海信家电集团股份有限公司 关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-047 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 485 名，可解锁的限制性股票数量为 8,999,035 股，占本公司目前总股本的 0.65%。 2、本次解除限售的限制性股票限售起始日期为 2023 年 5 月 23 日，承诺的限售期 限为 12 个月，上市流通日为 2024 年 6 月 13 日。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 6 月 3 日召开第十一届董事 会 2024 年第五次临时会议和第十一届监事会 2024 年第四次会议，审议并通过《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意 本公司为 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 485 名激励对象可解除限售的 8,999,035 股限制性股票办理相应解除限 ...

海信家电集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张世杰，作为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过海信家电集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________ ...

海信家电集团股份有限公司 2 2023 年度股东周年大会 会议资料 2024 年 06 月 2023 年度股东周年大会会议资料 目录 | 一、2023 年度股东周年大会议程安排………………………………………………… 2 | | --- | | 二、2023 年度股东周年大会会议议案 2 | | 议案一：审议及批准本公司《2023 年度董事会工作报告》 5 | | 议案二：审议及批准本公司《2023 年度监事会工作报告》 6 | | 议案三：审议及批准本公司《2023 年年度报告全文及其摘要》 7 | | 议案四：审议及批准《经审计的本公司 2023 年度财务报告》 8 | | 议案五：审议及批准本公司《2023 年度利润分配方案》 9 | | 议案六：审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 | | 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》 10 2024 | | 议案七：审议及批准《2024 年度开展外汇衍生品业务专项报告》 11 | | 议案八：审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 12 | | 议案九：审议及批准《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-049 海信家电集团股份有限公司 关于取消 2023 年度股东周年大会部分议案并增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 6 月 3 日召开本公司第十一 届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于提议召开本公司 2023 年度股东周 年大会的议案》，会议决定于 2024 年 6 月 24 日召开本公司 2023 年度股东周年大会。 具体内容详见本公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2023 年度股东周年大会的通知》。 本公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于提名本公司第十 二届董事会独立董事候选人的议案》，提名徐国君先生为本公司独立董事候选人。徐国 君先生由于其他个人原因，不再作为本公司第十二届董事会独立董事候选人。经与徐国 君先生沟通，本公司不再将徐国君先生作为本公司第十二届董 ...

独立董事提名人声明 提名人青岛海信空调有限公司现就提名张世杰先生为海信家电集团股份有 限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过海信家电集团股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 海信家电集团股份有限公司 六、被提名人担任独立董事不会 ...

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届董事会 2024 年第五次临时会 议审议通过了《关于提名本公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》，提名徐国君 先生为本公司独立董事候选人。徐国君先生由于其他个人原因，不再作为本公司第十二 届董事会独立董事候选人。经与徐国君先生沟通，本公司不再将徐国君先生作为本公司 第十二届董事会独立董事候选人提交 2023 年度股东周年大会选举并取消该议案。 2024 年 6 月 11 日，本公司收到青岛海信空调有限公司出具的《关于提议增加海信 家电集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会临时提案的函》，推举张世杰先生（简 历附后）为本公司第十二届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交 2023 年度股 东周年大会审议。 截至该函出具日，青岛海信空调有限公司持有本公司股份比例为 37.25%，根据《上 市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》 的相关规定，青岛海信空调有限公司具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立 董事候选人资格，提案程序符合规定。 经本公司董事会提名委员会资格审查，同意张世杰先生作为本公司第十二届董事会 独立董 ...

报告公司投资评级 - 公司首次评级为"优于大市" [1] 报告的核心观点 收入规模和盈利能力 - 公司2023年全年收入规模856亿元,同比增长15.5%,实现归母净利润28.4亿元,同比增长97.7% [1] - 2024年一季度实现营收234.86亿元,同比增长20.87%,实现归母净利润9.81亿元,同比增长59.5% [1] - 公司收入及利润端均实现优异表现,收入规模扩张同时盈利能力也获得显著提升 [2][3] 业务板块表现 - 暖通业务2023年实现收入386.5亿元,同比增长12.04%,毛利率达30.66%,同比提升2.73pct [4] - 冰洗业务2023年实现收入260.7亿元,同比增长22.93%,毛利率达19.11%,同比提升1.58pct [4] - 三电公司持续推进新能源汽车热管理布局,2023年实现收入90.5亿元 [4] 治理优化和股权激励 - 公司发布2024年A股员工持股计划,参与人数不超过279人,拟认购总数约1392万股,占总股本1% [6] - 公司同时公告以不超过3.75亿元回购A股股票,预计回购数量不超过1391.6万股 [6] - 持股计划设定2024-2026年业绩考核目标,以2022年归母净利润为基数,24-26年目标增长分别为122%/155%/194% [6] 盈利预测和投资建议 - 预计公司2024-2026年EPS分别为2.48/2.88/3.30元,同比增长21.1%/16.3%/14.5% [7] - 给予公司2024年16-18xPE估值,对应合理价值区间为39.68-44.64元,维持"优于大市"评级 [7]

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-043 海信家电集团股份有限公司 关于 2022 年 A 股员工持股计划第一个解锁期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 6 月 3 日召开第十一届董事 会第五次临时会议，审议及批准《关于 2022 年 A 股员工持股计划第一个锁定期届满暨 解锁条件成就的议案》，本公司 2022 年 A 股员工持股计划（「本员工持股计划」）第 一个锁定期于 2024 年 6 月 1 日届满，根据本公司 2023 年度业绩完成情况，第一个锁定 期解锁条件已达成，本员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的股份为 4,259,860 股， 占本公司目前总股本的 0.31%。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定及本员工持股计划的相关内容，现将本持股计划第一个锁定期届满及解锁情况公告如 下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 1、本公司 ...

海信家电集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人海信家电集团股份有限公司第十一届董事会现就提名李志刚先生、 蔡荣星先生、徐国君先生为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海信家电集团股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

海信家电集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明 声明人李志刚，作为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过海信家电集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...