诉讼仲裁 - 要求刘英魁等方返还现金股权交易对价本金及利息合计51740万元及相应资金占用利息[2] - 仲裁案审限延长至2025年5月22日[3] - 未披露小额诉讼、仲裁案2起，涉案总金额约13.06万元[4]

中标项目基本情况 - 项目名称为2025-2026年广东联通综合代维5G（承建/非承建区）采购项目 [2] - 项目服务内容是为广东联通提供代维服务及管理服务 [2] - 服务年度为2025年至2026年 [7] - 中标规模合计16,300万元（不含税） [2][7] - 招标人为中国联合网络通信有限公司广东省分公司 [3] - 承建区与非承建区的招标代理机构分别为河北通信工程招投标有限公司、广东省电信规划设计院有限公司 [3] - 公示媒体为中国联通采购与招标网 公示期为2025年4月3日至2025年4月7日 [3] 中标事项对公司业绩影响 - 中标项目为公司主营业务之一 若最终中标将保障公司2025-2026年营业收入来源 [4] - 项目中标将对公司未来经营业绩产生积极影响 且不影响公司经营独立性 [4] - 中标将使公司在当地业务份额和市场占有率得到大幅度提升 [4] - 中标体现了客户对公司的技术实力、品牌和市场影响力的认可 [4] 项目执行风险说明 - 公示期已满 但公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同存在不确定性 [2][5] - 最终中标金额以正式签署合同为准 可能存在金额总量不及预估的情形 [2][5]

中标信息 - 长实通信为2025 - 2026年广东联通综合代维5G采购项目中标候选人，规模16300万元（不含税）[2] - 非承建区标段预计中标份额19.40%，规模9660万元；承建区标段预计中标份额13.29%，规模6640万元[2] - 中标候选人公示期为2025年4月3日至7日[3] 影响与风险 - 若中标将保障2025 - 2026年营收，提升当地业务份额和市场占有率[4] - 能否取得《中标通知书》并签合同有不确定性，最终金额可能不及预估[2][5]

诉讼案件 - 新疆漫道与时空立方技术服务合同纠纷2025年1月7日立案[1] - 案件移送北京市海淀区人民法院，受理费131,868.48元[2] - 未披露案件涉案约1100.98万元，2025年1月26日立案[3][4] 影响情况 - 本次诉讼对公司利润影响存在不确定性[5]

仲裁案件 - 公司要求刘英魁等方返还现金股权交易对价本金及利息合计51740万元及相应资金占用利息[2] - 仲裁案审限延长至2025年4月7日[3] 诉讼案件 - 公司未披露小额诉讼、仲裁案件共3起，涉案总金额约816.24万元[4] - 2025年1月8日李忠连起诉广东长实通信科技有限公司，涉案金额176.35万元[4] - 2025年1月16日北京时空立方数字科技有限公司起诉新疆漫道通信科技有限公司，涉案金额430.61万元[4] - 2025年2月5日广东长实通信科技有限公司起诉中国电建市政建设集团有限公司，涉案金额209.28万元[4]

股东大会信息 - 公司2025年1月9日公告召开第一次临时股东大会[4] - 现场会议1月24日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东等105人，代表股份261,340,855股，占比27.9124%[7] 议案表决 - 议案1.01同意股数253,224,372，占比96.8943%[11] - 议案1.02同意股数252,516,173，占比96.6233%[11]

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—15 中嘉博创信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日(星期五)下午 14:30； （2）通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025年1月24日上午9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：郭瀚董事(半数以上董事共同推举)。 6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简 ...

人事变动 - 2025年1月24日选举吴鹰为董事长，任期至第九届董事会届满[3] - 聘任李鹏宇为总裁兼财务负责人，任期至届满[6] - 聘任罗翼为副总裁，任期至届满[7] - 聘任张海英为证券事务代表，任期至届满[8] 人员持股 - 张海英直接持股18,119股，通过员工持股计划持有50,000股[14] 联系方式 - 证券事务代表电话0335 - 3280602，传真0335 - 3023349，邮箱zhanghaiying@zjbctech.com[15] - 公司联系地址为北京朝阳区霄云路28号及秦皇岛市河北大街146号[15] 公司架构 - 设立四个专门委员会，人员组成确定[4,5]

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届监 事会 2025 年第一次会议决议公告》），任期与第九届监事会任期一致。 一、监事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第一 次会议的通知，于 2025 年 1 月 19 日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经充分发表意见，以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举第九届监事会主席的议案》。经过公司监事推举，一致同意选举刘少平先 生为公司第九届监事会主席（简历详见公司于 2025 年 1 月 9 日刊登于《中国证券报》 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—17 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会 任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定，公司工会于 2025 年 1 月 23 日召开职工（会员）大会选举第九届监事会职 工代表监事。 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—14 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议经民主表决，选举贠超、张海英为公司第九届监事会职工代表监事，其简历 详见附件。上述职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的三名股 东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。 特此公告。 附：公司第九届监事会职工代表监事简历 贠超，女，1988 年出生，东北大学管理学学士，美国新泽西理工学院 MBA，曾就 职于瑞士信贷（北京）、科威特投资局驻京代表处，曾任公司第八届监事会监事。现任 公司第九届监事会监事、公司总裁办主任，兼任公司全资子公司北京创世漫道科技有 限公司总经理助理、市场总监。与 ...