股权质押 - 叶湘武及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为34.12%[6] - 2025年12月8 - 12日叶湘武多次解除质押，共4335万股[6][7][8] - 截至报告披露日，叶湘武质押股份数为39130000股，占已质押股份比例为4.45%[9] 股权冻结 - 截至报告披露日，叶湘武累计被冻结股份24350642股，占其所持股份比例为21.69%[10] 股东持股 - 叶湘武持股112252286股，持股比例12.76%；叶湘伦持股2127724股，持股0.24%；毕元持股304300股，持股0.03%[9] 影响情况 - 叶湘武剩余股份质押不会对公司多方面产生影响，质押变动不改变控股股东地位[12]

控股股东持股情况 - 控股股东叶湘武及其一致行动人持股总数114,684,310股，比例13.04%[1] - 叶湘武持股112,252,286股，比例12.76%[1][3] - 叶湘伦持股2,127,724股，比例0.24%[1][3] - 毕元持股304,300股，比例0.03%[1][3] 股份质押情况 - 叶湘武本次解除质押33,000,000股，占其所持29.40%，占总股本3.75%[2] - 叶湘武解除质押前质押72,130,000股，后为39,130,000股[1] - 叶湘武及其一致行动人累计质押比例34.12%[4] - 叶湘武及其一致行动人所持质押股份占总股本4.45%[1] 股份冻结情况 - 叶湘武及其一致行动人累计被冻结24,350,642股，占其所持21.23%，占总股本2.77%[3] 未质押股份情况 - 叶湘武未质押股份24,350,642股，占未质押比例33.30%[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第八届第四十四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于制药业务，占比达93.8% [1] - 2025年1至6月份，公司其他业务收入占比为6.2% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为70亿元 [1]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》及其附件，相关条款将修订[2] - 《股东大会议事规则》修订后名称调整为《股东会议事规则》[2] - 1 - 5号制度修订及36号制度废止事项需股东大会审议[4][5] 组织架构调整 - 公司将不再设置监事会，职责整合至董事会审计委员会[2] - 《公司章程》修订完成后，《监事会议事规则》等将废止[2]

关联交易 - 2026年度公司与关联方日常关联交易预计总额度为20400万元[2] - 2025年年初至公告披露日，公司与关联方实际发生日常关联交易总金额为10919.40万元[2] - 2026年预计向石药中诚销售玻璃酸钠及授权推广配送金额为10000万元，年初至公告披露日已发生7242.39万元[5] - 2026年预计向石药中诚销售多种药品金额为5000万元，年初至公告披露日已发生2979.51万元[5] - 2026年预计向关联人销售榄香烯（I）金额为5000万元，年初至公告披露日已发生655万元[5] - 2026年预计向关联人采购燃料和动力金额为200万元，年初至公告披露日已发生42.5万元[5] 业务差异 - 2025年销售玻璃酸钠及推广配送实际发生额占同类业务比例为94.38%，与预计金额差异为 -44.29%[6] - 2025年销售多种药品实际发生额占同类业务比例为15.82%，与预计金额差异为 -40.41%[6] - 2025年销售榄香烯（I）与预计金额差异为 -57.74%[7] - 2025年采购燃料和动力与预计金额差异为 -15.00%[7] 公司财务 - 2024年公司营业收入7609.29万元，营业利润 - 5934.51万元，净利润 - 5985.30万元[17] - 2025年1 - 6月公司营业收入1043.35万元，营业利润 - 2693.27万元，净利润 - 2658.58万元[17] - 2024年12月31日公司资产总额18841.63万元，负债总额11190.83万元，净资产7650.80万元[17] - 2025年6月30日公司资产总额9089.27万元，负债总额4097.05万元，净资产4992.22万元[17] 关联方信息 - 石药集团注册资本52136万元，卓择有限公司持有其100%股权[9][10] - 2024年石药集团资产总额549.96亿元，净资产401.89亿元，营业收入364.94亿元，净利润46.98亿元[11] - 石药中诚注册资本29660.475万元，石药集团持有其100%股权[12][13] - 2024年石药中诚资产总额285347.22万元，净资产59927.03万元，营业收入398293.75万元，净利润3185.64万元[15] - 大连金港注册资本888万元，常德景泽医药科技有限公司持有其100%股权，常德景泽控股股东为石药集团[16]

董事薪酬方案 - 适用对象为2025年度任期内董事[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[5] - 董事离职薪酬按实际任期计算发放[6] - 方案经股东大会审议通过生效[6]

方案适用情况 - 适用对象为公司领薪高级管理人员[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬情况 - 总裁基本薪酬70万 - 100万元/年（税前）[4] - 副总裁等基本薪酬45万 - 100万元/年（税前）[4] - 激励薪酬依公司年度业绩提取奖励基金[4] 薪酬决策与实施 - 董事会薪酬与考核委员会决定总裁激励薪酬[4] - 总裁提其他高管激励薪酬分配方案[4] - 委员会审议通过其他高管绩效考核方案[4] - 人力资源部实施激励薪酬考核[4] 离职薪酬 - 高级管理人员离职薪酬按实际任期计算发放[5]

股份相关 - 公司已发行股份数为879,774,351股，全部为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[10] - 董事等任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25% [15] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效，对程序等违规可60日内请求撤销[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权请求相关机构诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[24] 公司决策权限 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[8] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项需审议批准[8] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保，需经股东大会审议通过[8] 会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[11] - 公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时，应在2个月内召开临时股东会[11] - 股东会选举2名及以上董事时可实行累积投票制[56] 人员任职 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[18] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自清算完结等之日起未逾3年不能担任董事[18] - 公司设独立董事，不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务[21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[120] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上，可不再提取[120] - 公司最近三年每年现金分红金额不低于对应年度归属于公司股东净利润的10%[37] 公司变更与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[36] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内编制资产负债表及财产清单[38] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[40][41] 章程修订 - 《公司章程》修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[42] - 取消监事会，删除原章程中“监事”等相关表述，部分监事会职权由“审计委员会”替代[42] - 修订案需提交公司股东大会审议[43]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为2025年12月30日14:50[2] - 网络投票时间为2025年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月24日[2] - 股东登记时间截至2025年12月26日17:00[8] 提案情况 - 提案1.01、1.02、1.03属特别决议议案，须三分之二以上有效表决权通过[6] - 提案3.00属关联交易，关联股东回避表决[6] - 提案3.00、4.00对中小投资者表决单独计票披露[7] 投票相关 - 普通股网络投票代码为"360908"，投票简称为"景峰投票"[15] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[17] - 身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅[17] 议案情况 - 关于修订《公司章程》及其附件的议案有3个子议案[5] - 关于修订公司《独立董事工作制度》等治理制度及废止部分制度的议案有6个子议案[5]

会议信息 - 2025年12月9日发通知，12日9:00 - 11:00通讯召开八届董四十四次会议[2] - 应参会董事9人，实参9人[2] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》9票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉等治理制度及废止部分制度的议案》9票同意待审议[5] - 《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》9票同意[6][8] - 《关于2026年日常关联交易预计的议案》7票同意2票回避待审议[9][10] - 《2025年度董事薪酬方案》全体回避直接交股东大会[11] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》6票同意3票回避[12] 其他安排 - 定于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会[13] - 会议备查文件含八届董2025年第四次独董专门会议决议[14]