内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[4] - 基准日不存在内控重大缺陷[6] 纳入评价范围占比 - 资产总额占合并报表98.96%[8] - 营业收入占合并报表98.07%[8] - 利润总额占合并报表106.37%[8] 内控缺陷标准 - 财务营收错报1%以上、利润5%以上为重大缺陷[11] - 非财务损失2000万以上为重大，1000 - 2000万为重要缺陷[13] 报告期情况 - 报告期不存在内控重大、重要缺陷[14][15]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年初往来资 | 2024年度往来累计发 | 2024年度往来资金的 | 2024年度偿还累计 | 2024年末往来 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | | 会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 中鼎（香港）有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 173.16 | 400.62 | - | - | 573.78 | 借款利息 | 非经营性往来 | | | 安美科（安徽）汽车电驱有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 451.11 | - | 500.00 | 951.11 | 借款、借款利息 | 非经营性往来 | | | 特思通管路技术（苏州）有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-019 2、资金规模以及资金来源：为满足正常生产经营和国际投资需要，预计公司及 子公司累计开展的外汇套期保值业务不超过5亿美元，在该额度范围内资金可以滚动 使用。本事项自股东大会审议通过之日起生效。本次交易的资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。开展外汇套期保值业务，公司及子公司除根据与银行签订的协议 缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司 的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议 确定。 1 3、授权及期限：董事会授权公司法定代表人在上述额度内行使决策权，期限 为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 三、外汇套期保值业务的风险 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第九届 董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保 值业务的议案》，同 ...

关联交易金额 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易总金额不超92,579.32万元，2024年实际发生73,719.57万元[1] - 2025年向关联人采购原材料预计金额11,054.02万元，截至披露日已发生2,508.69万元，上年发生9,478.02万元[4] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计金额8,410.02万元，截至披露日已发生1,162.60万元，上年发生5,872.96万元[4] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额18,653.70万元，截至披露日已发生3,944.78万元，上年发生16,361.64万元[4] - 2025年接受关联人委托代销产品预计金额34,679.40万元，截至披露日已发生7,495.35万元，上年发生28,740.75万元[4] - 2025年向关联人采购软件、设备预计金额4,732.37万元，截至披露日已发生623.84万元，上年发生1,628.22万元[4] 关联交易进展 - 公司于2025年4月28日召开会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2] 2024年度关联业务情况 - 2024年度安徽施密特材料实际发生金额367.44万元，预计金额528.22万元，实际发生额占同类业务比例0.50%，与预计金额差异 - 30.44%[8] - 2024年度安徽迎鼎酒类实际发生金额180.54万元，预计金额305.43万元，实际发生额占同类业务比例0.24%，与预计金额差异 - 40.89%[8] - 2024年度合肥中鼎材料实际发生金额34.48万元，预计金额40.91万元，实际发生额占同类业务比例0.05%，与预计金额差异 - 15.73%[8] 市场定价变化 - 能源动力市场定价方面，中鼎集团为2903.56，较之前的2703.81增长7.39%[9] - 接受关联人提供劳务小计为16361.64，较之前的17974.49下降8.97%[10] - 接受关联人委托代销产成品，中鼎橡塑为22632.98，较之前的26294.25下降13.92%[10] - 向关联人采购软件、设备小计为1628.22，较之前的7995.35下降79.64%[10] 公司资产及业绩 - 中鼎集团2024年总资产442,902.46万元，净资产322,179.13万元，主营业务收入16,209.31万元，净利润29,415.43万元[15] - 安徽迎鼎2024年总资产1044.44万元，净资产1026.17万元，主营业务收入271.85万元，净利润129.17万元[16] - 合肥中鼎2024年总资产26430.17万元，净资产8034.4万元，主营业务收入22089.7万元，净利润1549.43万元[19] - 中翰高分子2024年总资产5885.4万元，净资产4084.52万元，主营业务收入5637.37万元，净利润527.95万元[19] 未来展望 - 公司2025年度日常关联交易预计依据市场价格确定交易金额，不会对公司产生不利影响[75] - 独立董事同意将《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议[76]

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-021 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九 届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议 案》，公司依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策尚需提交 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《解释 17 号》"），规定"关于流动负债与非流动负债的划分" "关 于供应商融资安排的披露"的相关内容。自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保 证的会计处理"的相关内容。 ...

（一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人 刘维。 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-022 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开的第九 届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机 构。容诚会计师事务所多年来为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中， 尽职尽责，具有较好的专业能力和投资者保护能力。从审计工作持续性、完整性以 及对公司业务熟悉程度考虑，公司拟继续聘请容诚为公司202 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-018 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年 度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会 公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第九次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-013 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日在 公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子通信方式发出。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》充分考虑了公司的实际 情况，有利于保证公司的经营稳定及可持续发展，符 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-012 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 4 月 17 日以电子通信方式发出。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持，经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《公司 2024 年年度报告全文》中"第三节管理层讨 论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。公司独立董 事向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，公司董 事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-014 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开的第九 届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》，此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 1、2024 年度可分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现合并报表归属 于母公司股东的净利润为1,251,709,938.68元，其中母公司实现的净利润为 598,072,233.11元；加上母公司上年结转的未分配利润3,264,633,764.22元，扣除应付 普通股股利263,297,949.40元，公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为 3,599,408,047.93元。 2、2024 年度利润分配预案主要内容 为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经 ...