股票发行 - 拟发行不超过317,786,600股H股新股，不超发行后总股本约10%（超额配售权行使前）[3] - 授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售选择权，全额行使拟再发行不超47,667,900股H股新股，占发行后总股数约1.48%[3] - 发行股票种类为境外上市外资股（H股），每股面值人民币一元[2] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[3] - 发行对象包括香港公众投资者、境外投资者、境内合格投资者等[4] - 募集资金扣除发行费用后用于研发投入、意向收购等事项[8] - 发行并上市前滚存未分配利润由新老股东按发行完成后持股比例共同享有[9] 章程修订 - 拟修订《紫光股份有限公司章程》及其附件以满足发行H股并在港交所主板上市需求[10] - 根据2023年12月29日修订、2024年7月1日生效的《公司法》，修订《公司章程》及其附件[11] 人员确认 - 确认于英涛先生、王竑弢先生为执行董事[9] - 确认王慧轩先生、马宁辉先生、邵建军先生为非执行董事[9] - 同意马宁辉先生作为第九届董事会非独立董事候选人并提交审议[12] - 同意万红女士作为第九届董事会独立董事候选人并提交审议[12] - 独立董事为徐经长、周绍朋、徐猛[13] 其他 - 本次发行并上市相关决议有效期为股东大会审议通过之日起十八个月，若有效期内取得批准文件，自动延长至发行并上市完成日与行使超额配售选择权孰晚日[8] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士对章程草案及其附件进行调整修改并办理相关登记事宜[10] - 《紫光股份有限公司章程（草案）》及其附件经批准后于H股上市交易之日起生效[10] - 会议时间为2025年4月28日[13]