会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[11] - 特定股东或董事提议，十日内开临时会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前一日发书面通知[16] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行董事会会议[18] - 董事连续2次未出席视为不能履职[19] 议案相关 - 其他议案会前10日送交董事会秘书[8] - 生产经营事项按类别由不同人员拟订提出[10] - 人事任免议案按提名结果和权限提出[11] 决议规则 - 提案超半数董事赞成通过，担保需三分之二以上同意[25] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人交股东会[25] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[27] 其他要点 - 二分之一以上董事或两名以上独董可要求暂缓表决[27] - 会议档案保存不少于10年[30] - 违规决议董事可能担责，异议记载可免责[30] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[31] - 董事长督促落实决议并通报情况[31] - 规则经股东会通过生效和修订，由董事会解释[33][34]

市场表现 - 沪指6月3日上涨0.43%，申万行业中20个上涨，美容护理、纺织服饰涨幅居前，分别达3.86%、2.53%，家用电器、钢铁跌幅居前，分别为2.10%、1.37% [1] - 医药生物行业上涨1.78%，主力资金净流入9.17亿元，行业475只个股中416只上涨，14只涨停，54只下跌 [1] 医药生物行业资金流向 - 资金净流入个股221只，其中6只净流入超亿元：华海药业（2.66亿元）、千红制药（2.01亿元）、河化股份（1.68亿元）领衔 [1] - 资金净流出个股中6只超5000万元：睿智医药（2.37亿元）、恒瑞医药（1.10亿元）、迈瑞医疗（1.09亿元）居前 [1] 个股资金动态 净流入前十 - 华海药业：涨7.63%，换手率7.71%，主力资金流入2.66亿元 [1] - 千红制药：涨停（10.05%），换手率17.02%，资金流入2.01亿元 [1] - 河化股份：涨停（9.95%），换手率18.47%，资金流入1.68亿元 [1] - 冠昊生物：涨停（19.97%），换手率28.68%，资金流入1.59亿元 [1] 净流出前十 - 睿智医药：涨13.15%，换手率34.15%，资金流出2.37亿元 [2] - 恒瑞医药：微涨0.26%，换手率0.68%，资金流出1.10亿元 [2] - 迈瑞医疗：涨3.02%，换手率0.58%，资金流出1.09亿元 [2] ETF关联数据 - 恒生医药ETF（159892）跟踪恒生香港上市生物科技指数，近五日涨3.59%，份额减少5000万份至63.1亿份，主力资金净流入986.2万元 [4][5]

股东及股份数据 - 出席股东大会股东285人，代表股份127,148,890股，占比34.8120％[5] - 公司总股本366,122,195股，有表决权总股份365,244,095股[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意占比99.3320％，中小股东同意占比68.0112％[8][9] - 《2024年度财务报告》总表决同意占比99.3361％，中小股东同意占比68.2108％[13][14] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意占比99.3149％，中小股东同意占比67.1939％[18][19] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》总表决同意占比99.3134％，中小股东同意占比67.1224％[20][21] 其他 - 提案获股东大会审议通过[25] - 公告发布时间为2025年5月23日[27]

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李长嘉、黄赟律师（以下简称"本律师"）对公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）召开的全 过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，公 司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广 西河池化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次 股东大会发表法律意见。 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于广西河池化工股份有限公司 法律意见书 2024 年年度股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字（2024）第 5069-3 号 2012 年第五次临时股东大会的 致：广西河池化工股份有限公司 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告， 并依法对法律意见书承担法律责任 ...

CRO概念板块市场表现 - CRO概念板块出现短线拉升行情 [1] - 河化股份（000953）涨停 [1] - 金凯生科（301509）、睿智医药（300149）、诺思格（301333）、昊帆生物（301393）、义翘神州（301047）等个股同步走高 [1] - 板块内多只个股出现暗盘资金流入迹象 [1]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为 2025 年 5 月 20 日 15:00 - 16:30，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事长施伟光、董事兼总经理江鲁奔、独立董事郭益浩、财务总监卢勇帐、董秘谭宏高 [2] 业绩情况 - 2025 年第一季度归属于上市公司股东的净利润 136.20 万元，较上年同期增长 217.42%，实现扭亏为盈，原因是采取降本增效措施，盈利能力改善 [3] 资金运作 - 2025 年一季度归还控股股东借款 6000 万，目的是降低公司财务费用 [4] 退市风险应对 - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司目前不触及被实施退市风险警示的情形，具体经营情况以定期报告及相关公告为准 [4] 业务发展 - 围绕主营业务，开拓市场，深挖客户需求，拓宽销售渠道，寻找新的利润增长点 [3][4][6] - 把握行业发展机遇，在合规运营和风险可控前提下，优化资源配置，增加核心竞争力 [4] 控股股东重整情况 - 2024 年 10 月，宁波中级人民法院裁定批准银亿集团有限公司等十七家公司（包含宁波银亿控股）合并重整案重整计划、终止重整程序 [6] - 近年公司聚焦主业，通过投资技改项目，提高研发合作及生产能力提升竞争力 [6]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月20日15:00 - 16:30举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会[2][3] - 采用网络远程方式，投资者可登录“互动易”平台参与[3] - 董事长等人员出席[3] 报告披露 - 公司于2025年4月26日、29日分别披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[2] 问题征集 - 公司提前征集问题，投资者可在“互动易”平台“云访谈”栏目提问[4]

