业绩相关 - 2024年4月26日尤尼泰振青对2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[10] 法律事项 - 2023年9月裁决公司返还嘉华信息股权并支付13155.06万元[10] - 2023年12月20日公司申请撤销仲裁裁决，截至财报报出日未判决[11] - 2023年公司提起（变更）仲裁，截至财报报出日未开庭审理[11] - 2024年8月12日法院裁定驳回公司撤销仲裁申请[13] 影响评估 - 公司董事会认为2023年审计报告强调事项影响已消除[13]

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡峰作为中嘉博创信息技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）独立董事、 董事会提名委员会任召集人、战略与投资委员会及审计委员会委员，在 2024 年度 严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》（ 上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及 公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投 资者的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人北京理工大学 MBA 硕士学位，中共党员。曾担任中国航空结算有限责任公 司市场部副总经理，中国民用航空局清算中心基金部经理、空管部经理，北京优航 金服科技有限责任公司总经理、董事，本公司第八届董事会独立董事。现任北京航 宇同成科技有限责任公司总经理，兼任本公司第九届董事会独立董事、前海结算股 份有限公司董事。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司 ...

会议与选举 - 2024年召开5次董事会会议、1次股东大会[4] - 2024年召开薪酬与考核、提名委员会各1次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] - 2025年1月24日完成董事会换届选举[21] 人员相关 - 2024年补选王辉为第八届董事会独立董事[18] - 2025年4月11日独立董事王岩提交报告[22] 财务与审计 - 按时编制披露年度、半年度等报告及内控评价报告[16] - 2024年续聘尤尼泰振青为审计机构[17] 关联交易 - 报告期公司无重大关联交易，子公司有小额关联交易[14] 纠纷仲裁 - 与刘英魁等方股权收购纠纷，仲裁要求返还51740.00万元及利息[20]

会议情况 - 2024年召开3次董事会会议，独立董事全出席且全赞成[5] - 2024年未召开股东大会和独立董事专门会议[5][7] - 2024年独立董事参加2次审计委员会会议无缺席[6] 履职情况 - 2024年独立董事每季度听取审计部汇报[9] - 2024年独立董事现场工作不少于八日[10] 经营与报告 - 2024年无重大关联交易，子公司有小额关联交易[14] - 独立董事认为2024年半年度和三季度报告合规[15] - 公司保持有效内控，未发现重大或重要缺陷[16] - 2024年无其他需重点关注事项[17]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会会议、1次股东大会[4] - 2024年召开审计委员会6次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[8] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会2次，亲自参加2次，出席股东大会1次[4] - 独立董事应出席审计委员会会议4次，亲自出席4次；应出席薪酬与考核委员会会议1次，亲自出席1次[6] - 独立董事现场工作合计不少于9天[12] 公司事务 - 报告期未发生与日常经营相关重大关联交易，全资子公司有小额关联交易[16] - 按时披露2023年年度报告等多份报告[17] - 2024年4月26日、6月20日同意续聘尤尼泰振青为审计机构[18] - 2024年4月26日、6月20日补选王辉为独立董事[20] - 独立董事郝振平自2024年6月20日起不再任职[21]

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—27 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次变更后，公司将自施行日期开始执行《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会 计准则解释第 18 号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的 第九届董事会 2025 年第二次会议和第九届监事会 2025 年第二次会议，分别审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定 和要求进行变更，无需提交股东 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日未发现重大内部控制缺陷[4] - 纳入评价范围的有母公司及三家子公司[7] 评价范围与重点 - 纳入评价范围的业务和事项涵盖五大方面[7] - 重点关注八个高风险领域[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[10][11][12] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[13][14] 报告期情况 - 报告期内公司不存在重大内控缺陷[15]

业绩相关 - 2024年4月26日尤尼泰振青对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] 法律纠纷 - 2023年9月裁决公司返还嘉华信息股权并支付违约金等13155.06万元[1] - 2023年12月申请撤销仲裁裁决，截至财报报出日未判决[2] - 2023年提起仲裁申请嘉华信息原股东返还对价及利息，未开庭[2][3] - 2024年8月法院裁定驳回公司撤销仲裁申请[4] 董事会观点 - 董事会认为2023年审计报告强调事项影响已消除[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘尤尼泰振青为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[3] - 本次拟续聘审计服务费用150万元（含税，内控50万元），较上期无变化[8] 审计机构情况 - 2024年末尤尼泰振青合伙人42人、注会217人、签过证券报告注会37人[3] - 2024年尤尼泰振青收入12002.45万元、审计收入7201.66万元、证券收入877.47万元[4] - 2024年尤尼泰振青上市公司审计客户5家收费674万元，挂牌公司17家收费285.44万元[4][5] - 2024年末尤尼泰振青计提职业风险基金3136.29万元，职业保险赔偿限额5900万元[5] - 尤尼泰振青近三年受刑事处罚0次、行政处罚等共5次[6] 项目人员情况 - 项目合伙人李力近三年签或复核上市公司报告7份、挂牌公司11份[6] - 签字注会刘强强近三年签或复核上市公司报告2份等[7] - 项目质控复核人陈声宇近三年签或复核上市公司报告8份、挂牌公司15份[7]

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要 求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定， 行使权利和履行职责，维护公司和股东的合法权益，现将公司监事会在本年度的主要工作 报告如下： 一、监事会报告期内工作情况 （一）2024 年监事会共召开三次会议，具体召开情况如下： | 召开日期 | 届次 | 审议通过事项 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》； | 2.《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》； | | | | | | | | 3.《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》； | 4.《公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案》； | | | | | | | | 5.《公司 | 2023 | 年内部控制评价报告》； | 6.《监事会关于<董事会对 | 2 ...