证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2023-085 江苏法尔胜股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日下午 14:00 （一）会议召开情况 1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 20 日以公告形式发布了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。 2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 3.召开时间： （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼 会议室 1.参加现场会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日召开第 三次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的 议案》，同意选举翁晓卫女士为本公司第十一届董事会独立董事，任期自 2023 年 6 月 26 日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见 2023 年 6 月 27 日在 巨潮资讯网披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023- 058）。 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，翁晓卫女士尚未取得 独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，翁晓卫女士已书面承诺参 加最近一期深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书。 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2023-081 江苏法尔胜股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 近日，公司董事会收到独立董事翁晓卫女士的通知，获悉翁晓卫女士已按照 相关规定参加了深圳证券交 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2023-080 传真：0510-86102007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日召开第 十一届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘 任许方园先生为本公司董事会秘书，任期自 2023 年 6 月 26 日起至第十一届董事 会届满之日止。具体内容详见 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《第十一届 董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-059）。 截至公司第十一届董事会第一次会议决议公告之日，许方园先生尚未取得董 事会秘书资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，许方园先生已书面承诺参 加最近一期深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训并取得董事会 秘书资格证书。 近日，公司董事会收到董事会秘书许方园先生的通知，获悉许方园先生已按 照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训班，并取 得了由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：20 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入234,278,444.58元，上年同期371,680,169.16元，同比减少36.97%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,748,358.32元，上年同期-27,633,338.41元，同比增长61.10%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,852,647.30元，上年同期11,282,598.87元，同比增长164.59%[10] - 本报告期末总资产1,634,596,975.16元，上年度末1,839,092,876.34元，同比减少11.12%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15,284,467.45元，上年度末26,032,825.77元，同比减少41.29%[10] - 2023年上半年公司实现营业收入23427.84万元，同比下降36.97%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2985.26万元，同比增长164.59%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为7715.83万元，同比增长624.81%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10039.40万元，同比下降89.74%[18] - 2023年上半年营业总收入2.34亿元，2022年同期为3.72亿元，同比下降36.97%[117] - 2023年上半年营业总成本2.82亿元，2022年同期为3.85亿元，同比下降26.76%[117] - 2023年上半年净利润为 - 2281.78万元，2022年同期为 - 1510.37万元，亏损扩大51.07%[118] - 2023年6月30日资产总计11.29亿元，2023年1月1日为8.19亿元，增长38.08%[117] - 2023年6月30日负债合计10.84亿元，2023年1月1日为8.30亿元，增长30.56%[117] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计1528.45万元，2023年1月1日为2603.28万元，下降41.28%[116] - 2023年6月30日少数股东权益1.74亿元，2023年1月1日为1.86亿元，下降6.49%[116] - 2023年上半年基本每股收益 - 0.03元，2022年同期为 - 0.07元[119] - 2023年6月30日母公司流动资产合计3.34亿元，2023年1月1日为4.51亿元，下降26.07%[116] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计7.96亿元，2023年1月1日为3.68亿元，增长116.21%[117] - 2023年半年度营业收入240,435,409.88元，2022年半年度为217,272,550.79元[120] - 2023年半年度营业利润为 - 17,235,418.53元，2022年半年度为 - 23,176,233.11元[120] - 2023年半年度净利润为1,274,636.04元，2022年半年度为 - 23,476,693.93元[121] - 2023年半年度经营活动现金流入小计274,812,926.19元，2022年半年度为399,135,372.78元[121] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为29,852,647.30元，2022年半年度为11,282,598.87元[122] - 2023年半年度投资活动现金流入小计81,723,933.76元，2022年半年度为13,680,942.75元[122] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为77,158,333.01元，2022年半年度为 - 14,702,026.52元[122] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计995,484,124.10元，2022年半年度为700,528,612.05元[122] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 100,393,980.82元，2022年半年度为 - 52,911,505.55元[122] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为6,616,999.49元，2022年半年度为 - 