会议信息 - 会议2024年11月29日召开，由王清友主持[1] - 3位独立董事均参会[1] 议案审议 - 审议通过放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权议案[1] - 同意提交董事会审议，表决3票同意[1][2] 议案影响 - 放弃受让权利于聚焦主业，不影响持股比例[1] - 交易定价公允，不损害中小股东利益[1]

资产转让 - 控股子公司转让石油相关无形资产挂牌价不低于356.93万元，固定资产不低于137.12万元[1] - 航天汽车以8722.87万元转让财务公司1.0064%股权[3] - 科工深圳公司以20199.1594万元转让财务公司2.3305%股权[3] 议案表决 - 《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产和固定资产的议案》等4项议案表决同意9票[1][2][3][6] - 《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》表决同意3票[3][5]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-008 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 见 公 司 于 同 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于放弃航天 科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的公告》。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、备查文件 一、审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先 受让权暨关联交易的议案》 经审核，同意公司放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让 权。 本议案须提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，关联股东 须回避表决，审议通过后方可正式生效。 公司第七届监事会第十八次（临时）会议决议。 1 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十八次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 29 日以通讯 方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-051 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2024 年第五次临时股东大会，现将具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1.现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 12 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具 ...

股权相关 - 公司持有航天科工财务有限责任公司2.01%股权[1][14][17] - 航天汽车拟转让财务公司1.0064%股权，科工深圳公司拟转让2.3305%股权[1] - 公司拟放弃财务公司合计3.3369%股权转让优先受让权[1] 公司业绩 - 公司2023年末资产总额462,435.13万元，2024年9月末为406,540.33万元[11] - 公司2023年末净资产255,817.28万元，2024年9月末为261,503.94万元[11] - 公司2023年营业收入311,742.46万元，2024年1 - 9月为11,444.94万元[11] 关联方业绩 - 2023年末航天汽车资产总额431726.18万元，净资产242809.99万元[7] - 2024年1 - 9月航天汽车营业收入114509.77万元，利润总额 - 14964.26万元，净利润 - 14964.26万元[7] - 航天科工财务2023年末资产总额12,567,834.82万元，2024年6月末为10,585,801.36万元[20] - 航天科工财务2023年营业收入224,532.09万元，2024年1 - 6月为85,897.01万元[20] 交易数据 - 本次转让中，航天汽车转让股权对应出资额4,413万元，转让价格8,722.87万元；科工深圳转让股权对应出资额10,219万元，转让价格20,199.1594万元[21] - 2024年初至披露日，公司及下属公司与航天科工集团所属单位日常关联交易总金额84,437.99万元[25] - 公司及下属公司在财务公司存款余额15,858.97万元，贷款余额0万元[25] 其他 - 2024年12月4日董事会会议表决同意3票，反对0票，弃权0票通过相关议案[3] - 航天汽车注册资本120056.17万人民币[4] - 航天科工深圳（集团）有限公司注册资本50888.17万人民币[8] - 航天科工财务有限责任公司注册资本43.85亿元[14] - 公司拟放弃财务公司转让股权优先受让权，不影响持股比例和合并报表范围[23][24] - 备查文件包含第七届董事会第二十五次（临时）会议决议等[28] - 航天科技控股集团股份有限公司董事会日期为2024年12月4日[29]

会议基本信息 - 11月22日中国航天科技集团有限公司召开第九次工作会议[1] - 集团公司党组书记董事长陈鸣波作会议主报告[1] - 会议审议《中共中国航天科技集团有限公司党组关于全面贯彻落实党的二十届三中全会精神深入推进系统重构和能力重塑加快建设航天强国的决定》（简称《决定》）[1] 会议目的 - 总结经验成果分析当前面临的形势与挑战部署未来发展改革任务统一思想凝聚共识激发动力[1] 会议成果 - 集团公司党组提出深入推进系统重构和能力重塑总体思路[1] - 形成包括13个方面50条举措的《决定》[1] - 锚定强国强军强企战略使命提出以党的政治建设为统领系统重构三大主业重点重塑科研生产自主创新融合发展集团管控人才队伍数字化六大能力[1]

公司业务板块 - 公司主要从事航天应用、汽车电子、物联网三大业务板块[3] - 航天应用产品以加速度传感器、精密制造、测试测控设备为主要业务方向加速度传感器技术国内领先在多领域广泛应用且助力多项国家重点工程近十项成果获部级奖多项专利[3] - 汽车电子分境内境外境内以商用车为主推广五大系列产品境外分传感器和电子控制产品方向有多种主营产品[3] - 物联网平台是低代码平台有自主知识产权在多领域成熟应用软件产品有多项扩展车联网业务有多种服务软件且在部分省份有竞争优势或布局[4] 2024年前三季度亏损原因 - 汽车电子业务板块收入虽增长但境外业务受外汇波动影响汇兑损失致净利润亏损[4] - 航天应用业务板块受行业环境及政策影响利润同比下降[4] - 物联网业务板块因重点项目结算验收利润有所增长[4] 其他事项 - 公司不涉及低空经济业务[4] - 转让AC公司100%股份是落实战略规划聚焦主责主业后续能否转让完成不确定且目前未接到大股东资产注入安排[4] - 公司暂无股权激励计划安排[4]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会由董事会10月30日决定召开并召集[4] - 11月14日现场会议在北京丰台召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 参会股东（代理人）1431人，代表股份290835881股，占比36.4364%[7] 议案表决 - 《续聘审计机构议案》同意289938090股，占比99.6913%[8] - 《转让股权议案》同意289832161股，占比99.6549%[9]

会议信息 - 股东大会于2024年11月14日14:00现场召开，网络投票9:15至15:00[3] - 股权登记日为2024年11月11日[4] 参会情况 - 1431名股东及代理人参会，代表290,835,881股，占比36.4364%[5] - 1428名中小投资者，代表14,939,849股，占比1.8717%[5] 议案表决 - 续聘审计机构议案总体同意股数289,938,090，比例99.6913％[8] - 转让股权议案总体同意股数289,832,161，比例99.6549％[9]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-048 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 11 月 14 日 14:00 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的提示性 公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议，《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》已于 2024 年 10 月 30 日刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2.网络投票日期、时间：2024 年 11 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...