证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-061 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。根据上述董事会决议， 公司决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14：00 召开 2023 年第三次临时股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 11 月 28 日公司第八届董事会第三 十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： ...

第一条 为了进一步完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害， 有效规避公司决策风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《新洋丰农业科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益和全体 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人高永峰作为新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人新洋丰农业科技股份有限公司董事会提名为新洋丰农业科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张永冀作为新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人新洋丰农业科技股份有限公司董事会提名为新洋丰农业科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届满， 为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 人，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司第八届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 11 月 23 日 以书面和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号 洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，所有监事均亲 自出席会议，会议由监事会主席王苹女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候 选人的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 监事会拟进行换届选举。公司第九届监 ...

公司本次增加 2023 年日常关联交易预计额度事项事前就告知了我们，并提供了相 关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方 采购产品属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。我们同意将该事项提 交公司第八届董事会第三十次会议审议。 独立董事：王佐林 张永冀 高永峰 2023 年 11 月 28 日 新洋丰农业科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了 公司第八届董事会第三十次会议资料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度， 现发表事前认可意见如下： ...

债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-060 （一）担保情况 新洋丰农业科技股份有限公司 公司持有洋丰楚元新能源科技有限公司（以下简称"洋丰楚元"）100%股权，洋丰 楚元持有湖北楚乾氟硅材料有限公司（以下简称"楚乾氟硅材料"）85%股权，楚乾氟硅 材料为公司控股孙公司。楚乾氟硅材料为满足生产经营的资金需求，拟向银行申请综合 授信人民币 25,000 万元，公司拟计划为楚乾氟硅材料的综合授信按持股比例提供担保 不超过等值人民币 21,250 万元的连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担 保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件以实际签订合同为准。 （二）担保审批情况 关于对控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.被担保人：湖北楚乾氟硅材料有限公司。 2.本次担保金额不超过人民币 21,250 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.48%； 3.截至 2023 年 10 月 31 日，被担保对象湖北楚乾氟硅材料有限公司的资产负债率 为 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明 提名人新洋丰农业科技股份有限公司董事会现就提名高永峰先生为新洋丰农业科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行 ...

下一步，中证指数公司将持续跟踪市场运行情况，结合市场机构意见反馈进行进一步研究与评估， 适时将符合条件的北交所证券纳入沪深300、中证500、中证1000等指数，稳步提升指数代表性，助力多 层次资本市场平稳健康发展。 中证指数公司日前宣布，经研究评估和征求各方意见，决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指 指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。 继2022年12月将北交所证券纳入中证A股指数与中证流通指数后，此次将北交所证券纳入中证全指 指数样本空间，使得中证跨市场指数的样本空间得以全面覆盖上海证券交易所、深圳证券交易所、北京 证券交易所上市公司证券，将进一步提升跨市场指数表征性，更充分发挥指数的资源配置功能。 自2021年11月15日以来，北交所市场上市公司数量及规模持续扩容。截至2023年10月底，北交所上 市公司数量为225只，总市值约2700亿元，已成为我国多层次资本市场的重要组成部分。北交所证券"专 精特新"属性凸出，数量占比高达46%，战略性新兴产业企业数量占比超九成。 ...