56,330,933.20元[122] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.6133728128亿元，2022年同期为2.08164057亿元[123] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2.8014906138亿元，2022年同期为2.6815244956亿元[123] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 0.188117801亿元，2022年同期为 - 0.5998839256亿元[123] - 2023年上半年投资活动现金流入小计0.8182969422亿元，2022年同期为0.0733094275亿元[123] - 2023年上半年投资活动现金流出小计0.715亿元，2022年同期为0.2083453342亿元[123] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为0.1032969422亿元，2022年同期为 - 0.1350359067亿元[123] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6.9920255041亿元，2022年同期为3.424亿元[123] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计6.9822976763亿元，2022年同期为3.3060824924亿元[123] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为0.0097278278亿元，2022年同期为0.1179175076亿元[123] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为0.0864219589亿元，2022年同期为0.1076886184亿元[123] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为45,307,787.02元，较期初增加57,020,761.74元[132][133] - 2023年上半年综合收益总额为1,274,636.04元[132] - 2022年上半年末公司所有者权益合计为11,233,937.34元，较期初减少25,212,193.93元[134][135] - 2022年上半年综合收益总额为 - 25,212,193.93元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 金属制品业务上半年实现营业收入16359.59万元，同比增加11.09%[14] - 环保业务上半年实现营业收入7068.25万元，同比减少68.5%[14] - 金属制品业务收入占营业收入比重为69.83%，环保业务占比30.17%[19] - 境内销售占营业收入比重99.71%，境外销售占比0.29%[19] - 大连广泰源环保科技有限公司报告期内营业收入7068.25万元，同比减少68.5%[26] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益1,037,153.59元[12] - 计入当期损益的政府补助100,000.00元[12] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出87,047.73元[12] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目30,124.61元[12] - 非经常性损益合计1,104,312.74元[12] 子公司财务数据 - 江阴法尔胜线材制品有限公司注册资本63,915,058.77元，总资产171,608,688.97元，净资产69,068,424.84元，营业收入163,595,929.42元，营业利润4,419,802.15元，净利润4,432,542.43元[25] - 贝卡尔特钢帘线有限公司注册资本79,180,000.00美元，总资产1,291,287,321.29美元，净资产715,539,409.01美元，营业收入714,957,210.11美元，营业利润51,638,854.65美元，净利润38,704,879.17美元[25] - 大连广泰源环保科技有限公司注册资本37,000,000元，总资产655,390,839.32元，净资产234,076,560.17元，营业收入70,682,515.21元，营业利润21,924,735.28元，净利润22,233,543.76元[25] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.81%，召开日期为2023年01月20日[32] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为26.94%，召开日期为2023年04月26日[32] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为26.92%，召开日期为2023年05月22日[32] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为40.42%，召开日期为2023年06月26日[32] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[32] 环保相关情况 - 公司于2022年12月更新排污许可证，有效期至2027年12月01日[34] - 江阴法尔胜线材制品有限公司废水核定排放总量为35010t/a，废气中氯化氢0.194t/a、氨0.0156t/a、二氧化硫1.560t/a、氮氧化物7.296t/a、烟尘1.116t/a[35] - 公司内部应急物资有防毒面罩5个、耐酸碱化学防护服5套、消防栓16个、干粉灭火器18只等[36] - 公司设置160m³的事故应急池、450m³的初期雨水收集池[36] - 2023年1 - 6月，线材环境治理和环保投入共计414.05万元，缴纳环境保护税23101.39元[37] - 废气监测点位DA013的手工监测频次为1次/半年[38] - 废气监测点有DA014 - DA024及厂界共16处，监测频率均为1次/半年[39][40] - 废水DW001监测频率为1次/日，DW002监测频率为1次/月[40] - 公司通过节能技改和精益管理项目，已减少用能20万kwh[40] 承诺履行情况 - 法尔胜泓昇集团有限公司2009年9月7日承诺保证关联交易公允性，报告期内严格履行承诺[42][43] - 法尔胜泓昇集团有限公司2009年9月7日作出同业竞争承诺，报告期内严格履行承诺[44][45] - 公司及控制的其他企业（法尔胜及其子公司除外）不从事对法尔胜及其子公司构成竞争的业务，若出现竞争情况将采取减持转让、优先收购等措施解决[46][47][48] - 公司尽量避免或减少与法尔胜及其子公司的关联交易，以市场公允价格交易，不占用法尔胜资金或要求违规担保，督促法尔胜披露关联交易信息[49][50] - 公司调整优化产业结构，完善利润分配制度强化投资者分红回报，完善公司治理为发展提供制度保障[51][52] - 公司董事、高级管理人员不损害公司利益，约束职务消费，薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[53][54][55] - 公司保证上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性，包括人员专职任职、资产独立完整、财务独立核算等[56] - 报告期内，同业竞争承诺自2016年03月31日起长期有效，承诺人严格履行承诺[46] - 报告期内，关联交易承诺自2016年03月31日起长期有效，承诺人严格履行承诺[49] - 报告期内，防范即期收益被摊薄风险承诺自2020年02月03日起长期有效，承诺人严格履行承诺[51] - 报告期内，本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施承诺自2020年02月03日起长期有效，承诺人严格履行承诺[53] - 报告期内，保证上市公司独立性承诺自2020年02月03日起长期有效，承诺人严格履行承诺[56] - 承诺人保证上市公司构建健全法人治理机构，拥有独立完整组织机构，与承诺人机构完全分开[57] - 承诺人保证上市公司业务独立，拥有自主经营能力，避免同业竞争，减少关联交易[57] - 承诺人及关联企业避免与法尔胜及其子公司发生交易，按市场公允价格交易[58] - 承诺人及控制企业未从事对法尔胜及其子公司构成竞争的业务，出现竞争将采取措施解决[62] - 承诺人将完善上市公司法人治理结构，保证内部控制制度有效执行[64] - 承诺人不越权干预上市公司经营管理，不侵占利益，违反承诺将承担补偿责任[65] 业绩承诺情况 - 大连广泰源环保科技有限公司2021 - 2023年税后净利润分别不低于1.1亿元、1.3亿元、1.6亿元[66] 资金

