股权划转情况 - 江阴市国资办无偿划入凝秀建设51%股权，间接控制华西股份38.61%股份表决权[12][15] - 划转后，间接控制8212.95万股表决权，占比9.27%[15] - 划转前，已间接控制26000万股表决权，占比29.34%[15] 时间节点 - 2024年8月23日，江阴市政府要求股权无偿划拨[17] - 9月9日，华士镇政府同意划转[19] - 9月15日，凝秀建设股东会决议通过并签协议[19] - 10月17日，办理工商变更登记[19] 合规情况 - 收购已履行法定程序，无法律障碍[20][21] - 收购人6个月内无买卖股票及证券违法行为[23] - 除信息披露外无证券违法行为[24]

收购信息 - 收购人为江阴市国资办，收购上市公司为华西股份（000936.SZ）[2] - 江阴市国资办将无偿划转取得凝秀建设51.00%股权，间接控制华西股份82129483股表决权，占总股本9.27%[37] - 无偿划转完成后，江阴市国资办间接控制华西股份342129483股表决权，占总股本38.61%[37] - 本次收购前，收购人间接持有华西集团80.00%股权，间接控制上市公司260000000股表决权，占29.34%[43] - 本次收购通过国有股权无偿划转，不涉及资金支付[47] - 本次收购符合规定，收购人可免于发出要约[50] 公司持股情况 - 江阴市国资办合计持有江南水务58.37%的股份，总股本935,210,292股[30] - 江阴市国资办持有中南文化29.97%的股份，总股本2,391,668,331股[31] - 江阴市国资办间接持有江阴银行10.39%的股份，总股本2,461,392,789股[32] 子公司情况 - 江阴市城乡资源开发管理有限公司注册资本50,000.00万元，直接出资比例100%[18] - 江阴市互助发展担保有限公司注册资本9,998.00万元，直接出资比例100%[19] - 江阴国有资本控股（集团）有限公司注册资本500,000.00万元，直接出资比例100%[19] 未来展望 - 截至报告书签署日，收购人未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[55] - 截至报告书签署日，收购人未来12个月暂无对上市公司资产和业务处置、购买或置换重组计划[56] - 截至报告书签署日，收购人未来12个月暂无调整上市公司董事会或高管组成计划[57] 其他 - 凝秀建设持有的40000000股华西股份处于质押状态，质押权人为苏州银行无锡分行[45] - 本次收购不涉及上市公司控股股东和实控人变化，不影响独立性，收购人出具保证独立性承诺函[64] - 收购人与华西股份不存在同业竞争，出具避免同业竞争承诺函[73] - 本次收购未改变上市公司关联交易性质，收购人出具减少和规范关联交易承诺函[74]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入9.17亿元，同比增长25.31%；年初至报告期末营业收入24.72亿元，同比增长19.66%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润4957.84万元，同比增长5.03%；年初至报告期末为1.29亿元，同比增长40.81%][2] - [基本每股收益本报告期为0.06元/股，同比增长20.00%；年初至报告期末为0.15元/股，同比增长50.00%][2] - [公司2024年前三季度营业总收入24.72亿元，较上期的20.66亿元增长约19.61%][17] - [公司2024年前三季度营业总成本24.11亿元，较上期的20.16亿元增长约19.63%][17] - [公司2024年第三季度净利润为1.2895311453亿元，上年同期为0.9157928388亿元][18] - [公司2024年前三季度投资收益4717.09万元，较上期的3387.28万元增长约39.26%][17] - [公司2024年前三季度公允价值变动收益4371.20万元，较上期的2683.18万元增长约63%][17] - [公司2024年前三季度信用减值损失196.46万元，较上期的61.44万元增长约220%][17] - [公司2024年前三季度资产减值损失694.66万元，较上期的37.93万元增长约1731.42%][17] - [公司2024年前三季度基本每股收益为0.15元，上年同期为0.10元][18] - [公司2024年前三季度稀释每股收益为0.15元，上年同期为0.10元][18] 资产负债情况 - [货币资金期末余额较年初数减少50.10%，主要因支付股权投资份额、化纤厂新建项目投入及现金分红][6] - [应收票据期末余额较年初数增加41.24%，因已背书未到期应收票据增加][6] - [预付款项期末余额较年初数增加93.99%，因预付化纤原材料款项增加][6] - [其他应收款期末余额较年初数增加338.73%，因应收保证金款项增加][6] - [在建工程期末余额较年初数增加134.89%，因化纤厂新建项目投入增加][6] - [期末货币资金为332,494,544.97元，较期初666,337,136.82元减少][14] - [期末交易性金融资产为402,019,042.82元，较期初309,897,476.06元增加][14] - [期末应收票据为72,339,613.09元，较期初51,216,616.87元增加][14] - [期末应收账款为137,406,919.82元，较期初109,741,338.42元增加][14] - [期末预付款项为68,797,615.17元，较期初35,465,028.18元增加][14] - [期末存货为362,144,120.83元，较期初334,634,188.55元增加][14] - [期末长期股权投资为3,548,644,788.90元，较期初3,571,290,697.32元减少][14] - [公司2024年第三季度末资产总计65.86亿元，较上期的64.57亿元增长约2%][15] - [公司2024年第三季度末负债合计13.83亿元，较上期的13.41亿元增长约3.1%][15] - [公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计52.04亿元，较上期的51.16亿元增长约1.7%][16] 费用情况 - [销售费用本期金额比上年同期增加74.15%，因销售业务费增加][8] - [公司2024年前三季度销售费用511.03万元，较上期的293.45万元增长约74.15%][17] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期增加202.92%，因支付税费减少][9] - [公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1056.126201万元，上年同期为 - 1026.129669万元][19] - [公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.4504721946亿元，上年同期为 - 324.042163万元][19] - [公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6312.388627万元，上年同期为 - 6956.499894万元][20] - [公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.1589534894亿元，上年同期为23.2971707935亿元][19] - [公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为26.0483511944亿元，上年同期为22.1699474553亿元][19] - [公司2024年前三季度取得借款收到的现金为12.3404370528亿元，上年同期为15.8722亿元][20] - [公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为11.4015140835亿元，上年同期为14.2152亿元][20] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为82,712名，前10名股东中，江苏华西集团有限公司持股比例29.34%，持股数量260,000,000股；江阴市凝秀建设投资发展有限公司持股比例9.27%，持股数量82,129,483股等][10] - [江苏华西集团有限公司和江阴市凝秀建设投资发展有限公司受同一实际控制人江阴市国资办控制，属于一致行动人][11][12] 股份转让情况 - [公司控制主体上海启澜拟转让索尔思光电3,515.28万股股份，转让总价款为9,202.66万美元，完成后剩余持有3,034.37万股，目前转让事项尚在进展中][13]

