业绩总结 - 华特达因2024年一季度实现营收5.72亿元，同比增长1.85%[1] - 归母净利润1.69亿元，同比增长3.00%[1] 产品研发 - 公司研发实力强劲，专注于儿童健康领域，产品覆盖常见病、多发病、罕见病等领域的儿童专用药品[2] 生产链优化 - 公司智能化升级推动生产链优化与产能提升，持续提高生产效能及安全性[3] 投研团队介绍 - 沈岽皓是华东师范大学药化硕士，拥有3年海外医药投研经验，主要覆盖中药和生命科学上游产业链等板块[11] - 李畅是北京大学药理学硕士，具有1年医疗实业工作经验，主要覆盖创新药等板块[12] 行业投资评级 - 国海证券的行业投资评级标准包括推荐、中性和回避三种级别，根据行业基本面和指数表现来评级[15]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2024-015 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 2024 年 4 月 18 日 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年第一季度 报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2024 年第 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度实现营业收入5.72亿元、净利润1.69亿元，医药业务实现营业收入5.63亿元、净利润3.18亿元，同比增长2.34%、0.78%[4] - 营业收入较上年同期增长1.85%，归属于上市公司股东的净利润增长3.00%[5] - 公司持有的华特环保49%股权带来长期股权投资收益3.16亿元[6] - 应收账款、在建工程等项目出现较大幅度的增减变动，应收账款增加108.88%、在建工程增加395.10%[7] - 公司2024年第一季度净利润为318,602,618.46元，较上期略有增长[12] - 2024年第一季度，山东华特达因健康股份有限公司归属于母公司所有者的净利润为168,635,228.17元[13] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为3,790,465,900.51元，较上期增长[10] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,488,289,350.94元，较上期略有下降[11] - 公司2024年第一季度资产总计为5,278,755,251.45元，较上期略有增长[11] 负债情况 - 公司2024年第一季度流动负债合计为859,121,711.99元，较上期大幅增长[11] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为108,801,069.85元，较上期略有下降[11] - 公司2024年第一季度负债合计为967,922,781.84元，较上期大幅增长[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为229,718,341.80元，较上期有明显增长[14] - 投资活动产生的现金流量净额为6,710,675.52元，出现正向变化[15]

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-014 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

山东华特达因健康股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年年度股东大会审议通过 2024 年 4 月 16 日） 第一章 总 则 （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者 在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第一条 为进一步完善山东华特达因健康股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、部门规章以及《山东华特达因健康股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

山东华特达因健康股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善山东华特达因健康股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有 股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东华特达因健康 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本 细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举或更 换董事、监事时，有表决权的每一股份拥有与应选出的董事或监事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以分散使用，也可以集中使用。 第三条 公司股东大会选举或更换董事（含独立董事）、监事（指 非由职工代表担任的监事）适用累积投票制度时，适用本实施细则。 （2023 年年度股东大会审议通过 2024 年 4 月 16 日） 第一章 总 则 下列情形应当采用累积投票制，并按有关规定计票并披露： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 3 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 需召开临时股东大会情形 - 董事人数少于六人等情形需召开临时股东大会[3] - 独立董事提议召开需取得全体独立董事二分之一以上同意[4] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等六种情形须经审议通过[9] 股东大会流程时间 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[12][13] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[12][13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[17] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[18] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 投票相关规定 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00等[23] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[29] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[29] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上等应采用累积投票制[29] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[32] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 公司在一年内购买、出售重大资产等事项由特别决议通过[34] 其他规定 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[37] - 通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[39] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[40] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[35] - 表决前推举2名股东代表参加计票和监票[35] - 会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[35] - 决议应及时公告相关信息[36] - 提案未获通过或变更前次决议，应作特别提示[37] - 因特殊原因致会议中止或不能作决议，召集人应尽快处理并公告[38] - 通过董事、监事选举提案，新任按《公司章程》规定就任[38]

山东华特达因健康股份有限公司 章 程 （2023年年度股东大会修订） 二〇二四年四月十六日 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会. | | 18 | | 第一节 | 董 | 事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监 事 | 会 | 26 | | 第一节 | 监 | 事 | 26 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-012 山东华特达因健康股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2．现场会议召开地点：公司会议室。 3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事杨杰女士。（董事长朱效平先生因其他公 务未能出席会议，由半数以上董事推举杨杰女士主持本次股东大会。） 6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 63 名，代表股份 74,430,138 股，占公司有表决权股份总数的 31.7628％，其中出席本 次现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 51,620,450 股，占 1 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2024 年 4 月 16 日下 午 14:30；网络投票的时间为 ...

山东博翰源律师事务所 法律意见书 山东博翰源律师事务所 关于山东华特达因健康股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东华特达因健康股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《山东华特达因健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，山东博翰源律师事务所（以下简称"本所"）受山东华特达因健康 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派宿扬帆、张岳律师出席公司 2023 年年度股东大会并就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、提出新 提案的情况、表决程序等出具法律意见。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件 和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、 副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次 股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次 ...