市场扩张和并购 - 公司2021年6月完成对广泰源51%股权重大资产收购[4] 其他新策略 - 2023年8月24日董事会通过新增日常关联交易预计议案[5] - 2023年预计向大连保东采购化工药剂600万元[7] 数据相关 - 大连保东2022年营收1853.17万元，净利润80.23万元[9] - 截止2022年底，大连保东总资产831.89万元，净资产209.2万元[9]

江苏法尔胜股份有限公司独立董事 独立董事相关事项的事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《独立 董事工作细则》及《江苏法尔胜股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏法尔 胜股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们对公司关联方资金占用和对 外担保情况，以及公司第十一届董事会第三次会议讨论的相关议案进行了审议， 并发表如下独立意见： 一、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意 见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司法》和 《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司报告期内的控股股东 及其他关联方的占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查， 就相关情况作出如下专项说明和独立意见： （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 1、公司与大股东及其他关联方的经营性资金往来均已履行了相应的董事会、 股东大会审议决策程序，并已进行了规范的对外披露，公司与大股 ...

附表： 江苏法尔胜股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资金余 额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金的利 息（如有） 2023年度偿还累计发生 金额 2023年期末占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 小计 小计 总计 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关 系 上市公司核算的会计科目 2023年期初往来资金余 额 2023年度往来累计发生 金额（不含利息） 2023年度往来资金的利 息（如有） 2023年度偿还累计发生 金额 2023年期末往来资金余 额 往来形成原因 往来性质 法尔胜集团进出口有限公司 同一实际控制人 应收账款 23.35 77.64 - 71.30 29.69 销售货款 经营性往来 法尔胜特钢制品有限公司 同一实际控制人 应收账款 8,124.53 14,940.52 - 14,708.53 8,356.52 销售货款 经营性往来 江阴法尔胜金属制品 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第三次会议于2023年8月24日召开，11位董事均出席[2] - 会议审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》，11票同意[3] - 《关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的议案》11票同意[7] 关联交易 - 公司控股子公司广泰源拟新增关联采购金额600万元[4]

关于证券事务代表辞职的公告 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2023-079 江苏法尔胜股份有限公司 截至本公告披露日，仇晓铃女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其负责的工作已交接完成，辞职不会影响公司相关工作的正常开 展。公司及董事会向仇晓铃女士在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券 事务代表仇晓铃女士递交的辞职报告。仇晓铃女士因个人原因，申请辞去公司证 券事务代表职务。辞职后，仇晓铃女士将不再担任公司任何职务，辞职申请自送 达董事会之日起生效。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 ...

江苏法尔胜股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次监事会会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 15:00 在公司二楼 会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次监事会会议应出席的监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2023-076 4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。 一、监事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 10 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有 限公司 2023 年半年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有限公司 2023 年半年度报 告摘要》（公告编号：2023-07 ...