证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-021 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 4 月 26 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会 议的监事人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方 式发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《公司 2024 年第一季度报告》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关的法律法规，结合《公司章 ...

一、计提资产减值准备的情况 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-023 新乡化纤股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了真实、准确地反映新乡化纤股份有限公司及子公司（以下简称"公司"） 2024 年 1-3 月的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相 关会计政策的规定，经过对应收款项、存货、固定资产等各项资产进行全面清查 和分析测试，2024 年第一季度计提应收账款坏账准备 638.85 万元,冲回其他应 收款坏账准备 5.77 万元，计提存货跌价准备 294.94 万元，合计计提（减转回） 资产减值准备 928.02 万元。 二、计提资产减值准备的说明 资产减值准备计提情况如下： （一）信用减值损失 1、应收账款 除单项评估信用风险的应收账款外，其余应收账款划分为不同组合（主要是 账龄组合），采用简易方法计提信用减值损失，计提比例参照历史信用损失率并 结合未来的经济形势等前瞻性信息确定。 单位：人民币万元 项目 年初余额 本期计提 本期减 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-020 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） 二、董事会会议审议情况 （一）审议公司2024年第一季度报告 （内容详见2024年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股份有限 公司2024年第一季度报告） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议《关于制定<新乡化纤股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票 ...

投资安排 - 公司拟用不超1.5亿闲置自有资金买保本理财或结构性存款[1][3] - 额度内资金可滚动使用，任意时点总额不超1.5亿[1][3] - 投资期限自董事会通过日起一年内[1][3] 投资占比 - 投资额度占2023年度经审计净资产的2.75%[3] 授权情况 - 授权董事长签合同，财务负责人组织实施[2][3] 投资限制 - 投资品种不包括证券与衍生品交易[2][3] 风险相关 - 投资或受市场波动和操作风险影响[4] - 公司将控风险并履行信息披露义务[4][5]

纪要涉及的公司和行业 - 公司：新乡化纤 - 行业：氨纶和粘胶长丝行业 纪要提到的核心观点和论据 公司业务与产能 - 公司以氨纶和粘胶长丝为双主业 ，产能包括氨纶20万吨和粘胶长丝9万吨 ，其中9万吨粘胶长丝产能分布为河南8万吨、新疆1万吨 [1] 市场表现 - 氨纶价差自疫情放开后改善 ，能取得正收益 ，需求随天气转热和大型体育赛事增加而增加 [1] - 粘胶长丝因高品质被高端品牌采用 ，国风复苏带动需求 ，产能受限致供给受限 [1] 供需情况 - 粘胶长丝新增产能受限 ，仅新疆图木舒克新增1万吨 ，外企需求稳定 ，国内需求增长 ，预计未来内销比例继续提升 [1] 市场前景 - 对粘胶长丝未来市场持续性看好 ，市场需求与供应存在明显缺口 [1][3] 盈利情况 - 氨纶一季度盈利情况良好 ，不会成为公司拖累 [1] 库存情况 - 3月份氨纶库存因涤纶和坯布厂商博弈、涤纶降价促销而增加 [1] 价格情况 - 公司120g长丝价格介于44,000至45,000元之间 ，高于市场平均数据 ，主流产品价格高于市场平均水平 ，去年均价38,000元 ，今年已三次涨价 ，均价预计更高 [1][3] - 公司长丝产品国内外出厂价格同步 ，定价机制根据市场需求决定价格走势 [1] 销售模式 - 产品主要直销给下游面料生产企业 ，几乎不通过经销商内销 ，且不采取赊销方式 [3] 下游需求跟踪 - 建议通过跟踪提花机数量了解下游需求 ，预计今年新增3000 - 4000台提花机 ，现有1500 - 1600台 [3] 产能利用率与新增产能 - 2023年产能利用率接近90% ，目前达100% ，预计年底前有新产能投入 [3] 定增情况 - 定增主要为氨纶和研究场次两个项目 ，已有两个定增项目分别在去年6月和12月投产 ，计划下周开始发行程序 [3] 成本结构 - 公司正在增加木浆采购比例 ，目前粘浆产能约5万吨 ，其余需采购木浆 ，今年木浆采购比例可能接近一半 ，明年可能减少 [4] 行业规范 - 2023版粘胶纤维行业规范严禁新建常规产能 ，公司正在小试阶段研究物理法粘胶长丝 ，规模化生产预计需5年后 [4] 氨纶价格与扩产 - 公司对氨纶价格走势持乐观态度 ，扩产周期受批文影响大 ，新建批文难获得 ，需迁建产能到新疆 ，建设周期约8 - 10个月 [4] 国风服装趋势 - 文化自信和平台流量加持使国风服装趋势火爆 ，马面裙需求增长40倍 ，国风服装整体增长7倍 ，时尚品牌如太平鸟等会采用国风元素 [3][5] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 1102d型号长丝在公司产品中占比较小 ，其他规格型号价格根据120g定价折算 [2] - 提花面料基本上全部使用粘胶长丝 ，因供应紧张含量降至30 - 40% ，还可能掺混涤纶和粘胶短纤 ，但对其影响不大 [3] - 粘胶长丝在提花面料中的比例为30 - 40% [4] - 国产服装大趋势中 ，汉服、宋锦、香云纱等仿古风格服饰及年窑长瓷会使用涤纶长丝 [5] - 粘胶长丝价格上涨时 ，下游厂商可能寻找替代材料 ，但高端市场为保持仿古风格仍需使用 [5]

