股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-053 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式向 全体董事发出召开第十二届董事会 2024 年第一次临时会议的通知。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开。 （2）董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 公司第十二届董事会战略委员会委员，并选举代慧忠先生为战略委员会主席； 3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准《关于选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会董事长的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会各专门委员会委员及主席的 议案 ...

一、业绩说明会的召开安排 (一)召开时间：2024 年 6 月 28 日(星期五)下午 4:00-5:00 (二)召开方式：网络远程互动 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-056 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)为加强与投资者的交流，使广大投资者更 全面了解本公司 2023 年度业绩和经营情况，谨定于 2024 年 6 月 28 日下午 4:00-5:00 召 开本公司 2023 年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积 极参与。 (三)本公司出席人员：董事长代慧忠先生，董事、总裁胡剑涌先生，董事、财务负 责人高玉玲女士，独立董事李志刚先生，董事会秘书张裕欣女士。 二、会议咨询方式 联系部门：本公司证券部 联系电话：0757-28362866 联系邮箱：hxjdzqb@hisense.com (四)参会方式： 1、本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可于 2 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-051 海信家电集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、2024年6月12日，海信家电集团股份有限公司（「本公司」）披露了《关于取消 2023年度股东周年大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本公司 取消了2023年度股东周年大会中《关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案》之 子议案《选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准》，并于 该议案下增加子议案《选举张世杰先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬 标准》。除上述情况外，本次会议未有其他新增、变更及否决议案的情况。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议的召开时间：2024年6月24日(星期一)下午3:00起 （2）网络投票时间：2024年6月24日， ...

北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2023年度股东周年大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第141号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 2023年度股东周年大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第141号 致：海信家电集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受海信家电集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年度股东周年大会。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-052 海信家电集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届监事会即将届满，为保证 本公司监事会的正常运作，本公司于2024年6月24日召开了第六届职工代表大会第九次 会议，选举鲍一先生（简历请见附件）为本公司第十二届监事会职工代表监事。 本次监事会换届完成后，本公司现任职工代表监事尹志新先生因工作调整，将不再 担任本公司职工代表监事职务，本公司对尹志新先生任职期间为本公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 鲍一先生将同本公司股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成本公司第十 二届监事会，任期至第十二届监事会届满。任职期间，鲍一先生将不从本公司领取监事 薪酬。 附件：第十二届监事会职工代表监事简历 鲍一先生，44岁，研究生学历，历任青岛海信日立空调系统有限公司事业部总经理、 副总裁。现任本公司党委副书记、工会主席。 鲍一先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团 ...

海信家电集团股份有限公司 第十二届监事会 2024 年第一次会议决议公告 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-054 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届监事会于 2024 年 6 月 20 日以通 讯方式向全体监事发出召开第十二届监事会 2024 年第一次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开。 2、监事出席会议情况 会议应到监事 3 人，实到 3 人。 （三）会议主持人：监事长刘振顺 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 审议及批准《关于选举刘振顺先生为本公司第十二届监事会主席的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 24 日 1 ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司在加工、内销和出口等业务板块的表现情况,包括销量、价格、成本等 [1][2][3][4] - 公司在渠道管理、库存控制等方面的策略 [5][6][7] - 公司在品牌定位和产品结构调整方面的规划 [7][8] 行业动态 - 行业竞争格局及公司应对措施 [3][4][7] - 行业需求变化趋势及公司的发展机会 [14][15] 成本和利润情况 - 原材料成本、运费等成本压力及公司的应对措施 [1][2][15][16] - 各业务板块的利润水平及变化趋势 [9][10][19][20] 海外市场拓展 - 公司在中东、拉丁美洲等新兴市场的布局及进展 [17][18] - 海外工厂建设及其对出口业务的影响 [23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司加工业务的出口增速和利润情况 [19][20] **公司回答** 加工业务出口增速较快,但利润水平还有待提升,公司正在采取措施优化成本和提升效率 [19][20] 问题2 **投资者提问** 询问公司在国内渠道和定价方面的策略 [30][31] **公司回答** 公司在电商渠道有严格的价格管控措施,同时也在拓展新的渠道合作伙伴 [30][31] 问题3 **投资者提问** 询问公司分销业务的订单和盈利情况 [32][33] **公司回答** 分销业务订单有所恢复,盈利水平也有所改善,但仍面临一些成本压力 [32][33]

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-050 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 6 月 17 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 17 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 董事會宣佈，於 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 6 月 17 日期間，本公司及本公司的非全資附 屬公司空調營銷公司、古洛尼公司、海 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司整体经营情况较好,空调板块龙头表现出色,但近期有一些回调担忧 [1] - 公司未来发展仍有很大空间,包括海外业务整合及营收提升等 [1] - 公司内部正在采取一系列措施来应对成本压力,如提升通用零部件占比、提高单位产量等 [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **曲君提问** - 公司近期空调销售情况如何,线上均价下滑幅度较大 [4] **马总回答** - 公司空调销售结构在持续改善,线上销售增速更快,但整体均价下滑可控 [4][5] - 公司判断全年空调销售结构仍将改善,不会出现大幅价格竞争 [5][6] 问题2 **电话尾号0628提问** - 公司各渠道(零售、精装、工装)空调销售情况如何 [9] **马总回答** - 工装渠道增速较快,零售和精装渠道增速略有下滑,但整体可控 [9] - 公司将根据后续市场情况调整销售策略 [9] 问题3 **电话尾号1097提问** - 公司白电业务利润率提升的主要原因是什么 [25][26] **马总回答** - 主要来自于原材料价格下降带来的毛利改善,以及内部供应链、制造等方面的成本优化 [25][26] - 未来数字化转型等措施也将进一步提升利润水平 [26]

会议主要讨论的核心内容 - 整体来说,公司认为海信家电的改善不是一两年就能完成,而是要建立在中国家电全球化的角度下去看,未来发展空间还很大,包括海外业务整合和营运提升等 [1] - 从短期来看,公司关注行业的景气度边际变化,南方地区天气较凉导致安装卡有所下滑,但海信的市场份额仍在快速提升,公司将采取措施稳住利润率 [2][3] - 公司认为,二季度行业整体表现要好于年初预期,冰洗等其他品类也有小幅提升,成本端压力有所缓解,公司内部也在采取一些措施来抵消成本上涨的影响 [3][4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 最近两个月安装卡情况和公司的销售策略变化,以及对旺季需求的判断 [4] **公司回答** - 公司二季度的安装卡增速仍在行业内领先,但线上均价下滑幅度略大于行业龙头 - 公司在旺季会根据市场情况适当调整销售策略,但全年来看销售结构仍在改善趋势 [4][5] 问题2 **投资者提问** 公司四五月份的经营情况 [5][6] **公司回答** - 冰洗内销增速仍快于行业,外销也保持较好表现 - 公司正在关注二季度的整体经营情况,预计全年销量增速将好于年初预期 [6][7] 问题3 **投资者提问** 公司外销情况,尤其是欧洲杯营销效果和相关费用分摊 [7][8] **公司回答** - 欧洲杯营销效果还需进一步观察,预计会有一定拉动作用 - 相关费用由公司和关联方共同分摊,对公司影响可控 [7][8]