业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润155,792,305.64元，母公司报表净利润99,807,653.24元[1] - 2023年度提取法定盈余公积9,980,765.32元[1] 利润分配 - 可供股东分配利润542,127,029.69元[1] - 以2024年3月31日总股本派发现金红利47,249,398.44元（含税）[2][3] - 利润分配预案待股东大会审议，存不确定性[5][8]

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信念 白和会社师审名 所 北京市东城区 朝阳门北大街 我系书馆: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | ಸ 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资 ...

（报告人：周子学） 2023年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天 信息"或"公司"）董事会换届选举完成之后，本人不再担任公司独 立董事职务，履职时间至2023年8月15日。2023年度履职期间，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章 的有关规定和要求，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行 职责，利用自身专业知识，发挥专业特长，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司各项会议，认真审议董事会及各专门委员会 各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人在2023年度履职情况报告如下： 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人周子学，男，汉族，1956年7月出生，中共党员，高级会计 师，电子科技大学管理工程专业硕士和华中师范大学经济史博士。中 国电子信息行业联合会常务副会长，中国半导体行业协会理事长。 1984年 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人 谭小青先生，截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数 245 人，注册会计师 人数 1656 人，注册会计师中，超过 660 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第四次 ...

业绩数据 - 2023年公司归母净利润1.56亿元，同比增速13.66%[14] - 2023年公司营业收入91.38亿元，同比增速6.66%[14] - 2023年净资产为26.56亿元，2022年为24.85亿元，2021年为24.28亿元[115] - 全年研发投入4.73亿元[75] 用户与业务数据 - 公司信息系统项目超50000个，服务客户超8000个[17] - 公司提供产品和解决方案超300个，每年新增知识产权数量超100个[17] - 公司生态合作伙伴超100个，每年新增实施项目超4000个[17] - 公司与70余家合作伙伴建立合作，完成400余项适配认证[28] 荣誉与资质 - 连续四年入选IDC全球金融科技排行榜Top50[17] - 2022年在中国银行业IT解决方案市场份额排名第四[33] - 多次入选“软件和信息技术服务竞争力百强企业”位列第36名，连续18次入选“中国方案商营收百强”位列第12名[33] - 南天信息通过TMMi3级、SA8000社会责任标准认证，获得TMMi最佳实践奖和卓越贡献奖[32] 产品与技术研发 - 公司持续推进“金融应用开发低代码平台”等产品迭代升级[25] - 2023年新增授权专利36项（发明专利5项、实用新型专利7项、外观设计专利24项），软件著作权92项，软件产品登记9项[76] 公司治理与制度建设 - 2023年召开股东大会4次、董事会11次、监事会7次、专门委员会15次，分别审议议案16项、72项、21项、33项[37] - 7月发布《内部控制标准手册（2023版）》，新增22个、修订10个内控相关制度[38] - 南天信息完成第九届董事会、监事会和经营班子换届选举工作[32] - 南天信息在完善公司治理中加强党的领导，优化完善“三重一大”等重要制度[42] 运营与服务 - 2023年完成123份公告，在互动易平台回复问题82条，回复率100%，接待电话咨询超80次[46] - 2023年上线供应商管理系统[89] 员工情况 - 员工总数8103人，社会保险覆盖率和劳动合同签订率均达100%[83] - 2023年累计开展线下培训495场次，培训人次达8695人次，线上培训1498场次，培训人次达14280人次[85] - 2023年技术人员占比为78.92%，2022年为78.42%，2021年为76.15%[115] 社会责任与公益 - 2023年公司办公用纸量同比下降[101] - 2023年2月，公司工会组织45名党员干部职工参加义务献血[109] - 2023年6月，公司选派人员前往黑村驻村开展工作[105] 未来展望 - 公司紧抓数字经济机遇，专注数字技术与金融行业融合，助力金融行业数字化转型[53]