股权收购与控制 - 江阴市国资办将无偿划转取得凝秀建设51.00%股权，间接控制华西股份82129483股表决权，占总股本9.27%[33] - 无偿划转完成后，江阴市国资办间接控制华西股份342129483股表决权，占总股本38.61%[33] - 江阴市国资办合计持有江南水务58.37%的股份[26] - 江阴市国资办持有中南文化29.97%的股份[27] - 江阴市国资办间接持有江阴银行10.39%的股份[28] 公司注册资本与出资比例 - 江阴市城乡资源开发管理有限公司注册资本为50,000.00万元，直接出资比例100%[14] - 江阴市互助发展担保有限公司注册资本9998万元，直接出资比例100%[15] - 江阴国有资本控股（集团）有限公司注册资本500000万元，直接出资比例100%[15] - 江阴公用事业产业发展有限公司注册资本30000万元，直接出资比例100%[15] - 江阴市新国联集团有限公司注册资本176700万元，直接出资比例100%[16] - 江阴市工业园区升级改造有限公司注册资本100000万元，直接出资比例50%[16] - 江阴市科技产业发展集团有限公司注册资本800000万元，直接出资比例100%[16] - 江阴市中心城区城市更新有限公司注册资本100,000.00万元，直接出资比例51%[17] - 江阴港口发展有限公司注册资本10,000.00万元，直接出资比例49%[17] - 江阴市产业发展中心有限公司注册资本4,000.00万元，直接出资比例100%[18] - 江阴市人才发展集团有限公司注册资本50,000.00万元，直接出资比例94%[18] - 江阴市乡村投资发展有限公司注册资本10000万元，直接出资比例100%[19] - 江阴文化商业旅游产业集团有限公司注册资本50000万元，直接出资比例100%[20] - 江阴市澄东南科技公司注册资本200000万元，直接出资比例51%[20] - 江阴市未来产业投资发展有限公司注册资本100,000.00万元，直接出资比例100%[21] - 江阴市生态产业融合有限公司注册资本20,000.00万元，直接出资比例51%[22] - 江阴新国联融资担保有限公司注册资本30000万元，控制比例100%[29] - 江阴信联融资担保有限公司注册资本20000万元，控制比例100%[29] - 江阴市金阳融资担保有限公司注册资本20000万元，控制比例92.90%[29] - 江阴浦发村镇银行股份有限公司注册资本10000万元，控制比例18.00%[31] 时间节点 - 2024年8月23日，澄东南智造区国资公司组建方案通知发出[35] - 2024年9月9日，华士镇政府同意凝秀建设股权无偿划转[36] - 2024年9月15日，凝秀建设股东会决议通过股权划转[36] 其他 - 凝秀建设持有的40000000股华西股份处于质押状态[41]

