股权变动 - 2023年8月21日工投集团大宗交易减持394.36万股，占总股本1.00%[1] - 变动前工投集团持股14,008.6107万股，占35.5223%[2] - 变动后工投集团持股13,614.2507万股，占34.5223%[2] - 云南工投数字科技持股不变，248.8233万股，占0.6310%[2] - 变动前所有股东持股14,257.4340万股，占36.1533%[2] - 变动后所有股东持股13,863.0740万股，占35.1533%[2]

股东股份变动 - 2023年8月16日工投集团大宗交易减持394.36万股，占总股本1.00%[1] - 变动前工投集团持股14402.9707万股，占36.5223%[2] - 变动后工投集团持股14008.6107万股，占35.5223%[2] - 云南工投数字科技持股不变，占0.6310%[2] - 变动前所有股东持股占37.1533%，变动后占36.1533%[2]

一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 15 日以 现场的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会 议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-057 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 选举徐宏灿先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届 董事会任期一致。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选 举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 （二）审议《关于选举公司第九届董 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-056 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 15 日下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室 4、会议召集人：本公司第八届董事 ...

股东大会信息 - 2023年7月27日决议召开，7月29日刊登通知[5] - 8月15日14:30召开，董事长徐宏灿主持[5][6] 股东出席情况 - 135名股东及代理人出席，代表151,822,320股，占比38.4983%[7][8] - 132名中小股东出席，代表5,124,380股，占比1.2994％[8] 议案审议结果 - 三项议案采用累积投票制表决通过[9] - 大会召集、召开等均合法有效，决议合法[10]

云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事 对第九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见 （本页无正文，为云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事对第 九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见之签字页） 我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着认真、负责的态度，基于独立、专业的判断，对公司第九届董事会 第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 张旭明 刘 洋 对公司聘任高级管理人员的独立意见 李红琨 我们认为：公司本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司 法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害 公司及其他股东利益的情形； 经审阅公司本次聘任高级管理人员的个人履历、教育背景、工作 情况等相关资料，未发现其有相关法律、法规、规范性文件及公司章 程等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论；经查 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-058 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以 邮件、电话方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 15 日以 现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （四）会议由倪佳女士主持。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选 举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 三、备查文件 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 南天信息第九届监事会第一次会议决议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 选举倪佳女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事 会任期一致。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 特此公告。 云南南天电子信息产 ...

公司对第八届董事会独立董事周子学、非独立董事李云在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司第九届监事会组成情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立 董事的议案》《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举 出第九届董事会非独立董事、独立董事及第九届监事会非职工代表监 事，并根据公司于 2023 年 8 月 3 日召开的职工代表大会的选举结果， 确认出任本公司第九届监事会职工代表监事人员。同日，公司召开了 第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了选 举第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、第九 届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。第九 届董事会、监事会任期三年，任期自 2023 年第二次临时股东大会审 议通过之日起。相关具体情况如下： 证券代码：000948 证券简称：南天 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-055 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于收到入围通知书的自愿性信息披露 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采购项目 2、招标人：中信银行股份有限公司 3、招标代理机构：中信国际招标有限公司 4、招标方式：公开招标 5、入围中标人：云南南天电子信息产业股份有限公司 特别提示： 1、根据招标文件，本次入围的项目预估采购总金额为预估量， 招标人对实际采购数量不做承诺，以招标人最终下单金额为准。 2、公司本次入围项目尚未签署正式合同，合同签订及合同条款 尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息"或 "公司"）于近日收到招标代理中信国际招标有限公司发出的《入围 通知书》，公司在中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采 购项目（招标编号：0733-23142498）招标中，经评标委员会评审和 招标人确认，被确定为上述项目排序第五的入围中标人。现对入围情 况公告如下： 一、中标项目的基本情况 ...

股权变动 - 2023年8月8日工投集团大宗交易减持公司394.36万股，占总股本1.00%[1] - 工投集团变动前持股14797.3307万股，占比37.5223%，变动后持股14402.9707万股，占比36.5223%[2] - 云南工投数字科技发展有限公司变动前后均持股248.8233万股，占比0.6310%[2] - 变动前合计持股15046.1540万股，占比38.1533%，变动后合计持股14651.7940万股，占比37.1533%[2]