证券简称：海信家电 证券代码：000921 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 海信家电集团股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | | | | 一、释义···························································································3 | | | --- | --- | | 二、声明···························································································4 | | | 三、基本假设·····················································································5 | | | 四、独立财务顾问意见 | ·················································· ...

（一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届监事会任期即将届满，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，本公司于 2024 年 6 月 3 日召开第十一届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关 于监事会换届暨提名监事候选人的议案》。本公司第十二届监事会由 3 名监事组成，其 中股东监事 2 名、职工监事 1 名，本公司第十二届监事会监事任期三年。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-041 海信家电集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 一、监事会会议召开情况 经股东单位提名，提名刘振顺先生、孙佳慧女士为本公司第十二届监事会股东代表 监事候选人（简历附后）。 1 附件：第十二届监事会股东代表监事候选人简历 一、刘振顺先生，本科学历，历任海信集团有限公司法律事务部部长、法务与知识 产权部总经理、纪委副书记，海信集团控股股份有限公司纪委书记。现任海信集团控股 股份有限公司监事会主席、党委副书记、法务与知识产权部总经 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 海信家电集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人徐国君，作为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过海信家电集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-044 海信家电集团股份有限公司 关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 6 月 3 日召开第十一届董事 会 2024 年第五次临时会议、第十一届监事会 2024 年第四次会议，审议及批准公司《关 于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》。鉴于本公司 2022 年 A 股限制性股票计划中 2 名激励对象离职、16 名激励对象职务调整、89 名激励对象绩效考核部分达标/不达标， 本公司拟将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票 1,156,965 股进行回购注销处理，现将有关具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况 （四）2023 年 2 月 28 日，本公司召开第十一届董事会 2023 年第三次临时会议、 第十一届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于向 2022 年 A 股限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的议案》，本公司独立非执行 ...

海信家电集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人蔡荣星，作为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过海信家电集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2024 年 6 月 3 日召开第十一届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》及本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的相关 规定，鉴于 2022 年 A 股限制性股票激励计划 2 名激励对象离职、16 名激励对象职务调 整、89 名激励对象绩效考核部分达标/不达标，董事会同意回购注销上述激励对象已获 授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 1,156,965 股，回购价格为 6.17 元/ 股。本次回购注销完成后，本公司总股本预计将减少 1,156,965 股，本公司注册资本也 相应减少 1,156,965 元。具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于回购注 销部分 A 股限制性股票的公告》： 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后，本公司注册资本将减少 1,156,965 元，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股份回购规则》等 ...

北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2022年A股限制性股票激励计划 第一期解锁条件成就、回购注销部分A股限制性股票 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2024）第295号 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 1 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 海信家电、公司、贵司 | 指 | 海信家电集团股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草 | | 本激励计划 | | 案）》 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 本次解锁 | 指 | ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-046 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东周年大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2024 年第五次 临时会议审议，同意于 2024 年 6 月 24 日召开本公司 2023 年度股东周年大会，召开本 次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。 （四））会议召开日期与时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 3:00 起 2、网络投票时间：2024 年 6 月 24 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 （五）会议召开方式： 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2024 年 6 月 24 日（ ...

海信家电集团股份有限公司 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-040 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会任期即将届满，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，本公司于 2024 年 6 月 3 日召开第十一届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过 了《关于提名本公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名本公司第十 二届董事会独立董事候选人的议案》，本公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名、独立董事 3 名。本公司第十二届董事会董事任期三年，自股东大会审议 通过之日起生效。 本公司第十一届董事会提名代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、 高玉玲女士、朱聃先生为本公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名 李志刚先生、蔡荣星先生、徐国君先生为本公司第十二届董 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-037 海信家电集团股份有限公司 2024年5月30日，本公司对2022年A股限制性股票计划中21名激励对象已获授但尚未 解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销，本公司已向中国证券登记结算有限责 1 关于回购公司股份达 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事 会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份的议案》，同意本公司使用自有资金回购部分股份用于员工持股计划（「本次回购」）。 本次回购的资金总额不低于人民币 1.8787 亿元（含）且不超过人民币 3.7573 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含）。本次回购股份实施期限为自本公司第十一 届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于本 次回购事项请详见本公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关于以集中竞价交易方 ...