股权划转 - 凝秀建设51%股权无偿划转至江阴市国资办[2][3] - 凝秀建设持股公司9.27%，划转后国资办合计控制38.61%[3][4] 影响说明 - 不导致控股股东和实控人变化，不影响正常经营[2][4][6] - 收购符合免要约情形，已编制收购报告书[2][5][6] 信息披露 - 指定《上海证券报》等为信息披露媒体[6]

江苏华西村股份有限公司 简 式权益变动报告书 上市公司名称：江苏华西村股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华西股份 股票代码：000936 信息披露义务人 名称：江阴市华士镇综合服务中心 住所、通讯地址：江阴市华士镇新生路8号 股份变动性质：股份减少（国有股份无偿划转） 签署日期：2024 年 10 月 25 日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏华西村股份有限公司（以下简称 "华西股份"）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报 告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华 西股份中拥有权益的股份。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟转让索尔思光电3515.28万股股份给万通发展，价款9202.66万美元[2] - 转让后上海启澜剩3034.37万股索尔思光电股份[2] - 2024年9月23日上海启澜与万通发展签补充协议，已完成签署[3]

股份转让 - 公司拟转让3515.28万股索尔思光电股份，价款9202.66万美元，转让后上海启澜剩3034.37万股[2] - 第一期转让价款154232296美元（含税），占51%[4] - 第二期转让价款89031991美元（含税），支付比例20%和49%[6][8] - 第三期转让价款38754745美元（含税），支付19%[8][9] - 第四期转让价款20397235美元（含税），支付10%[9] 交易条款 - 2024年10月31日前，万通发展未发股东大会通知可终止交易且无责[11] - 2024年11月1日起，特定情形下万通发展需付1%分手费（含税）[11] - 协议生效后有约定以本协议为准，未约定以《股份转让协议》为准[12] - 协议第一条自《股份转让协议》生效时生效，其他条款经董事会审议通过生效[13] - 《补充协议》部分交易方签署页待收集，完成签署成立后公司将公告[14]

分红方案 - 2024年5月24日授权董事会制定2024年中期分红方案[2] - 2024年8月29日通过2024年半年度利润分配方案[3] 权益分派 - 总股本886,012,887股，每10股派0.20元现金（含税）[3][6] - 扣税后部分股东每10股派0.18元[6] - 不同持股时间补缴税款不同[6] - 股权登记日2024年9月25日，除权除息日2024年9月26日[6] - 分派对象为登记在册全体股东[7] 红利派发 - 委托代派A股股东现金红利2024年9月26日划入账户[8] - 两家公司现金红利公司自行派发[9]

江苏华西村股份有限公司详式权益变动报告书之 2024 年第二季度持续督导意见 华英证券有限责任公司 关于江苏华西村股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第二季度 持续督导意见 财务顾问 （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 签署日期：二〇二四年九月 江苏华西村股份有限公司详式权益变动报告书之 2024 年第二季度持续督导意见 声 明 华英证券接受信息披露义务人江阴联华优化调整产业投资合伙企业（有限合 伙）的委托，担任其收购江苏华西集团有限公司股权之财务顾问。根据《上市公 司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，持续督导期自上市公司公 告详式权益变动报告书之日起至本次权益变动完成后 12 个月止。 华西股份于 2024 年 8 月 30 日披露了 2024 年半年度报告，通过日常沟通和 审慎核查，结合华西股份 2024 年半年度报告及其他相关公告，华英证券出具本 持续督导意见。 本财务顾问特别提醒投资者注意，本持续督导意见不构成对上市公司的任何 投资建议；投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风 险，本财务顾问不承担任何责任。 本财务顾问未委 ...