关联交易金额 - 公司2024年度预计日常关联交易总金额不超2749.04万元，占最近一期经审计净资产的1.03%[2] - 向关联人采购原材料预计金额945.84万元，截至披露日已发生91.49万元，上年发生687.56万元[3] - 向关联人销售产品、商品预计金额1393.34万元，截至披露日已发生24.88万元，上年发生412.28万元[4] - 向关联人提供劳务预计金额163.36万元，截至披露日已发生30.53万元，上年发生120.30万元[4] - 接受关联人提供的劳务预计金额246.50万元，截至披露日已发生32.23万元，上年发生227.27万元[4] 上一年度关联交易差异 - 上一年度向北京人大金仓信息技术股份有限公司采购实际发生75.22万元，预计300万元，差异 - 74.93%[5] - 上一年度向云南红岭云科技股份有限公司及其子公司采购商品实际发生600.02万元，预计600万元[5] - 上一年度向云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司采购实际发生12.63万元，预计100万元，差异 - 87.68%[5] - 上一年度向云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司销售商品实际发生383.98万元，预计2000万元，差异 - 80.8%[5] - 上一年度接受云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司提供劳务实际发生227.27万元，预计270万元，差异 - 15.83%[5] 关联公司信息 - 北京人大金仓信息技术股份有限公司注册资本18000万元[7] - 北京星立方科技发展股份有限公司注册资本9111.23万元[7] - 云南红岭云科技股份有限公司注册资本3000万元[7] - 南天数金（北京）信息产业发展有限公司注册资本1000万元[7] 关联公司财务数据 - 云南省工业投资控股集团有限责任公司2022年12月31日总资产4642109.91万元，净资产1372352.82万元，主营业务收入1298405.03万元，净利润1379.17万元[10][13] - 北京人大金仓信息技术股份有限公司2022年12月31日总资产71695.89万元，净资产60745.46万元，主营业务收入34402.02万元，净利润5029.34万元[10][13] - 北京星立方科技发展股份有限公司2023年12月31日总资产40682.06万元，净资产37914.97万元，主营业务收入3772.84万元，净利润93.08万元[13] - 云南红岭云科技股份有限公司2023年12月31日总资产12764.11万元，净资产10420.93万元，主营业务收入1419.68万元，净利润 - 2518.42万元[13] - 南天数金（北京）信息产业发展有限公司2023年12月31日总资产7890.50万元，净资产5295.36万元，主营业务收入2153.57万元，净利润67.09万元[13] 关联交易相关决议 - 第九届董事会第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过2024年度预计日常关联交易议案[15] 关联交易评价 - 关联交易遵循平等互利、等价有偿、公平公允原则，对公司财务状况和经营成果有积极影响[11][14] - 全体独立董事认为关联交易为正常生产经营必需，遵循公平公允原则，不影响公司独立性，不损害公司及中小股东利益[15] - 公司预计的2024年度日常关联交易属正常商业交易，基于生产经营必要性，价格参照市场价格确定[16] - 关联交易不会损害公司及中小股东利益，不影响上市公司独立性，表决程序合规[16] 备查文件 - 备查文件包含第九届董事会第七次会议决议[17] - 备查文件包含第九届监事会第五次会议决议[18] - 备查文件包含第九届董事会第一次独立董事专门会议决议[18] - 备查文件包含监事会对第九届监事会第五次会议相关事项发表的意见[18]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-017 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《南天信息关于会计政策变更的议案》； 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 11 日以 现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。 （二）审议《南天信息关于计提资产减值准备的议案》； 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 （三）审议《南天信息 2023 年度监事会工作报告 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （报告人：李红琨） 2023年，本人李红琨作为云南南天电子信息产业股份有限公司 （以下简称"南天信息"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规定和要 求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李红琨，男，汉族，1968年11月出生，财务管理博士；云南 财经大学教授、硕士研究生导师；曾荣获云南省第九届CPA教师育才 奖。1990年9月至1994年7月在西南财经大学学习（会计学硕士）；1995 年3月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授、硕士研究生导师； 2006年9月至2009年7月在西南财经大学学习（财务管理博士）；2019 年9月至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事； 2023年5月 ...

制度审议与适用 - 信息披露管理制度于2024年4月11日经公司第九届董事会第七次会议审议通过[2] - 制度适用于公司董事、董事会、监事、监事会等人员和机构[3] 披露时间要求 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内披露[8] - 中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[8] - 季度报告应在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[8] 重大事项披露标准 - 诉讼、仲裁事项涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[11] - 单笔收到与收益相关政府补助占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[12] - 收到与资产相关政府补助占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[12] - 公司营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需披露[13] - 持有公司5%以上股份股东持股或控制情况变化需披露[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[14] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[16] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[16] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[16] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业务收入10%以上且超1000万元需披露[16] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[16] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[16] - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[17] 披露职责与程序 - 公司董事长是信息披露制度实施第一责任人，董事会秘书为信息发言人[22] - 董事会秘书负责多项信息披露职责，包括协调工作、组织会议等[22][24] - 定期报告披露需按程序进行，各部门及子公司在规定期限内提供资料[26][27] - 发生特定事项，信息披露义务人须在事件发生后两个交易日内完成披露[27] - 临时报告披露需经相关人员审阅确认，最后经董事长审核通过[27] 披露文件与渠道 - 信息披露文件包括招股说明书等，采用中文文本[30] - 公司信息披露应在深交所网站和指定媒体发布，指定报刊为《证券时报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn[31] 保密与制度管理 - 公司及相关人员对未公开信息负有保密义务，泄密造成损失需赔偿[33] - 本制度经董事会审议通过后实施，修订亦同，原制度废止[36] - 本制度由公司董事会负责解释[36]

2023年情况 - 第九届监事会有5名监事，含3名非职工代表和2名职工代表[2] - 监事会召开七次会议，列席十一次董事会、四次股东大会[3][4] - 完善法人治理结构，依法经营、规范运作[6] - 财务制度健全、状况良好，报告合规，审计客观公允[9] 2024年展望 - 完善对公司依法运作的监督管理，提升监督质效[18] - 加强与董事会、管理层沟通，监督决策和经营活动[18] - 拓展学习渠道，学习法规和《公司章程》[19] - 加强监督职能，实施全过程监督[21]