘以应选人数 [2] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议后方可提交表决 [2] - 提案内容已刊登于2025年7月16日的《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及代理人身份证办理登记 [2] - 个人股东需持本人身份证办理登记 受托代理人需额外提供授权委托书和委托人身份证复印件 [2] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 信用担保账户股东需提前联系证券法务部 [2][3] 网络投票操作流程 - 通过深交所交易系统投票需在交易时间内进行 通过互联网投票系统投票需在2025年7月31日9:15-15:00期间进行 [4][6] - 投资者需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"服务密码"后方可通过互联网投票系统投票 [6] - 累积投票提案中 股东需填报投给候选人的选举票数 且投票总数不得超过拥有的选举票数 [5][6] 授权委托说明 - 授权委托书需明确填写委托人名称、股东账号、持有股份类别和数量以及受托人信息 [7][8] - 委托权限包括填报投给候选人的选举票数 若未填写投票指示则授权受托人按自身意见投票 [8] - 委托书有效期为签发之日起至本次股东会结束之时 [8]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年7月15日在海口召开，应到9人实到9人，由董事长鲍钺主持[1] - 会议审议通过第九届董事会非独立董事候选人名单，共提名5位候选人[1] - 会议审议通过第九届董事会独立董事候选人名单，共提名5位候选人，其中包括FEI女士[2] - 两项董事会换届议案均需提交2025年第二次临时股东会审议，采用累积投票制表决[1][2] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年7月31日召开第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[2] - 股东会通知及会议材料将另行披露[2]

独立董事提名 - 海南筑华科工贸有限公司提名覃荔荔为欣龙控股第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年7月11日[15] 被提名人资格 - 被提名人非直接或间接持股1%以上股东及前十自然人股东[9] - 被提名人不在直接或间接持股5%以上股东及前五股东任职[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[11][13] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] - 以非会计专业人士被提名[7] 其他事项 - 承诺参加培训并取得独立董事资格证书[3]

独立董事提名 - 嘉兴天堂硅谷提名FENG VIVIAN FEI为欣龙控股独董候选人[2] - 被提名人书面同意出任且通过资格审查[2] - 提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训获取证明材料[3] - 被提名人及其亲属符合多项任职要求[7][8][10] - 被提名人任职境内上市公司不超三家且未连任超六年[11]

独立董事提名 - 朱峰被提名为欣龙控股第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 朱峰非会计专业人士[6] - 朱峰及直系亲属无相关股份及任职情况[6][8] - 朱峰具备基本知识和经验[6] - 朱峰无重大业务往来且无相关情形[8][9] 承诺声明 - 朱峰承诺不违反规定并声明任职情况[4][14]

董事会提名 - 海南筑华科工贸有限公司提名崔学刚为欣龙控股第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 会计专业人士需5年以上会计等专业岗位全职经验[6] - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 本人及直系亲属非直接或间接持股1%以上股东[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持股5%以上股东任职[8] - 最近十二个月内无相关不利任职情形[10] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

其他新策略 - 覃荔荔承诺参加独立董事培训并取得资格证，欣龙控股将公告此承诺[2] - 承诺日期为2025年7月11日[3]

董事会提名 - 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司提名朱峰为欣龙控股第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 非会计专业人士提名[7] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[8] - 本人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[8] - 最近十二个月无特定禁止情形[10] - 最近三十六个月无证券期货犯罪等不良记录[10][11] - 不存在重大失信等不良记录[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

候选人提名情况 - 候选人覃荔荔通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[2] - 以非会计专业人士被提名[7] 候选人任职合规情况 - 候选人及直系亲属持股等情况符合规定[7][8] - 近三十六个月无相关处罚和谴责通报[10] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12] 候选人履职承诺 - 承诺任职期间遵守规定，勤勉尽责[13] - 任职辞职特殊情况将持续履职[14]

董事会换届 - 公司于2025年7月15日召开会议审议董事会换届选举议案[1] - 第九届董事会由7名董事组成，含3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事[1] - 非独立董事参选5人，应选3人；独立董事参选5人，应选3人[3] - 董事候选人当选后任期为3年，议案需提交股东大会审议[3] - 嘉兴天堂硅谷和海南筑华科分别提名5名非独立董事和5名独立董事候选人[4] 董事任职资格 - 周兰、朱峰、崔学刚已取得独立董事资格证书[4] - 拟选举董事中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[4] - 拟选举独立董事人数未低于董事总数三分之一[4] 部分人员履历 - 鲍钺自2025年5月至今任展鹏科技董事长[8] - 于春山自2020年1月至今任欣龙控股总裁[10] - 覃荔荔2017 - 2023年在第一创业证券任职，2023年至今任第一创业投资管理有限公司相关职务[27] 人员股份及关联情况 - 张晟、莫跃明、胡长虹等多人未持有欣龙控股股份，与5%以上股份股东等无关联关系[13][15][18] - 崔学刚等相关人员未持有欣龙控股股份，无关联关系，符合任职要求[26][28]