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-019 新乡化纤股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新 区办公楼507会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长邵长金先生 （六）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 451,227,985 股，占上市公司总股份的 30.7643％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代 表股份 442,507,379 股，占上市公司总股份的 30.1697％。通 ...

河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 亚律法字（2024）第 04-18 号 二零二四年四月十八日 河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：新乡化纤股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等现行法律、法规、规范性文件和《新乡化纤股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，接受新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）指派鲁鸿贵、周耀鹏律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的召集、召开进行见证。本次股东大会会议召开前和召开过程中，本所律师对出席 会议人员资格、召集与召开程序、表决程序等重要事项的合法性予以验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关 事项出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2024 年 3 月 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-018 新乡化纤股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：000949、证 券简称：新乡化纤）于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日和 2024 年 4 月 9 日 连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.62%，属于《深圳证券交易 所交易规则》规定的股票交易异常波动。 二、公司关注核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司就有关事项进行了核查，并向控股股东新 乡白鹭投资集团有限公司及相关公司征询，现将有关情况说明如下： 四、风险提示 （一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 （二）公司未公开的定期业绩信息未向除为公司提供审计服务的会计师事务 所以外的第三方提供。 （三）公司近 ...

业绩总结 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为727,442.57万元、737,874.55万元，归母净利润分别为 - 43,461.24万元、 - 4,215.36万元，2024年业绩可能下滑超50%甚至亏损[9] - 2023年末公司资产总额238,405.13万元，负债总额59,943.99万元，所有者权益178,461.14万元[34] - 2023年度公司营业收入1,151.70万元，营业利润8,005.34万元，利润总额7,819.44万元，净利润7,113.90万元[34] 用户数据 - 2023年向印度REAGHAN公司销售金额90,887.44万元，占营业收入比例12.32%[161] - 2023年国内销售金额562,670.06万元，占比76.26%；国外175,204.50万元，占比23.74%[165] 未来展望 - 到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，行业研发经费投入强度达到2%等[44] - 公司发展战略是做强主业、拓展上下游产业链，打造全产业链企业[196] 新产品和新技术研发 - 新型溶剂纤维素纤维再生关键技术研究与过程控制研发预算2000万元，周期24个月[171] - 新一代氨纶聚合技术研发预算5100万元，周期21个月[171] 市场扩张和并购 - 2022年3月24日公司公告《收购报告书》，新乡市财政局将白鹭集团90.00%股权无偿划转至新乡国资集团，8月15日完成工商登记变更[19][38] 其他新策略 - 公司采购模式为市场化采购，部分招标，部分长期定向供应[110] - 公司生产以储备生产为主、订单生产为辅，主营产品无外协加工[111]

