财报披露 - 公司于2024年4月3日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月18日15:30 - 17:00召开2023年度业绩说明会[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] - 投资者可登录指定网站参与及提前提问[2]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会9次，独立董事实际出席9次，通讯出席7次，现场出席2次[4] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事实际出席1次[4] - 2023年审计委员会召开10次会议，由独立董事主持[8] - 2023年提名委员会召开1次会议，独立董事参加审查候选人任职资格[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事参加审查薪酬政策与方案[9] 意见发表情况 - 2023年3月29日独立董事发表董事长辞职独立意见[5] - 2023年4月6日独立董事发表2022年度利润分配预案等多项独立意见[5] - 2023年6月26日独立董事发表提名第八届董事会非独立董事候选人等独立意见[6] - 2023年8月28日独立董事发表公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》等独立意见[6] - 2023年9月27日独立董事发表公司经理层2022年度绩效考核和薪酬发放议案独立意见[7] 议案审议情况 - 2023年4月6日，第八届董事会第二十次会议审议通过2023年度日常关联交易预计议案[15] - 2023年8月28日，第八届董事会第二十四次会议审议通过与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案[16] - 2023年8月28日，第八届董事会第二十四次会议审议通过续聘2023年度审计机构议案，续聘信永中和会计师事务所[20] - 2023年6月26日，第八届董事会第二十二次会议审议通过提名第八届董事会非独立董事候选人议案[21] - 2023年9月27日，第八届董事会第二十五次会议审议通过公司经理层2022年度绩效考核和薪酬发放议案[22] 其他情况 - 2023年度，独立董事利用参加股东大会等形式了解公司经营、财务等状况[13] - 报告期内，独立董事代表公司参加年度业绩说明会，加强与中小股东互动[14] - 董事会审计委员会在定期报告披露前审议报告内容，对关键事项发表意见[18] - 公司提供担保对象为子公司及其下属公司，担保决策程序合法合规[17] - 2024年独立董事将加强学习，推动公司治理和规范运作水平提升[24]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 四次会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位监事。本次 会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表 决。会议由雷楷铭主席主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-003 现代投资股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 会议审议通过了如下议案： （一）2023 年年度报告全文及摘要。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2023 年年度 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-008 现代投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）14:30； 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证 ...

业绩总结 - 2023年监事会召开4次会议，审议17项议案[2] - 监事会认为2023年公司运作、财务规范，关联交易无损股东权益[5] 未来展望 - 2024年完成第九届监事会换届工作[8] - 2024年探索创新监督方式，构建大监督格局[8]

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-005 现代投资股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议 审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度母公司净利润 477,351,293.08 元，提取 10%的法定盈余公积金 47,735,129.31 元，本年度可供分配利润 429,616,163.77 元。 2023 年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以 公积金转增股本，以 2023 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发 现金 227,674,250.10 元（含税），未分配利 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入84.67亿元，利润总额8.02亿元，资产总额568.19亿元，加权平均净资产收益率4.54%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开9次会议，审议议案38项[3] - 2023年召开3次股东大会，落实多项决议[6] - 完善“三重一大”决策清单，形成法人治理结构[7] - 修订8个制度，新增4个制度，规范董事会运行机制[8] 制度建设 - 建立职能部门为专门委员会提供支持职责清单[9] - 建立外部董事意见建议落实反馈制度[9] - 定期组织董事培训[9] 监管与内控 - 完善协同联动和闭环管理监管体系[9] - 持续开展内控测评，监督执行情况[9] 信用与披露 - 纳税信用等级保持A级[10] - 2023年发布公告及相关文件75份[12] - 信息披露连续两年获深交所A类评价[12] 2024年展望 - 组织完成董事会换届选举，配强外部董事[14] - 开展董监事履职培训，提升履职能力[14] - 结合国企改革，聚焦主业，优化投资布局[14] - 按要求做好信息披露，加大自愿披露力度[14] - 开拓与投资者沟通渠道，加强沟通体系[15] - 实施审计全覆盖，加强内部审计监督[16] - 推动ESG理念融入管理，完善管理架构[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] - 2024年4月1日续聘议案获董事会全票通过并提交股东大会审议[14] 审计费用 - 2024年审计费用拟不超95万元，财务不超80万，内控不超15万[1] - 2023年度审计费用95万元[10] 信永中和情况 - 截至2023年底，合伙人245人，注会1656人，签过证券报告注会超660人[3] - 2022年业务收入39.35亿，审计29.34亿，证券8.89亿[3] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿，同行业客户17家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] - 截至2023年底，近三年受行政处罚1次等[5] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] - 拟签字人员近三年签署和复核上市公司情况[6]

资产情况 - 潭耒高速公路衡耒段全长50.904公里[1] - 该路段收费权转让经营期为20年（2004.1.1 - 2023.12.31）[1] 运营补偿 - 因疫情防控免费通行政策获79天收费期补偿[1] 资产移交 - 2024年3月20日0时将路段全面移交湖南省交通运输厅[1] - 正协商签订三方移交接管协议[1]

市场扩张和并购 - 2023年8月28日、9月15日公司分别召开董事会和股东大会，审议通过吸收合并长韶娄公司议案[1] - 公司完成长韶娄公司的注销手续[2] - 本次吸收合并对公司当期损益无实质性影响，不损害公司及股东利益[2] 其他 - 公告发布时间为2023年12月17日[3]