证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2025-097 湖南景峰医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 14:50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投 票的时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦 18 楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：代理董事长张莉女士 6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 7、会议的股东出席情 ...

广东崇立律师事务所 关于 湖南景峰医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 关于湖南景峰医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 （2025）崇立法意第 058 号 致：湖南景峰医药股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南景峰医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖南景峰医药股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等有关 事宜，出具本法律意见书。 法律意见书 深圳市雅星路 8 号星河双子塔东塔 27 层 邮政编码：518100 27/F, East Tower, Galaxy Twin Towers, No. 8 Yax ...

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"景峰医药"或"公司"）于 2016 年 10 月 27 日在深圳证券交易所发行了湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向 合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16 景峰 01，债券代码： 112468.SZ，以下简称"本期债券"），发行金额 8.00 亿元，期限 3+1+1 年，到期 日为 2021 年 10 月 27 日，本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.78%，在本期债 券存续期的第 3 年末，公司选择上调债券票面利率至 7.50%；在本期债券存续期 的第 4 年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期第 5 年的票面利率为 7.50%。 2021 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司先后十一次与债券持有 人签署债券分期兑付协议，最近一次展期到付日为 2024 年 6 月 30 日。根据 2023 年 12 月 31 日公司与"16 景峰 01"债券持有人达成的展期方案，公司应于 2024 年 7 月 1 日支付"16 景峰 01"的本息，本金为 2.95 亿元，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露 ...

股权质押 - 叶湘武及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为34.12%[6] - 2025年12月8 - 12日叶湘武多次解除质押，共4335万股[6][7][8] - 截至报告披露日，叶湘武质押股份数为39130000股，占已质押股份比例为4.45%[9] 股权冻结 - 截至报告披露日，叶湘武累计被冻结股份24350642股，占其所持股份比例为21.69%[10] 股东持股 - 叶湘武持股112252286股，持股比例12.76%；叶湘伦持股2127724股，持股0.24%；毕元持股304300股，持股0.03%[9] 影响情况 - 叶湘武剩余股份质押不会对公司多方面产生影响，质押变动不改变控股股东地位[12]

控股股东持股情况 - 控股股东叶湘武及其一致行动人持股总数114,684,310股，比例13.04%[1] - 叶湘武持股112,252,286股，比例12.76%[1][3] - 叶湘伦持股2,127,724股，比例0.24%[1][3] - 毕元持股304,300股，比例0.03%[1][3] 股份质押情况 - 叶湘武本次解除质押33,000,000股，占其所持29.40%，占总股本3.75%[2] - 叶湘武解除质押前质押72,130,000股，后为39,130,000股[1] - 叶湘武及其一致行动人累计质押比例34.12%[4] - 叶湘武及其一致行动人所持质押股份占总股本4.45%[1] 股份冻结情况 - 叶湘武及其一致行动人累计被冻结24,350,642股，占其所持21.23%，占总股本2.77%[3] 未质押股份情况 - 叶湘武未质押股份24,350,642股，占未质押比例33.30%[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第八届第四十四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于制药业务，占比达93.8% [1] - 2025年1至6月份，公司其他业务收入占比为6.2% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为70亿元 [1]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》及其附件，相关条款将修订[2] - 《股东大会议事规则》修订后名称调整为《股东会议事规则》[2] - 1 - 5号制度修订及36号制度废止事项需股东大会审议[4][5] 组织架构调整 - 公司将不再设置监事会，职责整合至董事会审计委员会[2] - 《公司章程》修订完成后，《监事会议事规则》等将废止[2]

关联交易 - 2026年度公司与关联方日常关联交易预计总额度为20400万元[2] - 2025年年初至公告披露日，公司与关联方实际发生日常关联交易总金额为10919.40万元[2] - 2026年预计向石药中诚销售玻璃酸钠及授权推广配送金额为10000万元，年初至公告披露日已发生7242.39万元[5] - 2026年预计向石药中诚销售多种药品金额为5000万元，年初至公告披露日已发生2979.51万元[5] - 2026年预计向关联人销售榄香烯（I）金额为5000万元，年初至公告披露日已发生655万元[5] - 2026年预计向关联人采购燃料和动力金额为200万元，年初至公告披露日已发生42.5万元[5] 业务差异 - 2025年销售玻璃酸钠及推广配送实际发生额占同类业务比例为94.38%，与预计金额差异为 -44.29%[6] - 2025年销售多种药品实际发生额占同类业务比例为15.82%，与预计金额差异为 -40.41%[6] - 2025年销售榄香烯（I）与预计金额差异为 -57.74%[7] - 2025年采购燃料和动力与预计金额差异为 -15.00%[7] 公司财务 - 2024年公司营业收入7609.29万元，营业利润 - 5934.51万元，净利润 - 5985.30万元[17] - 2025年1 - 6月公司营业收入1043.35万元，营业利润 - 2693.27万元，净利润 - 2658.58万元[17] - 2024年12月31日公司资产总额18841.63万元，负债总额11190.83万元，净资产7650.80万元[17] - 2025年6月30日公司资产总额9089.27万元，负债总额4097.05万元，净资产4992.22万元[17] 关联方信息 - 石药集团注册资本52136万元，卓择有限公司持有其100%股权[9][10] - 2024年石药集团资产总额549.96亿元，净资产401.89亿元，营业收入364.94亿元，净利润46.98亿元[11] - 石药中诚注册资本29660.475万元，石药集团持有其100%股权[12][13] - 2024年石药中诚资产总额285347.22万元，净资产59927.03万元，营业收入398293.75万元，净利润3185.64万元[15] - 大连金港注册资本888万元，常德景泽医药科技有限公司持有其100%股权，常德景泽控股股东为石药集团[16]

董事薪酬方案 - 适用对象为2025年度任期内董事[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[5] - 董事离职薪酬按实际任期计算发放[6] - 方案经股东大会审议通过生效[6]

方案适用情况 - 适用对象为公司领薪高级管理人员[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬情况 - 总裁基本薪酬70万 - 100万元/年（税前）[4] - 副总裁等基本薪酬45万 - 100万元/年（税前）[4] - 激励薪酬依公司年度业绩提取奖励基金[4] 薪酬决策与实施 - 董事会薪酬与考核委员会决定总裁激励薪酬[4] - 总裁提其他高管激励薪酬分配方案[4] - 委员会审议通过其他高管绩效考核方案[4] - 人力资源部实施激励薪酬考核[4] 离职薪酬 - 高级管理人员离职薪酬按实际任期计算发放[5]