股权与股东信息 - 2010年9月1日至2023年3月9日，控股股东白鹭集团持股比例由22.39%降至15.89%[11] - 截至2023年12月31日，新乡白鹭投资集团持股442507079股，占比30.17%，质押152180000股[17] - 截至2023年12月31日，中原资产管理有限公司持股195326785股，占比13.32%[18] - 截至2023年12月31日，曹伟娟持股25600000股，占比1.75%[18] - 截至2023年12月31日，公司回购专用账户股份数为4343万股，占总股本2.96%[18] 业务与财务数据 - 2023年采购总额24881.94万元，占采购总额比例3.63%，2022年为17854.76万元，占比2.52%，2021年为14670.05万元，占比2.41%[26] - 2023年营业收入为16793.79万元，占营业收入比例2.28%，2022年为13605.94万元，占比1.87%，2021年为11564.23万元，占比1.32%[29] - 2023 - 2021年发行人母公司与白鹭集团土地使用权租赁金额均为100.98万元，房产、构筑物租赁金额均为549.55万元[31] - 截至2023年12月末，白鹭集团为公司银行借款提供担保总额383219.99万元[31] - 2023年12月31日关联方应收款项合计435.60万元，占应收款项总额比例0.31%[55] - 2023年12月31日关联方应付款项合计1244.87万元[55] - 截至2023年12月31日，其他应收款余额为75.39万元，其他应付款为2214.12万元[57] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司固定资产账面原值合计1216682.78万元，账面价值603449.24万元，成新率49.60%[37] - 氨纶四期01号 - 12号纺丝线购置总价41659.11万元，预计尚可使用5.42年[38] - 新区四长1 - 90号纺丝机购置总价15732.20万元，预计尚可使用8.42年[38] - 预聚合反应器购置总价7947.25万元，预计尚可使用8.33年[38] - SM装置（DMAC回收）购置总价4361.20万元，预计尚可使用5.33年[38] - 10万吨氨纶三期设备暂估价值39000.00，占比9.25%[39] - 6千吨氨纶设备暂估价值5567.16，占比9.17%[39] - 2万吨生物质纤维素项目二期工程设备暂估价值6036.00，占比13.83%[39] - 2万吨生物质二期设备暂估转固价值11331.08，占比13.92%[39] - 一长丝技术升级改造（北区）暂估转固价值2424.39，占比13.75%[39] - 一长丝技术升级改造（南区）价值2800.45，占比13.92%[39] - 截至2023年12月31日，公司拥有25宗土地，总面积2585028.66平方米[40] 项目与工程进度 - 2023年12月31日在建工程为129628.71万元，工程物资为1267.21万元，合计130895.92万元[50] - 年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期预算数104466.76万元，工程累计投入占预算比例91.15%，工程进度95.00%[51] - 年产3650万吨工业用水项目一期工程预算数19000.00万元，工程累计投入占预算比例91.56%，工程进度100.00%[52] - 新区锅炉及热电联产项目预算数34945.00万元，工程累计投入占预算比例62.54%，工程进度75.00%[52] - 年产2万吨生物质纤维素项目二期工程预算数40050.00万元，工程累计投入占预算比例93.51%，工程进度100.00%[52] - 一万吨生物质纤维素纤维项目预算数72603.48万元，工程累计投入占预算比例85.31%，工程进度95.00%[52] - 年产6千吨再生氨纶纤维项目预算数23900.00万元，工程累计投入占预算比例100.00%，工程进度100.00%[52] 生产目标与实现情况 - 2023年氨纶纤维计划目标160000吨，实现171391吨，实现比例107.12%[75] - 2023年生物质纤维素长丝计划目标70000吨，实现67804吨，实现比例96.86%[75] - 2022年氨纶纤维计划目标130000吨，实现112758吨[75] - 2022年生物质纤维素长丝计划目标65000吨，实现66782吨[75] - 2021年氨纶纤维计划目标95000吨，实现106276吨，实现比例111.87%[76] - 2021年生物质纤维素长丝计划目标70000吨，实现64374吨，实现比例91.96%[76] 其他重要事项 - 发行人2022年度向特定对象发行股票方案于2023年3月22日经深交所审核通过，2023年5月12日获中国证监会同意注册[8] - 2023年2月，公司新设立全资子公司新乡菌草新材料技术有限公司，注册资本5000万元[23] - 2024年1月，河南省中原农谷创新投资有限公司出资6000万元入股菌草新材，增资后公司持股60%[23] - 2023年11月公司被认定为高新技术企业，有效期3年，2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[70] - 截至补充法律意见书出具日，公司及控股子公司不存在金额1000万元以上或有重大影响的重大未决诉讼或仲裁事项[77] - 公司现任董监高最近三十六个月内无中国证监会行政处罚等情形[78]