证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023—57 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2023 年 10 月 21 日以本人签收或电子邮件方式发出。2023 年 10 月 27 日上午，公司董事会 以通讯方式召开第八届董事会 2023 年第六次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2023 年第二次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司 202 ...

审计机构相关 - 公司独立董事同意续聘尤尼泰振青为2023年度审计机构[1] - 续聘事项议案将提交公司股东大会审议[1]

担保情况 - 公司拟为长实通信向招行广州分行申请不超10000万元综合授信提供担保，占净资产38.27%[4] - 本次担保后累计对外担保总额57000万元，占净资产218.14%[12] - 截至披露日，对子公司实际担保余额3805.94万元，占净资产14.57%[12] 长实通信财务数据 - 2022年末资产97253.08万元，负债66327.45万元，净资产30925.63万元[7] - 2023年6月末资产84026.24万元，负债52428.46万元，净资产31597.78万元[7] - 2022年营收130144.20万元，利润总额3167.87万元，净利润2806.32万元[7] - 2023年1 - 6月营收61767.37万元，利润总额706.54万元，净利润672.15万元[7] - 2021、2022年经营性现金流入分别为144338.00万元、145323.09万元[11] 其他 - 长实通信最新银行信用等级为AA，非失信被执行人[7][8]

业绩总结 - 2022年尤尼泰振青经审计收入总额10304.23万元[5] - 2022年上市公司审计客户3家，收费390万元；挂牌公司21家，收费475万元[5] 人员数据 - 2022年末尤尼泰振青合伙人42人、注册会计师187人、签过证券报告注会28人[5] 风险数据 - 2022年末累计计提职业风险基金2734.59万元，保险赔偿限额5800万元[6] 未来展望 - 拟续聘尤尼泰振青为2023年审计机构，费用150万元，内控审计50万元[8] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施2次[6]

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023-58 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会 2023 年第四次会议的通知，于 2023 年 10 月 21 日以本人签收或电子邮件方式发出，本 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了公司《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容 ...

审计机构续聘 - 独立董事同意续聘尤尼泰振青为公司2023年度审计机构[1] - 认为其具备资格和能力，能满足审计需求[1] - 续聘利于审计独立性与客观性，将提请董事会审议[1]

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023-62 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")2023 年第二次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2023 年第六次会议决议通过提请召开。 于股权登记日(2023 年 11 月 10 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员； (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议于 2023 年 11 月 16 日(星期四)下午 14:30 开始； 2、通过互联 ...

诉讼情况 - 2018年刘英魁以“公司决议撤销纠纷”起诉公司[2] - 2022年2月23日法院受理诉讼申请[2] - 2023年10月21日公司收到《民事裁定书》，刘英魁撤诉[3] 影响及其他 - 撤诉案件对公司利润无影响[5] - 截至披露日无其他应披露诉讼仲裁事项[4]

股价与经营情况 - 2023年10月11 - 13日公司股票连续三日收盘跌幅偏离值累计超12%[3] - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 增持情况 - 异常波动期控股股东一致行动人增持27.80万股，占总股本0.03%[5] - 自增持计划披露累计增持660.59万股，占总股本0.71%[5] 其他事项 - 2023年三季报预约10月31日披露，财务数据核算中[8] - 与刘英魁等仲裁事项已裁决[9]

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023-53 中嘉博创信息技术股份有限公司 重大仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"被申请人"）于 2023 年 9 月 15 日收到北京仲裁委员会送达的《关于(2021)京仲案字第 2639 号仲裁案仲裁员工 作小时情况的通知》，现将相关情况公告如下： 一、本次重大仲裁事项的基本情况及前期披露情况 公司与刘英魁以及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税 区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）（合称"申请人"）就 2018 年 3 月 27 日签 订的《发行股份及支付现金购买资产协议》所引起的纠纷事项，北京仲裁委员会于 2021 年 6 月 1 日予以受理【案号：（2021）京仲案字第 2639 号】。本仲裁事项的进展 情况，公司已按相关规定及时履行了信息披露义务。具体详见公司分别于 2021 年 7 月 3 日、2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 18 日、2021 年 10 月 30 ...