证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2024-004 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2024 年 3 月 4 日以电 子邮件形式发出召开第十一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日在公司 会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事 会主席王玲女士主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 （二）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 （三）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 （四）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》并发表如下意见： 公司 2023 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、 规范性文件的要求，真实、客观地 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-003 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件形式发出召开第十一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2023 年度总经理工作报告》。 （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2023 年度财务决算报告》。 （三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》： 公司 2023 年度合并实现营业收入 2,484,165,699.48 元，利润总 额 1,32 ...

目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-96 | 山东华特达因健康股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 致同审字（2024）第 371A002392 号 山东华特达因健康股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 一、审计意见 我们审计了山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"华特达因"或 "公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 ...

会议召开情况 - 2023年独立董事应参加董事会会议8次，现场出席4次，通讯表决4次[2] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[4] - 2023年4月13日召开2022年年度股东大会[3][13] - 2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会[3] - 2023年11月28日召开2023年第二次临时股东大会[3] - 2023年10月17日独立董事参加第一次专门会议[4][5] - 2023年11月8日独立董事参加第二次专门会议[5] - 2023年11月9日独立董事参加第三次专门会议[6] - 2023年3月9日召开第十届董事会第七次会议[13] - 2023年8月17日召开第十届董事会第九次会议[14] 议案审议情况 - 2023年11月9日第十届董事会第四次临时会议通过反担保议案，第二次临时股东大会未获通过[10] - 2023年4月13日2022年年度股东大会审议通过聘请2023年度会计师事务所议案[13] - 2023年8月17日第十届董事会第九次会议审议通过2022年度公司高管薪酬议案[14] 报告披露情况 - 2023年度公司按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告及相关评价报告[11] - 《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》准确披露报告期财务数据和重要事项[12] - 《2022年年度报告》经2022年年度股东大会审议通过[12] 其他事项 - 聘任致同会计师事务所为2023年度公司财务及内部控制审计机构[13] - 公司高级管理人员薪酬符合绩效考核和薪酬制度规定[15] - 2023年独立董事严格按规定履职，推动公司完善治理结构[15] - 报告由独立董事张志元于2024年3月14日发布[16]

公司章程修订 - 2024年3月14日召开董事会审议通过《公司章程》修订案，待提交2023年年度股东大会审议[2] - 新增第十二条设立党组织开展活动，原十二条至七十九条序号顺延1位[2] 股份收购与交易 - 收购股份用于减少注册资本应10日内注销，用于合并等应6个月内转让或注销[4] - 特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[4] - 特定情形收购股份应通过公开集中交易方式，需经股东大会或特定董事会决议[3] 股东权益与决议 - 5%以上股份股东等6个月内反向买卖股票收益归公司，董事会不执行股东可要求或起诉[4] - 股东可60日内请求撤销违法违规的股东大会、董事会决议[5] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[5] - 多种担保情形须经股东大会审议通过[6] - 多种情形需两个月内召开临时股东大会[6] - 自行召集股东大会持股比例不得低于10%[7] - 3%以上股份股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[7] 投票规则 - 网络投票时间有规定，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不得变更[8] - 普通决议通过事项包括董事会和监事会工作报告等[8] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[8] - 超规定比例股份36个月内不得行使表决权[9] - 1%以上有表决权股份股东等可征集投票权，禁止有偿征集[9] 董事与监事选举 - 不同持股比例股东可提不同候选人提案[9] - 特定持股比例选举董事、监事用累计投票制，选举两名以上独立董事实行累积投票制[9][10] 董事会职权 - 有中长期发展决策权、经理层成员选聘权等多项职权[11] - 设立审计、战略等专门委员会，专门委员会对董事会负责[11] - 确定对外投资等事项权限，重大投资项目需专家评审并报股东大会批准[12] 交易审议 - 多种交易指标超规定需提交股东大会审议[12] - 与关联人交易超规定应提交股东大会审议[13] 高级管理人员 - 控股股东单位非董事、监事人员不得担任公司高级管理人员[14] - 高级管理人员仅在公司领薪[14] 财务报告与利润分配 - 按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[15][16] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[16] - 利润分配以母公司可供分配利润为依据，每年分配股利不低于40%，有重大支出时最低20%[16] - 原则上每年分配一次，有条件可中期分红，现金分红优先[16] - 最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润30%，间隔不超三年[16] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有规定[17] - 利润分配和调整方案需董事会和股东大会特定比例通过[17][18] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[18] - 股东违规占用资金扣减现金红利偿还[17][18] - 年度盈利未提现金分配预案应说明原因，独立董事发表意见[17][18]

山东华特达因健康股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为山东华特达因健康股份有限公司（以下简称华特达因或公司） 第十届董事会的独立董事，2023 年度，本人严格根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规 定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股 东大会、董事会、薪酬与考核委员会等会议，依托专业知识为公司经 营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，对公 司重大事项发布独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司 的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 杜宁，女，1971 年生，博士，教授，注册会计师，山东财经大 学教师。历任山东财经大学理财研究所所长等职务。现任山东松乔餐 饮管理有限公司财务总监，山东金麒麟股份有限公司独立董事，公司 独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

山东华特达因健康股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，制定本工作条 例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条例所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员由 董事长提名，经董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设考核工作组，由公司董事会秘书担任组长， 公司的有关人员及聘请 ...

山东华特达因健康股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023 年，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》等法律法规和规章，诚实守信、勤勉尽责，本着对股东负责的精 神，认真履行职责，依法行使职权，按时召开监事会会议，并通过参 加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，对会议召开程序、 公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责 的合法、合规性进行有效的监督，在促进公司规范运作和维护全体股 东的利益方面起到了积极作用。 一、2023 年监事会的主要工作情况 （一）参加会议及召开会议情况 2023 年，全体监事分别参加了公司于 2023 年 4 月 13 日召开的 2022 年年度股东大会、2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会、2023 年 11 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会， 列席参加了 2023 年全部董事会会议，自行召开了 6 次监事会会议： 1.第十届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 9 日召开。会议审议 了如下事项： （1）审议通过了《公 ...

山东华特达因健康股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 371A002391 号 山东华特达因健康股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华特达因于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） ...

山东华特达因健康股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会决策的正确执行和对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责： （一）公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作； （二）对经理层执行董事会决策等情况进行监督； 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）对董事会决议的贯彻执行情况进行检查、督促； （三）对经理层执行财会制度的情况等实施监督。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并有一名为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，由董事长提名，经 董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...