公司利润分配议案 - 公司于2025年4月24日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》，并提交股东会审议 [2] - 2024年度母公司实现净利润7163.68万元，但年末未分配利润为-7.42亿元，累计亏损未弥补前不得分配股利或转增股本 [3] - 2024年度拟不进行利润分配及公积金转增股本，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 现金分红方案 - 公司合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，不满足现金分红条件 [3] - 分配方案不会导致公司股票触及深交所其他风险警示情形 [3] - 不分配现金红利符合法律法规及公司实际经营发展情况 [4] 未来规划 - 公司承诺重视投资者回报，后续将提升经营业绩以共享发展成果 [5] 相关文件 - 备查文件包括《审计报告》、董事会及监事会决议 [6]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润79,252,735.53元，上年度 -11,559,209.01元，上上年度 -100,436,899.14元[3] - 最近三个会计年度平均归属于上市公司股东净利润 -10,914,457.54元[3] 利润分配 - 2024年度母公司净利润71,636,798.62元，年末未分配利润 -742,375,438.22元[2] - 2024年末合并报表累计未分配利润 -739,259,319.57元，母公司报表 -742,375,438.22元[3] - 2024年度拟不进行利润分配及公积金转增股本[2] 分红回购 - 近三个会计年度累计现金分红、回购注销总额均为0元[3] - 本年度、上年度、上上年度现金分红、回购注销总额均为0元[3] 会议决策 - 2025年4月24日召开董事会会议，审议通过2024年度利润分配议案并提交股东会[1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40,833,053.71元，较上年同期减少34.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,362,028.66元，较上年同期增长217.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额10,010,175.38元，较上年同期增长280.18%[5] - 本报告期末总资产279,865,831.40元，较上年度末减少15.94%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益146,811,008.34元，较上年度末增长1.22%[5] - 货币资金较上年度末减少56.39%，主要系归还控股股东借款所致[10] - 应收票据较上年度末增长1479.42%，主要系收到客户支付未到期银行承兑汇票所致[10] - 营业收入较上年同期减少34.05%，主要系尿素业务销量下降所致[10] - 营业成本较上年同期减少37.18%，主要系尿素业务销量下降，相应结转成本下降所致[10] - 财务费用较上年同期减少89.38%，主要系归还控股股东借款，借款利息减少所致[10] - 期末流动资产合计115,674,355.34元，较期初164,072,532.66元有所减少；非流动资产合计164,191,476.06元，较期初168,865,707.82元有所减少[14][15] - 期末资产总计279,865,831.40元，较期初332,938,240.48元有所减少[15] - 期末流动负债合计106,189,066.98元，较期初160,992,104.18元有所减少；非流动负债合计9,881,713.50元，较期初10,085,262.30元有所减少[15] - 期末负债合计116,070,780.48元，较期初171,077,366.48元有所减少[15] - 期末所有者权益合计163,795,050.92元，较期初161,860,874.00元有所增加[16] - 期末货币资金为38,913,016.20元，较期初89,237,060.46元大幅减少[14] - 期末应收账款为20,876,230.11元，较期初30,744,399.71元有所减少[14] - 期末合同负债为10,435,326.69元，较期初5,099,508.56元有所增加[15] - 营业总收入本期为40,833,053.71元，上期为61,917,759.50元[17] - 营业总成本本期为40,041,863.24元，上期为62,984,104.32元[17] - 营业利润本期为1,456,945.47元，上期亏损1,199,840.52元[17] - 净利润本期为1,495,535.63元，上期亏损1,131,334.63元[18] - 基本每股收益本期为0.0037，上期为 - 0.0032[18] - 经营活动现金流入小计本期为53,891,705.17元，上期为67,867,723.01元[19] - 经营活动现金流出小计本期为43,881,529.79元，上期为73,423,372.63元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,010,175.38元，上期亏损5,555,649.62元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 50,324,044.26元，上期为 - 10,396,447.12元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为38,913,016.20元，上期为54,233,226.00元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,450，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，宁波银亿控股有限公司持股比例23.76%，持股数量87,000,000股；广西河池化学工业集团有限公司持股比例10.24%，持股数量37,493,589股[12]