业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[1] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.06亿元 - 1.34亿元，上年同期亏损2580.45万元，同比下降310.78% - 419.29%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1.14亿元 - 1.42亿元，上年同期亏损2741.53万元，同比下降315.83% - 417.96%[3] - 基本每股收益亏损0.2996元/股 - 0.3787元/股，上年同期亏损0.0729元/股[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 维生素市场需求量下降，主导产品维生素B2销量下滑，毛利下降[5] - 济宁公司部分产品处于工艺优化阶段，产能未完全释放，生产成本高，产品销售价格不及预期，处于亏损状态[6] 融资成本变化 - 报告期内融资规模增大，相关借款利息增加[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[7] 信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月19日下午3点30分召开，网络投票当天9:15至15:00[3] - 参加股东及代表5人，代表股份102,484,180股，占总股份28.9617％[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》总表决，同意102,461,980股，占99.9783％[6] - 中小股东总表决，同意14,869,915股，占99.8509％[7] 其他 - 律所见证认为股东大会决议合法有效，备查文件为决议和法律意见书[9][10]

北京市京师（武汉）律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京市京师（武汉）律师事务所 2024 年 6 月 19 日 致：湖北广济药业股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，北京市京师（武汉）律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所张骏式、彭 浩律师（以下简称"本所律师"）出席了公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项 进行见证，依法出具法律意见书。 公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、 准确、完整的；有关副本材料与原件一致。 本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－035 湖北广济药业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 通知债权人公告 误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 第十届董事会第四十二次（临时）会议、第十届监事会第四十次（临时）会议， 于 2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注 销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限 制性股票的 2 名激励对象因个人原因已主动离职，不再具备激励资格；同时公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个解除限售期的解除限售 条件未成就，公司对前述 143 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 400.56 万股予以回购注销。 因本次回购注销将导致公司注册资本减少 400.56 万元，公司总股本将由 353,860,939 股减少至 349,855,339 股，公司的注册资本 ...

股权处理 - 审议通过回购注销2021年部分限制性股票议案，拟回购注销400.56万股[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2] 担保决策 - 审议通过为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案[4] - 子公司是主营业务重要部分，担保风险可控[4]

会议相关 - 董事会会议于2024年5月29日召开，9名董事实到[1] - 定于6月19日下午3点30分召开2024年第一次临时股东大会[3] 议案审议 - 5票同意回购注销2021年部分限制性股票，涉及143人400.56万股[1] - 9票同意为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保[3]

业绩总结 - 2023年度营业收入为73,781.95万元，净利润为 - 14,024.81万元，未达激励计划首个解除限售期业绩考核目标[13] - 2023年营收相对于2020年复合增长率一档、二档目标值为15.00%、34.30%，对应目标值为104,661.95万元、166,695.29万元[13] - 2023年净利润相对于2020年复合增长率一档、二档目标值为15.00%、33.70%，对应目标值为10,691.68万元、16,801.44万元[13] 限制性股票回购注销 - 本次拟回购注销400.56万股，约占回购注销前公司股本总额的1.13%[2] - 首次授予342.24万股回购价3.52元/股，预留授予58.32万股回购价4.23元/股，回购金额合计14,513,784元[2] - 本次注销后公司总股本将由353,860,939股减至349,855,339股[2] - 因离职回购注销10.20万股，占比约0.03%；因未达条件回购注销390.36万股，占比约1.10%[15] - 离职人员首次授予部分回购价3.52元/股；未达条件首次授予部分3.52元/股，预留授予部分4.23元/股[16] - 因离职回购金额为359,040.00元，未达条件回购金额为14,154,744.00元，本次回购资金总额为14,513,784.00元[17] - 回购注销前有限售条件股份占比2.79%，变动后为1.68%；股权激励限售股占比2.79%，变动后为1.67%[23] - 回购注销前后无限售条件股份数量均为343,987,615股，变动前占比97.21%，变动后占比98.32%[23] 过往限制性股票授予与变动 - 2022年2月17日向118名激励对象首次授予864.90万股，授予价3.52元/股[7] - 2022年3月31日首次授予的限制性股票上市，公司股份总数由343,999,939股增至352,648,939股[7] - 2022年11月21日向30名激励对象授予156.20万股预留部分，授予价4.23元/股[8] - 2022年12月13日回购注销198,000股，回购价3.52元/股，回购资金696,960元，总股本减至352,450,939股[9][10] - 2022年12月23日预留授予的限制性股票上市，公司股份总数增至353,973,939股[10] - 2024年1月20日完成113,000股回购注销，回购资金443,910元，总股本减至353,860,939股[11] 后续流程 - 公司尚需就本次回购注销履行信息披露义务、提交股东大会审议、履行减资程序、办理股份注销及减资变更登记手续[24] - 限制性股票的回购注销尚需履行股东大会审议程序，履行信息披露义务并办理相关手续[25] 其他 - 监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项并提交股东大会审议[21] - 独立财务顾问认为本次回购注销相关事项已取得必要批准和授权，符合规定，不存在损害股东利益情形[25]

关于 上海信公科技集团股份有限公司 湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年五月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 12 | | | 一、回购注销原因 12 | | | 二、回购注销数量及价格 13 | | | 三、回购注销的金额及资金来源 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任湖北广济药业股份有限公司 （以下简称"广济药业"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006] ...