独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或公司前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[11] - 辞职致独立董事人数少于规定，辞职报告在下任填补缺额后生效[12] - 最多在三家上市公司兼任独立董事[6] 专门委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18] 资料保存与审议事项 - 公司向独立董事提供的资料，公司及本人至少保存十年[26] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交[18] 其他规定 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[20][22] - 独立董事发现重要事项未提交审议应尽职调查，必要时聘中介[20] - 2名以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[25] - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] - 聘中介机构费用及行使职权费用由公司承担[30] - 公司应给独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议并年报披露[31]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-003 江苏法尔胜股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。 2、上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：万元 2024年度，江苏法尔胜股份有限公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔 胜泓昇集团有限公司（以下简称"泓昇集团"）及其下属企业达成日常关联交易， 预计总金额不超过73,085万元。 履行的审议程序： 1、2024年1月17日召开的本公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易预计》的议案，与会全体11名董事中，董事陈明军 先生、黄芳女士、黄彦郡先生因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意上述 关联交易。 2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上控股股东法尔胜 泓昇集团 ...

江苏法尔胜股份有限公司 关于控股子公司收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大连广泰源环保 科技有限公司（以下简称"广泰源"或"被告"）近日收到北京市通州区人民法 院送达的《民事判决书》（2023）京 0112 民初 324 号，现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-001 案件受理费 161,616.3 元，由被告大连广泰源环保科技有限公司负担，于本 判决生效之日起七日内交纳。 北京市通州区城市管理委员会（以下简称"通州区管委会"或"原告"）与 广泰源因渗滤液处理费纠纷向北京市通州区人民法院提起诉讼，广泰源于 2023 年 1 月收到北京市通州区人民法院送达的《传票》（2023）京 0112 民初 324 号， 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2023-005）。 二、本次民事判决结果 原告：北京市通州区城市管理委员会 被告：大连广泰源环保科技有限公司 依照《中华人民共和 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏法尔胜股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：江苏法尔胜股份有限公司： 本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2023 年第七次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件(下统称"相关法律法规")以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由贵公司董事会召集。 2023 年 11 月 11 日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券 报》发布召开本次股东大会的通知，定于 2023 年 11 月 27 日 14:00 在江阴市澄 江中 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2023-090 1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 11 日以公告形式发布了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》。 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 3.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 27 日。其中： 江苏法尔胜股份有限公司 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （一）会议召开情况 二、议案审议表决情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2023-089 江苏法尔胜股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开的 第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司银行综合授信提供担 保的议案》。公司定于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第七次临时股东大会，现 将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会 第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东 大会的议案》。 3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，合法、合规。 4、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日下午 14:00 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 22 日(星期三) 7、会议的出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 截至股权登记 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2023-088 江苏法尔胜股份有限公司 关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保（含对子公司担保）总额 超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大连广泰源环保 科技有限公司（以下简称"广泰源"）因业务发展及经营需要，拟以其郑州1800T MVR垃圾渗滤液蒸发处理成套设备，原值13,063万元为抵押物，向中国建设银行 股份有限公司大连沙河口支行（以下简称"建设银行"）申请20,000万元的信用 额度。 为支持广泰源经营发展和融资需求，公司拟为广泰源本次综合授信提供连带 责任保证，担保期限为债务履行期限届满日后三年止。同时，少数股东杨家军先 生及其配偶、广泰源全资子公司大连广泰源新金环保科技有限公司和荆门广泰源 环保科技有限公司为广泰源本次综合授信提供连带责任保证。 公司将在相关审议程序通过后与建设银行 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2023-087 江苏法尔胜股份有限公司 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于为 控股子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-088）。 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议 于 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00 以通讯方式召开，会议应出席的董 事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。本次董事会由公司董事长陈明 军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案 为支持控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称"广 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入113,842,280.98元，同比减少32.05%；年初至报告期末营业收入348,120,725.56元，同比减少35.44%[7] - 营业收入本期金额348,120,725.56元，较上年同期减少35.44%，主要系本期环保业务分部的收入较上年同期减少所致[11] - 营业总收入本期为348,120,725.56元，上期为539,221,930.56元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 11,845,560.31元，同比增加27.24%；年初至报告期末为 - 22,593,918.63元，同比增加48.55%[7] - 净利润本期净亏损31,909,667.43元，上期净亏损35,193,847.39元[19] - 归属于母公司股东的净利润本期净亏损22,593,918.63元，上期净亏损43,912,907.27元[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,595,260,436.87元，较上年度末减少13.26%；归属于上市公司股东的所有者权益3,438,907.14元，较上年度末减少86.79%[7] - 2023年9月30日货币资金97,445,254.28元，较1月1日的187,952,596.61元减少[15] - 2023年9月30日应收票据73,180,000.00元，较1月1日的53,770,000.00元增加[15] - 2023年9月30日应收账款290,746,581.80元，较1月1日的323,118,769.54元减少[15] - 2023年9月30日流动资产合计617,265,381.30元，较1月1日的796,561,306.59元减少[16] - 2023年9月30日非流动资产合计977,995,055.57元，较1月1日的1,042,531,569.75元减少[16] - 2023年9月30日资产总计1,595,260,436.87元，较1月1日的1,839,092,876.34元减少[16] - 2023年9月30日流动负债合计1,049,630,856.84元，较1月1日的1,562,810,096.35元减少[16] - 2023年9月30日所有者权益合计180,039,248.99元，较1月1日的211,948,916.42元减少[17] 非流动资产处置损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期金额186,209.67元，年初至报告期期末金额1,223,363.26元[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额20,859,325.66元，较上年同期增加40.21%，主要系本期支付的工资税费较上年同期略有减少所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额76,276,384.77元，较上年同期增加289.03%，主要系本期收到业绩补偿款所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 - 127,947,465.23元，较上年同期减少206.63%，主要系本期偿还债务支付的现金净流量较上年同期增加所致[12] - 经营活动现金流入小计本期为463,007,837.30元，上期为609,069,740.06元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为453,923,353.79元，上期为582,086,139.82元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为361,857,295.40元，上期为478,244,097.53元[21] - 经营活动现金流出小计为442,148,511.64元，上年同期为594,192,738.68元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为20,859,325.66元，上年同期为14,877,001.38元[23] - 投资活动现金流入小计为81,739,933.76元，上年同期为15,195,819.30元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为76,276,384.77元，上年同期为 - 40,351,068.31元[23] - 筹资活动现金流入小计为1,574,913,995.16元，上年同期为930,979,326.11元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 127,947,465.23元，上年同期为 - 41,726,782.29元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 30,811,754.80元，上年同期为 - 67,200,849.22元[23] - 期初现金及现金等价物余额为41,173,373.63元，上年同期为87,169,316.38元[23] - 期末现金及现金等价物余额为10,361,618.83元，上年同期为19,968,467.16元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,422，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 法尔胜泓昇集团有限公司持股比例26.82%，持股数量112,502,486股，质押84,500,000股[13] 其他财务指标情况 - 综合收益总额本期为 - 31,909,667.43元，上期为 - 36,929,347.39元[20] - 基本每股收益本期为 - 0.05，上期为 - 0.1[20] - 稀释每股收益本期为 - 0.05，上期为 - 0.1[20] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏法尔胜股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：江苏法尔胜股份有限公司： 本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2023 年第六次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件(下统称"相关法律法规")以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由贵公司董事会召集。 2023 年 9 月 20 日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》 发布召开本次股东大会的通知，定于 2023 年 10 月 13 日 14:00 在江阴市澄江中 路 ...