债券代码：112468 债券简称：16景峰01 债券受托管理人 （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室） 2025 年 12 月 1 摩根士丹利证券（中国）有限公司 关于 湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 受托管理事务临时报告 重要声明 摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称"摩根士丹利证券"）编制本 报告的内容及信息均来源于湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"景峰医药"、 "公司"、"发行人"）对外披露的公告及相关公开信息披露文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利证券所作 的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利证券书面许可，不得用作其他任 何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利证券不承担 任何责任。 2 摩根士丹利证券作为湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称"16景峰01"或"本期债券"）的受托管 理人，持续密切关注对该等债 ...

控股股东持股情况 - 控股股东叶湘武及其一致行动人持股总数114,684,310股，比例13.04%[1] - 叶湘武持股112,252,286股，比例12.76%[1][3] - 叶湘伦持股2,127,724股，比例0.24%[1][3] - 毕元持股304,300股，比例0.03%[1][3] 股份质押情况 - 叶湘武本次解除质押33,000,000股，占其所持29.40%，占总股本3.75%[2] - 叶湘武解除质押前质押72,130,000股，后为39,130,000股[1] - 叶湘武及其一致行动人累计质押比例34.12%[4] - 叶湘武及其一致行动人所持质押股份占总股本4.45%[1] 股份冻结情况 - 叶湘武及其一致行动人累计被冻结24,350,642股，占其所持21.23%，占总股本2.77%[3] 未质押股份情况 - 叶湘武未质押股份24,350,642股，占未质押比例33.30%[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第八届第四十四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于制药业务，占比达93.8% [1] - 2025年1至6月份，公司其他业务收入占比为6.2% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为70亿元 [1]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》及其附件，相关条款将修订[2] - 《股东大会议事规则》修订后名称调整为《股东会议事规则》[2] - 1 - 5号制度修订及36号制度废止事项需股东大会审议[4][5] 组织架构调整 - 公司将不再设置监事会，职责整合至董事会审计委员会[2] - 《公司章程》修订完成后，《监事会议事规则》等将废止[2]

关联交易 - 2026年度公司与关联方日常关联交易预计总额度为20400万元[2] - 2025年年初至公告披露日，公司与关联方实际发生日常关联交易总金额为10919.40万元[2] - 2026年预计向石药中诚销售玻璃酸钠及授权推广配送金额为10000万元，年初至公告披露日已发生7242.39万元[5] - 2026年预计向石药中诚销售多种药品金额为5000万元，年初至公告披露日已发生2979.51万元[5] - 2026年预计向关联人销售榄香烯（I）金额为5000万元，年初至公告披露日已发生655万元[5] - 2026年预计向关联人采购燃料和动力金额为200万元，年初至公告披露日已发生42.5万元[5] 业务差异 - 2025年销售玻璃酸钠及推广配送实际发生额占同类业务比例为94.38%，与预计金额差异为 -44.29%[6] - 2025年销售多种药品实际发生额占同类业务比例为15.82%，与预计金额差异为 -40.41%[6] - 2025年销售榄香烯（I）与预计金额差异为 -57.74%[7] - 2025年采购燃料和动力与预计金额差异为 -15.00%[7] 公司财务 - 2024年公司营业收入7609.29万元，营业利润 - 5934.51万元，净利润 - 5985.30万元[17] - 2025年1 - 6月公司营业收入1043.35万元，营业利润 - 2693.27万元，净利润 - 2658.58万元[17] - 2024年12月31日公司资产总额18841.63万元，负债总额11190.83万元，净资产7650.80万元[17] - 2025年6月30日公司资产总额9089.27万元，负债总额4097.05万元，净资产4992.22万元[17] 关联方信息 - 石药集团注册资本52136万元，卓择有限公司持有其100%股权[9][10] - 2024年石药集团资产总额549.96亿元，净资产401.89亿元，营业收入364.94亿元，净利润46.98亿元[11] - 石药中诚注册资本29660.475万元，石药集团持有其100%股权[12][13] - 2024年石药中诚资产总额285347.22万元，净资产59927.03万元，营业收入398293.75万元，净利润3185.64万元[15] - 大连金港注册资本888万元，常德景泽医药科技有限公司持有其100%股权，常德景泽控股股东为石药集团[16]

董事薪酬方案 - 适用对象为2025年度任期内董事[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[5] - 董事离职薪酬按实际任期计算发放[6] - 方案经股东大会审议通过生效[6]

方案适用情况 - 适用对象为公司领薪高级管理人员[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬情况 - 总裁基本薪酬70万 - 100万元/年（税前）[4] - 副总裁等基本薪酬45万 - 100万元/年（税前）[4] - 激励薪酬依公司年度业绩提取奖励基金[4] 薪酬决策与实施 - 董事会薪酬与考核委员会决定总裁激励薪酬[4] - 总裁提其他高管激励薪酬分配方案[4] - 委员会审议通过其他高管绩效考核方案[4] - 人力资源部实施激励薪酬考核[4] 离职薪酬 - 高级管理人员离职薪酬按实际任期计算发放[5]

湖南景峰医药股份有限公司 《公司章程》修订案 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 其他相关规定，结合公司发展需要拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体 情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 1 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | 法》（以下简称《证券法》）和其他有关 | | | 定本章程。 | 规定，制定本章程。 | | | | 第八条 董事长或经理（本公司称"总裁"， | | | | 下同）为公司的法定代表人，由董事会选 | | | | 举产生或者更换。 | | 2 | 第八条 董事长或总裁为公司的法定代表 | 担任法定代表人的董事长或总裁辞任的 ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为2025年12月30日14:50[2] - 网络投票时间为2025年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月24日[2] - 股东登记时间截至2025年12月26日17:00[8] 提案情况 - 提案1.01、1.02、1.03属特别决议议案，须三分之二以上有效表决权通过[6] - 提案3.00属关联交易，关联股东回避表决[6] - 提案3.00、4.00对中小投资者表决单独计票披露[7] 投票相关 - 普通股网络投票代码为"360908"，投票简称为"景峰投票"[15] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[17] - 身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅[17] 议案情况 - 关于修订《公司章程》及其附件的议案有3个子议案[5] - 关于修订公司《独立董事工作制度》等治理制度及废止部分制度的议案有6个子议案[5]

会议信息 - 2025年12月9日发通知，12日9:00 - 11:00通讯召开八届董四十四次会议[2] - 应参会董事9人，实参9人[2] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》9票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉等治理制度及废止部分制度的议案》9票同意待审议[5] - 《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》9票同意[6][8] - 《关于2026年日常关联交易预计的议案》7票同意2票回避待审议[9][10] - 《2025年度董事薪酬方案》全体回避直接交股东大会[11] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》6票同意3票回避[12] 其他安排 - 定于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会[13] - 会议备查文件含八届董2025年第四次独董专门会议决议[14]