证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-030 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司审计委员会会议决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出召开第十届董事会 2024 年第二次临时会议 的通知，并于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议由董事长朱 效平先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于总经理代行财务总监职责的议案"。 三、备查文件 1.经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； ...

证券代码：000915 股票简称：华特达因 编号：2024-029 山东华特达因健康股份有限公司 2024 年中期分红派息实施公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1．山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2024 年 8 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了"公司 2024 年中期利润分配预案"：以 2024 年 6 月 30 日的总股 本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不以资本公积金转增股本。 2．公司本次利润分配为固定比例方式分配。自分配方案披露至 实施期间，公司股本总额未发生变化。 3．本次实施的分配方案与公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过的方案一致。 4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、本次实施的 2024 年半年度权益分派方案 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 234,331,485 股为基数，向全体 ...

关于山东华特达因健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 山东博翰源律师事务所 关于山东华特达因健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 济南市经十路 11001 号中国人寿大厦南楼 8 层 电话：+86 531 8266 5806 传真：+86 531 8570 0088 山东博翰源律师事务所 致：山东华特达因健康股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《山东华特达因健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，山东博翰源律师事务所（以下简称"本所"）受山东华特达因健康 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派宿扬帆、张岳律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会并就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程 及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-028 山东华特达因健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2024 年 8 月 20 日下 午 15:00；网络投票的时间为 2024 年 8 月 20 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 20 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 8 月 20 日 09:15 至 2024 年 8 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：公司会议室。 6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 176 名，代表股 份 60,518,032 股，占公司有表决权股份总数的 25. ...

报告评级 - 报告给予公司"增持"评级 [12] 核心观点 - 公司2024H1业绩稳步增长,实现收入11.54亿元,同比增长0.10%;归母净利润3.32亿元,同比增长3.12% [4][5] - 公司核心产品"伊可新"保持行业领导地位,并实现稳步增长,二线产品如"达因铁"、"达因特"、"小儿奇泽苏"等也取得显著增长 [7] - 公司下半年将加大营销投入,包括专家共识营销、科普宣教、线下门店推广等,预计2024年全年收入和利润将保持较高增长 [8][10] 财务分析 - 2024H1毛利率、销售费用率同比有所下降,净利率提升1.36个百分点至27.60% [9] - 应收账款周转率和存货周转率均有所提升,经营效率改善 [11] - 预计2024-2026年EPS分别为2.85元、3.22元、3.66元,对应2024年PE为9倍 [12] 风险提示 - 新生儿人群下降的风险 [19] - 价格竞争导致价格下降的风险 [19] - 医保目录调整的风险 [19]

1 合并资产负债表（续） | 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 | | 金额单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 注释 | 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 五、20 | 28,279,622.34 | 32,190,726.47 | | 预收款项 | 五、21 | 1,807,227.13 | 401,479.48 | | 合同负债 | 五、22 | 74,623,022.25 | 108,840,188.56 | | 应付职工薪酬 | 五、23 | 202,149,698.41 | 173,681,277.11 | | 应交税费 | 五、24 | 87,421,471.60 | 74,603,500.61 | | 其他应付款 | 五、25 | 116,538,412.88 | 200,698,405.89 | | 其中： 应付利息 | | 2,041,425.00 | ...

人事安排 - 聘任杨杰为总经理，聘期至2024年12月31日[1] 换届情况 - 第十届董事会、监事会任期2024年8月17日届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，预计2025年2月底前完成[1][2] - 换届前相关人员继续履职，不影响公司正常运营[2]

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-022 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2024 年中期利润分配预案》： 公司 2024 年 1-6 月合并实现营业收入 1,154,413,477.20 元，利 润总额 748,423,285.19 元，母公司税后净利润 557,804,886.51 元， 加以前年度结转的未分配利润 889,490,272.02 元，减 2024 年 5 月分 配 2023 年度的现金股利 468,662,97 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）2,444,207.30元[3] - 2024年1 - 6月其他关联资金往来偿还累计发生金额2,444,207.30元[3] 关联公司往来 - 山东华特控股集团等多家公司2024年1 - 6月有不同金额往来（不含利息）[3] 往来情况说明 - 其他关联资金往来因房租、物业形成，属经营性往来[3]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月20日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年8月14日[3] - 登记时间为8月16日、19日9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为8月20日，代码360915，简称华特投票[2][9] - 深交所交易系统投票8月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[10] - 深交所互联网投票系统8月20日9:15 - 15:00[11] 其他信息 - 会议审议总议案和2024年中期利润分配预案[5] - 现场会议地点为济南市经十路17703号华特广场公司会议室[4] - 登记方式有现场、信函等，需提供资料[7] - 联系电话0531 - 85198606、85198601，传真0531 - 85198602[8]