会议信息 - 2025年12月9日发通知，12日9:00 - 11:00通讯召开八届董四十四次会议[2] - 应参会董事9人，实参9人[2] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》9票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉等治理制度及废止部分制度的议案》9票同意待审议[5] - 《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》9票同意[6][8] - 《关于2026年日常关联交易预计的议案》7票同意2票回避待审议[9][10] - 《2025年度董事薪酬方案》全体回避直接交股东大会[11] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》6票同意3票回避[12] 其他安排 - 定于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会[13] - 会议备查文件含八届董2025年第四次独董专门会议决议[14]